Código dos títulos: Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) abreviatura dos títulos: Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) Anúncio n.o: 2022016 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
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Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 28 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (Ⅲ) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (Ⅲ) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (Ⅳ) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 14:00 em Abril 28, 2022
Local: sistema de votação on-line, data de início e fim e hora de votação de Beijing Taishan Hotel (V), No. 8 Anning Beili, Xisanqi, Haidian District, Pequim.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 28 de abril de 2022
A 28 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (VI) procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores de Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Shanghai Stock Exchange nº 1 – operação padronizada. (VII) qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa em 2021 √
4 proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
5 proposta sobre o relatório do orçamento financeiro da empresa para 2022 √
6 proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021 √
7 sobre as taxas de auditoria financeira e controle interno da empresa em 2021 √
Taxas de auditoria e renovação da auditoria financeira e de controle interno em 2022
Proposta da agência contabilística
8 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
9 proposta sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 √
10. Sobre a autorização para continuar a usar fundos próprios ociosos para comprar propriedade de gestão √
Proposta de produto
11. Sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa para 2022 (D √)
Proposta e resumo
12 sobre a implementação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 √
Proposta de medidas de gestão da avaliação
13. Sobre submeter-se à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar com 2022 √
Proposta sobre questões relacionadas com o plano institucional de incentivo às ações
Proposta de votação cumulativa
14.00 sobre a nomeação (6) de candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa
Movimento humano
14.01 nomeação de Lei Jun como diretor não independente do terceiro conselho de administração √
Subproposta do candidato
14.02 nomeação de Qiu Bojun como diretor não independente do terceiro conselho de administração √
Sub-proposta do candidato a director
14.03 nomeação de Zou Tao como diretor não independente do terceiro conselho de administração √
Subproposta do candidato
14.04 nomeação de Liu Wei como diretor não independente do terceiro conselho de administração √
Subproposta do candidato
14.05 nomeação de Ge Ke como diretor não independente do terceiro conselho de administração √
Subproposta do candidato
14.06 nomeação de Zhang Qingyuan como diretor não independente do terceiro conselho de administração √
Sub-proposta do candidato a director
15.00 proposta de nomeação de candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa para eleger (3) diretores independentes
15.01 nomeação de Ma Yide como diretor independente do terceiro conselho de administração √
Subproposta do candidato
15.02 sobre a nomeação de Aizhi como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa √
Subproposta do candidato
15.03 nomeação de Wang Yuhua como diretor independente do terceiro conselho de administração √
Subproposta do candidato
16.00 sobre a nomeação de supervisores representativos não empregados do terceiro conselho de supervisores da empresa (2) supervisores a serem eleitos
Proposta do candidato
16.01 nomeação da Bloomberg como representante não empregado do terceiro conselho de supervisores √
Subproposta do quadro do candidato a supervisor
16.02 nomeação de Li Yi como representante não empregado do terceiro conselho de supervisores √
Subproposta do quadro do candidato a supervisor
1. Explicar a hora e os meios de divulgação de cada proposta. As propostas 1-16 apresentadas à assembleia geral de acionistas para deliberação foram deliberadas e adotadas na 22ª Assembleia do segundo conselho de administração e na 19ª reunião do segundo conselho de fiscalização. Os anúncios relevantes foram publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 24 de março de 2022 E China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos e títulos diários.
