Código dos títulos: Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) abreviatura dos títulos: Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) Anúncio n.o: 2022008 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111)
Anúncio das resoluções da 19ª reunião do segundo conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) (doravante denominada “a empresa”) a convocatória da 19ª reunião do segundo conselho de supervisores foi enviada a todos os supervisores por correio em 13 de março de 2021, e a reunião foi realizada por reunião in loco combinada com votação de comunicação em 23 de março de 2021. Há 3 supervisores que devem votar nesta reunião e 3 supervisores que realmente votam. A convocação, convocação e votação desta reunião obedecem às disposições relevantes das leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos, Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) estatutos (doravante denominados “estatutos”) e Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) estatutos do conselho de supervisores (doravante denominados “regulamento interno do conselho de supervisores”).
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Durante o período de relato, o conselho de supervisores desempenhou cuidadosamente suas funções de supervisão em estrita conformidade com os requisitos do direito das sociedades, dos estatutos sociais, do regulamento interno do conselho de supervisores e das leis e regulamentos relevantes, seguiu o princípio da boa-fé e zelou seriamente os interesses da empresa e os direitos e interesses de todos os acionistas.
Votação: 3 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa em 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório anual da empresa de Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 2021 e Pequim Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) Software Co., Ltd
Votação: 3 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
Durante o período analisado, a empresa alcançou uma receita operacional de 3,28 bilhões, um aumento de 45,07% em relação ao ano anterior; O lucro líquido imputável aos proprietários da empresa-mãe foi de 1,041 bilhão, um aumento de 18,57% em relação ao ano anterior; Entre as receitas operacionais, o negócio de assinatura de serviços de escritório pessoal da China foi de 1,465 bilhão, um aumento de 44,20% em relação ao ano anterior; O negócio institucional de assinaturas e serviços da China atingiu 446 milhões, um aumento de 23,40% em relação ao ano anterior; O negócio autorizado das instituições chinesas foi de 962 milhões, um aumento de 107,10% em relação ao ano anterior; Os serviços de promoção de publicidade na Internet e outros negócios atingiram 406 milhões, um decréscimo de 3,01% em relação ao ano anterior.
Votação: 3 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2022
A empresa continuará a seguir a política de negócios de P & D em primeiro lugar e experiência do usuário em primeiro lugar, tomar produtos como os principais elementos de desenvolvimento, melhorar a tecnologia de P & D, melhorar a eficiência de P & D, otimizar continuamente e de forma abrangente produtos, fortalecer as funções de nuvem e produtos colaborativos e criar produtos de ferramentas de escritório competitivos. Ao mesmo tempo, cultive de forma abrangente os hábitos de escritório colaborativo e de escritório na nuvem dos usuários, acelere a promoção da transformação na nuvem de usuários corporativos, toque em grupos de clientes de pequeno e médio porte, organize as necessidades de cena de grupos de equipe e forneça produtos e serviços precisos. Expanda o layout da marca, aumente ainda mais o valor da marca e construa um padrão de mercado mais abrangente. No futuro, a empresa continuará a fornecer aos usuários produtos com operação mais conveniente, funções mais otimizadas e materiais mais ricos.
Votação: 3 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de autoavaliação do controle interno
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) relatório de auto avaliação de controle interno de mídia designada.
Votação: 3 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos arrecadados da empresa em 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o anúncio de Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) sobre o relatório especial sobre o depósito anual e o uso real dos fundos levantados (Anúncio nº: 2022010) dos meios de comunicação designados.
Votação: 3 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de Aprovação da apresentação do relatório de auditoria emitido pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial)
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório de auditoria emitido pela ShineWing Certified Public Accountants (parceria geral especial) no relatório anual Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 2021.
Votação: 3 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
O plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 é o seguinte: Com base no capital social total de 461000000 ações na data de registro da distribuição de ações, a empresa distribuirá dividendos em caixa de RMB 7 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações, com um total de dividendos em caixa de RMB 322700000 (incluindo impostos), não serão dadas ações, nenhuma reserva de capital será convertida em capital social e os lucros não distribuídos remanescentes serão transferidos para o próximo ano. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o anúncio do Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 2021 plano anual de distribuição de lucros (Anúncio nº: 2022009) dos meios de comunicação designados.
