Código dos títulos: Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) abreviatura dos títulos: Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) Anúncio n.o: 2022007 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111)
Anúncio das deliberações da 22ª Reunião do 2º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) (doravante referida como “a empresa”) a convocação da 22ª Reunião do segundo conselho de administração foi enviada a todos os diretores por correio em 13 de março de 2022, e a reunião foi realizada por reunião in loco combinada com votação de comunicação em 23 de março de 2022. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram da reunião. A convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades e outras leis, regulamentos e regras relevantes, bem como os Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) estatutos (doravante denominados “estatutos”) e o regulamento interno do Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) conselho de administração (doravante denominados “regulamento interno do conselho de administração”).
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021
Votação: 9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Votação: 9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório sobre o trabalho de diretores independentes em Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 2021.
Votação: 9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa em 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) O relatório anual da empresa de Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 2021 e o resumo do Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 2021 relatório anual.
Votação: 9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
Durante o período analisado, a empresa alcançou uma receita operacional de 3,28 bilhões, um aumento de 45,07% em relação ao ano anterior; O lucro líquido imputável aos proprietários da empresa-mãe foi de 1,041 bilhão, um aumento de 18,57% em relação ao ano anterior; Entre as receitas operacionais, o negócio de assinatura de serviços de escritório pessoal da China foi de 1,465 bilhão, um aumento de 44,20% em relação ao ano anterior; O negócio institucional de assinaturas e serviços da China atingiu 446 milhões, um aumento de 23,40% em relação ao ano anterior; O negócio autorizado das instituições chinesas foi de 962 milhões, um aumento de 107,10% em relação ao ano anterior; Os serviços de promoção de publicidade na Internet e outros negócios atingiram 406 milhões, um decréscimo de 3,01% em relação ao ano anterior.
Votação: 9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2022
A empresa continuará a seguir a política de negócios de P & D em primeiro lugar e experiência do usuário em primeiro lugar, tomar produtos como os principais elementos de desenvolvimento, melhorar a tecnologia de P & D, melhorar a eficiência de P & D, otimizar continuamente e de forma abrangente produtos, fortalecer as funções de nuvem e produtos colaborativos e criar produtos de ferramentas de escritório competitivos. Ao mesmo tempo, cultive de forma abrangente os hábitos de escritório colaborativo e de escritório na nuvem dos usuários, acelere a promoção da transformação na nuvem de usuários corporativos, toque em grupos de clientes de pequeno e médio porte, organize as necessidades de cena de grupos de equipe e forneça produtos e serviços precisos. Expanda o layout da marca, aumente ainda mais o valor da marca e construa um padrão de mercado mais abrangente. No futuro, a empresa continuará a fornecer aos usuários produtos com operação mais conveniente, funções mais otimizadas e materiais mais ricos.
Votação: 9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) relatório de auto avaliação de controle interno de mídia designada.
Votação: 9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos captados pela empresa em 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o anúncio de Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) sobre o relatório especial sobre o depósito anual e o uso real dos fundos levantados (Anúncio nº: 2022010) dos meios de comunicação designados.
Votação: 9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de Aprovação da apresentação do relatório de auditoria emitido pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial)
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório de auditoria emitido pela ShineWing Certified Public Accountants (parceria geral especial) no relatório anual Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 2021.
Votação: 9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
(x) foi revisada e aprovada a proposta sobre as taxas de auditoria financeira da empresa 2021, as taxas de auditoria interna e a renovação da instituição de auditoria financeira e de controle interno 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) sobre a reintegração de instituições de auditoria financeira e de controlo interno em 2022 (Anúncio n.º 2022012).
Votação: 9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(11) Deliberou e adotou a proposta de deliberação e adoção do Relatório de Responsabilidade Social Corporativa 2021 e Relatório Ambiental, Social e Governança (ESG)
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório de responsabilidade social corporativa e relatório ambiental, social e Governança (ESG) em Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 2021.
Votação: 9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
(12) Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
O plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 é o seguinte: Com base no capital social total de 461000000 ações na data de registro da distribuição de ações, a empresa distribuirá dividendos em caixa de RMB 7 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações, com um total de dividendos em caixa de RMB 322700000 (incluindo impostos), não serão dadas ações, nenhuma reserva de capital será convertida em capital social e os lucros não distribuídos remanescentes serão transferidos para o próximo ano. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o anúncio do Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 2021 plano anual de distribuição de lucros (Anúncio nº: 2022009) dos meios de comunicação designados.