2. Propostas de resolução especial: 11, 12, 133. Propostas de contagem separada de votos de pequenos e médios investidores: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 134. Propostas que envolvam evasão de voto por acionistas coligados: 9
Nomes dos acionistas afiliados que devem evitar votar: acionistas afiliados Kingsoft WPS Corporation Limited, Tianjin Qiwen parceria unidimensional de consultoria de gestão empresarial (sociedade limitada), Tianjin Qiwen parceria bidimensional de consultoria de gestão empresarial (sociedade limitada), Tianjin Qiwen parceria tridimensional de consultoria de gestão empresarial (sociedade limitada), Tianjin Qiwen parceria quadridimensional de consultoria de gestão empresarial (sociedade limitada) Tianjin Qiwen parceria de consultoria de gestão empresarial de cinco dimensões (parceria limitada), Tianjin Qiwen parceria de consultoria de gestão empresarial de seis dimensões (parceria limitada), Tianjin Qiwen parceria de consultoria de gestão empresarial de sete dimensões (parceria limitada), Tianjin Qiwen parceria de consultoria de gestão empresarial de nove dimensões (parceria limitada) e Tianjin Qiwen parceria de consultoria de gestão empresarial de dez dimensões (parceria limitada) votou. 5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: N.º III. precauções de voto para a assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o número de votos eleitorais emitidos por um acionista exceder o número de votos eleitorais que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos eleitorais para a proposta serão considerados inválidos. (III) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (IV) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. V) O método de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo é indicado no anexo 2. 4,Participantes da reunião (I) no encerramento da tarde do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 2022 / 4 / 22
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa. (III) advogados empregados pela empresa. IV) Outro pessoal v. método de registo das reuniões
1. Se um acionista singular comparecer pessoalmente, deverá apresentar o original do seu cartão de identificação e cartão de conta de ações para realizar as formalidades de registro; Se o agente encarregado comparecer à reunião, deverá apresentar o cartão de conta de estoque original e cartão de identificação do administrador, a procuração original (ver Anexo 1 para o formato da procuração) e o cartão de identificação original do administrador para registro.
Se o representante legal de um acionista societário comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar o original do seu cartão de identificação, a cópia da licença comercial carimbada com o selo societário, e o original do cartão de conta de ações para passar pelas formalidades de registro; Se o representante legal de um acionista corporativo confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá apresentar o original de seu cartão de identificação, a cópia da licença comercial carimbada com o selo corporativo, o certificado do representante legal, o original do cartão de conta de estoque e a procuração emitida pelo representante legal (carimbada com o selo oficial) para passar pelas formalidades de registro.
2. Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. A carta ou fax deve indicar o nome do accionista, a conta de accionista, o endereço de contacto, o código postal e o telefone de contacto, e anexar uma cópia do bilhete de identidade e da conta de accionista. Por favor, indique as palavras “Assembleia Geral” no envelope.
3. Hora e local do registo
Horário de inscrição: 27 de abril de 2022 (10:00-12:00 am, 14:00-18:00 PM)
Local de inscrição: o escritório do conselho de administração, 10 / F, edifício D, Xiaomi ciência e Tecnologia Park, pátio 33, Xierqi Middle Road, Haidian District, Pequim
4. Precauções
Os acionistas são convidados a trazer os certificados acima quando comparecerem à reunião no local. 6,Outros assuntos
Endereço postal: Escritório do conselho de administração, 10º andar, edifício D, Parque de Ciência e Tecnologia Xiaomi, pátio 33, Xierqi Middle Road, Haidian District, Pequim
Tel.: 010629277776210
E- mail: [email protected].
Contacto: Pan Lei
É por este meio anunciado.
Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) conselho de administração 24 de março de 2022 Anexo 1: procuração Anexo 2: descrição dos métodos de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo
Anexo 1: procuração
Procuração
Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 28 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador fiduciário: número de acções preferenciais detidas pelo administrador fiduciário: número de conta de accionista do administrador fiduciário: sequência
Nome da proposta de votação não cumulativa: acordo contra abstenção Não
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa 2021
4 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
5. Proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa para 2022
6. Proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021
7 sobre as taxas de auditoria financeira da empresa e auditoria de controle interno em 2021
Despesas acumuladas e renovação da máquina de auditoria financeira e de controle interno 2022
Proposta constitucional
8. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
9. Proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022
10. Sobre autorizar o uso contínuo de fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros
Proposta 11 sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa 2022 (Projeto)
Proposta 12 sobre a implementação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022
Proposta relativa a medidas de gestão nuclear
13. Proposta à assembleia geral de acionistas
