Código dos títulos: Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) abreviatura dos títulos: Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) Anúncio n.o: 2022012 Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243)
Anúncio sobre a utilização de fundos próprios para aquisição de produtos de depósito estruturado bancário
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A fim de melhorar a eficiência de utilização e rendimento dos fundos, Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) (doravante denominada “a empresa”) realizaram a 21ª Reunião do 5º Conselho de Administração e a 21ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores em 22 de março de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre a utilização pela empresa de seus próprios fundos para a compra de produtos de depósito estruturado bancário, É acordado que a empresa e suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas usem seus próprios fundos de no máximo 600 milhões de yuans para comprar produtos de depósito estruturado bancário de baixo risco e curto prazo (no máximo um ano). Dentro do limite acima, os fundos podem ser usados em uma base contínua dentro de um ano, e o montante total de produtos de depósito estruturado bancário comprados pela empresa em qualquer momento não deve exceder 600 milhões de yuans. O conselho de administração compromete-se a autorizar a administração geral da empresa a exercer o poder decisório de investimento e autorizar o gerente geral da empresa a assinar os documentos contratuais pertinentes, sendo o responsável pelas finanças a responsável pela compra específica. O prazo de autorização é válido no prazo de 12 meses a contar da data de aprovação.
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, a proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Os assuntos relevantes são anunciados da seguinte forma:
1,Panorama do investimento
I) Objectivo do investimento
A fim de melhorar a eficiência de uso de seus próprios fundos e fazer uso racional de seus próprios fundos, propõe-se usar seus próprios fundos para comprar produtos de depósito estruturado bancário sem afetar a produção e o funcionamento da empresa.
II) quota de investimento
A empresa e suas subsidiárias pretendem usar seus próprios fundos de não mais de 600 milhões de yuans para comprar o investimento de produtos de depósito estruturado bancário Dentro do limite acima, os fundos podem ser usados em uma base contínua dentro do período de investimento, eo montante total de produtos de depósito estruturado bancário comprado em qualquer momento não deve exceder 600 milhões de yuans.
III) Variedades de investimento
Para controlar os riscos, a empresa utiliza fundos próprios para adquirir produtos de depósito estruturado bancário, que são produtos de depósito estruturado bancário de baixo risco e de curto prazo (não mais de um ano).
IV) Emissor de produtos de investimento
A empresa utiliza seus próprios fundos para comprar produtos de depósito estruturado bancário, e seu emissor é um banco comercial.
V) Período de investimento
Válido no prazo de 12 meses a contar da data de aprovação
VI) Fonte de fundos
Fundos próprios da empresa e subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas
VII) Divulgação de informações
A empresa cumprirá a obrigação de divulgação de informações sobre a situação dos produtos de depósito estruturado bancário no relatório regular, incluindo o valor, prazo e receita da compra de produtos de depósito estruturado bancário.
(VIII) o administrador da compra pela empresa de produtos de depósito estruturado será um banco comercial que não tenha nenhuma relação afiliada com a empresa.
2,Análise do risco de investimento e medidas de controlo do risco
I) Risco de investimento
Embora o produto de depósito estruturado bancário seja um produto de investimento de baixo risco, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, não se descarta que o rendimento de investimento seja afetado pelas flutuações do mercado.
(II) Relativamente aos riscos de investimento, as medidas propostas são as seguintes:
(1) Autorizar a assembleia geral da empresa a exercer o poder de decisão de investimento, autorizar o gerente geral da empresa a assinar documentos contratuais relevantes, sendo o responsável pelo financiamento responsável pela compra específica. O Departamento Financeiro da empresa analisará e acompanhará oportunamente a direção do investimento e o progresso dos produtos de depósito estruturado bancário. Se se verificar que existem fatores de risco que podem afetar a segurança dos fundos da empresa, tomará medidas oportunas para controlar os riscos de investimento.
(2) A fiscalização diária da utilização e custódia de fundos de produtos de depósitos estruturados bancários é assegurada pelo Gabinete de Auditoria da sociedade, bem como pela auditoria e verificação periódica da utilização dos fundos.
(3) Os diretores independentes devem inspecionar o uso de fundos de produtos de depósito estruturado bancário. Os diretores independentes devem expressar opiniões independentes relevantes sobre a utilização dos fundos dos produtos de depósitos estruturados do Banco da empresa quando a empresa divulgar o relatório anual.
(4) O conselho de fiscalização da sociedade supervisionará e fiscalizará a utilização de fundos de produtos de depósito estruturado bancário.
(5) De acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa divulgará os produtos de depósito estruturado bancário e lucros e perdas relacionados no relatório periódico durante o período de relato.
3,Impacto na empresa
A empresa adere ao princípio de “operação padronizada, prevenção de riscos, investimento prudente, preservação e valorização do valor”.Na premissa de garantir o desenvolvimento normal da produção e operação e segurança de capital, o negócio de investimento de compra de produtos de depósito estruturado bancário com fundos próprios não afetará o desenvolvimento normal das atividades comerciais diárias da empresa.
A compra pela empresa de produtos de depósito estruturado bancário pode obter certos retornos de investimento e buscar mais retornos de investimento para os acionistas da empresa.
4,Pareceres de diretores independentes e conselho de supervisores da empresa
1. Pareceres independentes de directores independentes
Atualmente, a empresa está em boas condições operacionais, condição financeira estável e fundos próprios relativamente abundantes. Na premissa de garantir o desenvolvimento normal da produção e operação, a empresa usa seus próprios fundos de não mais de 600 milhões de yuans para investir em produtos de depósito estruturado bancário de baixo risco, curto prazo (não mais de um ano), o que é propício para melhorar a eficiência do uso de fundos da empresa e não prejudica os interesses da empresa e todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. Os procedimentos de homologação pertinentes devem respeitar as disposições legislativas e regulamentares, os estatutos e os sistemas pertinentes.
2. Pareceres do Conselho de Supervisores
A empresa e suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas utilizaram seus próprios fundos para gestão de caixa, cumpriram procedimentos de aprovação relevantes, e os procedimentos de revisão são legais e conformes, o que pode efetivamente melhorar a eficiência da utilização dos fundos, não afetará a produção e operação normais da empresa e de suas subsidiárias, e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. 5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 21ª Reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 21ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 21ª Reunião do Quinto Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) conselho de administração 24 de março de 2022