Votação: 9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(13) A proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o anúncio de Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) sobre a previsão da cota diária de transação conectada em 2022 (Anúncio nº: 2022014) da mídia designada.
Votação: 4 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções. Os diretores Lei Jun, Qiu Bojun, Zou Tao, Liu Wei e Zhang Qingyuan evitaram votar.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(14) A proposta relativa à autorização da utilização continuada de fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros foi deliberada e adoptada. Para mais informações, consultar o sítio Web da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) no mesmo dia. E o anúncio de Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) sobre Autorização do uso contínuo de fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros (Anúncio nº: 2022011) dos meios de comunicação designados.
Votação: 9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(15) A proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas 2022 da empresa (Projeto) e seu resumo foi deliberada e adotada
A fim de estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, atrair e reter excelentes talentos, mobilizar plenamente o entusiasmo da equipe principal da empresa, combinar efetivamente os interesses dos acionistas, os interesses da empresa e os interesses pessoais da equipe principal, e permitir que todas as partes prestem atenção comum ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, com a premissa de proteger plenamente os interesses dos acionistas, de acordo com o princípio da igualdade de incentivo e restrição, De acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração do incentivo patrimonial das empresas listadas, as regras para a listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, o guia de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação nº 4 – divulgação de informações de incentivo patrimonial e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como as disposições dos estatutos sociais, O comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa formulou o plano de incentivo às ações restritas da empresa para 2022 (Projeto) e seu resumo, e planos para implementar o plano de incentivo às ações restritas.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) O Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 2022 plano de incentivo a ações restritas (Projeto) e o anúncio sumário do Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 2022 plano de incentivo a ações restritas (Projeto) (Aviso nº: 2022015).
Votação: 9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(16) A proposta de medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
A fim de garantir o bom andamento da avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 e promover efetivamente a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e dos objetivos de negócios, as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 são formuladas de acordo com as leis e regulamentos relevantes, as disposições do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 (Projeto) e a situação real da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Medidas administrativas para a execução e avaliação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 2022. Votação: 9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(17) Foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas em 2022.
1. Solicitar à assembleia geral de acionistas da sociedade que autorize o conselho de administração a responsabilizar-se pelos seguintes assuntos para a execução específica do plano de incentivo de ações: (1) autorizar o conselho de administração a determinar a data de concessão do plano de incentivo de ações restritas; E autorizar o conselho de administração a determinar, finalmente, o preço efetivo da concessão com base no controle do custo do incentivo e de acordo com a situação comercial do mercado acionário da empresa na data da concessão, que não deve ser inferior ao limite inferior do preço da concessão determinado pelo plano de incentivo aprovado pela assembleia geral de acionistas;
(2) Autorizar o conselho de administração a ajustar o número de ações restritas concedidas/investidas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo às ações restritas quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação, etc;
(3) Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de concessão/aquisição de ações restritas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
(4) Autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas ao objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições e tratar de todos os assuntos necessários à concessão de ações restritas, incluindo a assinatura da convenção de concessão de ações restritas com o objeto de incentivo;
(5) Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação de atribuição e o número de objetos de incentivo, e concordar que o conselho de administração autorizará o comitê de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
(6) Autorizar o conselho de administração a decidir se as ações restritas concedidas ao objeto de incentivo podem ser investidas;
(7) Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões necessárias à titularidade de ações restritas de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores a titularidade, solicitar à sociedade de registro e liquidação a atividade relevante de registro e liquidação, alterar os estatutos sociais, tratar do registro de alterações no capital social da sociedade, etc;
(8) Autorizar o conselho de administração a tratar das questões relacionadas à alteração e rescisão do plano de incentivo de ações restritas, de acordo com o disposto no plano de incentivo de ações restritas da companhia em 2022, incluindo, mas não limitado a, o cancelamento da qualificação de propriedade do objeto de incentivo, o cancelamento do estoque restrito do objeto de incentivo que não foi investido e a compensação e herança do objeto de incentivo restrito do falecido (morto) que não tenha sido investido;
(9) Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar o plano de incentivo às ações restritas da empresa e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de ser coerente com os termos deste plano de incentivo. No entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
(10) Conselho de Administração autorizado