Votação: 3 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o anúncio de Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) sobre a previsão da cota diária de transação conectada em 2022 (Anúncio nº: 2022014) da mídia designada.
Votação: 3 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(x) a proposta relativa à autorização da utilização continuada de fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros foi deliberada e adoptada. E o anúncio de Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) sobre Autorização do uso contínuo de fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros (Anúncio nº: 2022011) dos meios de comunicação designados.
Votação: 3 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(11) A proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas 2022 da empresa (Projeto) e seu resumo foi deliberada e adotada
Parecer do conselho de supervisores: o conteúdo do plano de incentivo de ações restritas da empresa (Projeto) para 2022 e seu resumo estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração de incentivo de ações de empresas listadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho Kechuang, o guia de supervisão autodisciplina para empresas listadas no conselho Kechuang nº 4 – divulgação de informações de incentivo de ações e outras leis relevantes, regulamentos, documentos normativos e estatutos. A implementação deste plano de incentivos será propícia ao desenvolvimento sustentável da empresa, e não haverá danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas. O conselho de supervisores da empresa concordou em implementar o plano de incentivo de ações restritas em 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) O Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 2022 plano de incentivo a ações restritas (Projeto) e o anúncio sumário do Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 2022 plano de incentivo a ações restritas (Projeto) (Aviso nº: 2022015).
Votação: 3 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(12) A proposta de medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Parecer do Conselho de Supervisores: as medidas de gestão da empresa para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas em 2022 estão em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares relevantes e com a situação real da empresa, podendo garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022. O conselho de supervisores da empresa concorda com esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Medidas administrativas para a execução e avaliação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 2022. Votação: 3 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(13) A proposta de verificação da lista de objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Após a verificação preliminar da lista de objetos de incentivo do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022, o conselho de fiscalização da empresa acredita que o pessoal listado na lista de objetos de incentivo do plano de incentivo às ações restritas da empresa possui as qualificações especificadas na lei das sociedades e em outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos, e não há situação de terem sido identificados como candidatos inadequados pela bolsa de valores nos últimos 12 meses; Não existe situação em que a CSRC e os seus gabinetes expedidos os tenham identificado como candidatos inadequados nos últimos 12 meses; Não há casos em que a CSRC e seus escritórios expedidos tenham imposto sanções administrativas ou tomado medidas de proibição de entrada no mercado por violações graves de leis e regulamentos nos últimos 12 meses; Não há circunstância em que a empresa não esteja autorizada a atuar como diretor ou gerente sênior da empresa, conforme estipulado na lei das sociedades; Não há caso em que a empresa não esteja autorizada a participar do incentivo acionário de empresas listadas de acordo com leis e regulamentos, que atendam às condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas administrativas para incentivo acionário de empresas listadas e nas Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, e o escopo dos objetos de incentivo especificados no plano de incentivo acionário restrito da empresa (Projeto) em 2022 e seu resumo, Como objeto de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa, sua qualificação do sujeito é legal e efetiva.
A empresa divulgará os nomes e posições dos objetos de incentivo dentro da empresa através do site da empresa ou de outros canais antes da assembleia geral de acionistas, sendo que o prazo de publicidade não será inferior a 10 dias. O conselho de supervisores divulgará as opiniões explicativas e de verificação sobre a publicidade da lista de objetos de incentivo cinco dias antes da reunião de acionistas considerar o plano de incentivo de ações restritas.
Votação: 3 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
(14) A proposta de nomeação de candidatos para supervisores não representativos dos trabalhadores do terceiro conselho de supervisores da empresa foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o anúncio de Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores (Anúncio nº: 2022013) dos meios de comunicação designados. Votação: 3 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
É por este meio anunciado.
Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) Conselho de Supervisores 24 de Março de 2022
