Beijing Const Instruments Technology Inc(300445)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Durante o período de relato, todos os membros do conselho de supervisão da Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) (a seguir designada “sociedade”) desempenharam com seriedade as funções e poderes conferidos pelas leis e regulamentos relevantes, em estrita conformidade com as disposições e requisitos do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais e do regulamento interno do conselho de supervisão, no espírito de responsabilidade perante todos os acionistas e na perspectiva de salvaguardar seriamente os interesses da sociedade e os direitos e interesses dos pequenos e médios investidores A situação financeira e o desempenho de funções por diretores e gerentes seniores foram inspecionados e supervisionados para promover o desenvolvimento saudável e sustentável da empresa.
Com base no princípio de ser responsável perante todos os acionistas, os principais conteúdos de trabalho do conselho de supervisores em 2021 são reportados da seguinte forma: I. trabalho do conselho de supervisores
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa realizou 7 reuniões, como segue:
(1) Em 15 de março de 2021, o Conselho de Supervisores realizou a sexta reunião do Quinto Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta de Isenção do prazo de pré-aviso da sexta reunião do Quinto Conselho de Supervisores e a proposta de recompra de ações da companhia por meio de licitação centralizada;
(2) No dia 15 de abril de 2021, o Conselho de Supervisores realizou a 7ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando o Relatório Anual 2020 da empresa e seu resumo, o Relatório de Trabalho 2020 do Conselho de Supervisores, o Relatório Final da Conta Financeira 2020 da empresa, o Relatório do Orçamento Financeiro 2021 da empresa, o Relatório de Autoavaliação do Controle Interno 2020 da empresa, a Proposta sobre a continuidade do emprego da empresa em instituições de auditoria A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020, a proposta sobre o plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2021, o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo de fundos captados em 2020, a proposta sobre o uso de fundos próprios e fundos mobilizados ociosos para gestão de caixa, a proposta sobre o desenvolvimento de negócios de cobertura cambial Proposta de assinatura de acordo suplementar de contrato de construção de projetos de construção por filiais integralmente detidas e proposta de prestação de assistência financeira à aquisição de habitação dos empregados;
(3) Em 21 de abril de 2021, o conselho de supervisores realizou a 8ª reunião do 5º conselho de supervisores, deliberando e adotando o relatório do primeiro trimestre de 2021;
(4) Em 19 de agosto de 2021, o Conselho de Supervisores convocou a 9ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando o relatório semestral e resumo Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 2021, o relatório especial sobre o depósito e utilização de Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 2021 fundos angariados semestrais, e a proposta de garantia para subsidiárias integralmente detidas;;
(5) Em 29 de setembro de 2021, o Conselho de Supervisores realizou a 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta de ajuste da escala dos negócios de cobertura cambial;
(6) Em 27 de outubro de 2021, o conselho de supervisores realizou a 11ª reunião do 5º conselho de supervisores, deliberando e adotando o relatório do terceiro trimestre de 2021;
(7) No dia 20 de dezembro de 2021, o Conselho de Supervisores realizou a 12ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta de investimento de 55% de capital próprio do software Mingde por meio de transferência de capital e aumento de capital.
2,Pareceres independentes do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
Durante o período de relato, o conselho de supervisores supervisionou e inspecionou o funcionamento, o trabalho financeiro e o controle interno da empresa de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. De acordo com os resultados da inspecção, são expressas as seguintes opiniões sobre a situação relevante da empresa durante o período de referência:
(1) Funcionamento jurídico da sociedade
Durante o período analisado, os supervisores da empresa participaram do conselho de administração e assembleia de acionistas da empresa como delegados sem direito de voto, e supervisionaram os procedimentos de convocação, as questões de resolução, os procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração e assembleia de acionistas, a implementação das deliberações do conselho de administração à assembleia de acionistas, o desempenho dos diretores e gerentes superiores da empresa e o sistema de controle interno da empresa de acordo com as leis e regulamentos relevantes. O conselho de supervisores acredita que: os diretores e gerentes superiores da empresa podem ser diligentes e conscienciosos de acordo com os requisitos do direito das sociedades, estatutos e outras leis e regulamentos e do sistema de controle interno da empresa, implementar seriamente as resoluções do conselho de administração, da assembleia geral de acionistas e do conselho de supervisores, formar um mecanismo de verificação e equilíbrio relativamente perfeito entre instituições operacionais, instituições de tomada de decisão e instituições de supervisão, e ter uma estrutura completa de governança corporativa; Os diretores e gerentes superiores da empresa cumprem as leis e regulamentos nacionais relevantes e diversas regras e regulamentos da empresa, não violando leis, regulamentos, estatutos ou prejudicando os interesses da empresa e acionistas, e cumprem seu dever para o desenvolvimento da empresa.
(2) Verificar a situação financeira da empresa
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores soube oportunamente sobre a operação e a situação financeira da empresa, verificou cuidadosamente os relatórios regulares da empresa e documentos relevantes, supervisiona, inspeciona e revisa cuidadosamente a situação financeira, gestão financeira e resultados financeiros da empresa em 2021, e acreditava que a empresa tinha um sistema financeiro sólido, operação financeira padronizada e boa situação financeira. O relatório financeiro reflete verdadeiramente e de forma justa a posição financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
(3) Utilização e gestão dos fundos angariados
A empresa usa e gerencia os fundos levantados em estrita conformidade com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes autorregulatórias das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, os estatutos sociais e o sistema de gestão de fundos levantados. O uso dos fundos levantados atende aos requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e os interesses de todos os acionistas.
(4) Aquisição de activos
Durante o período de relato, a empresa investiu 55% de capital próprio do software Mingde com seus próprios fundos, o que é benéfico para a empresa acelerar a construção do sistema de coordenação multidimensional e em linha com os objetivos gerais de planejamento da empresa
(5) Operações importantes com partes relacionadas
Durante o período de relato, a empresa não realizou grandes transações com partes relacionadas, e não houve comportamento prejudicial aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
(6) Garantia externa e ocupação do fundo
A empresa pode cumprir as disposições das leis e regulamentos relevantes, e não há garantia externa ilegal e ocupação de capital. Durante o período de relatório, a empresa forneceu garantia para que a subsidiária integral sampu Xinyuan solicitasse a linha de crédito do banco. O risco de garantia é controlável e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Esta garantia cumpriu os procedimentos de tomada de decisão especificados e cumpriu as disposições das leis e regulamentos relevantes.
(7) Execução do controlo interno
De acordo com os requisitos de documentos normativos, como a Bolsa de Valores de Shenzhen, o conselho de supervisores revisou o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021. Durante o período de relatório, a empresa não teve defeitos importantes no controle interno, e a empresa manteve controle interno eficaz em todos os aspectos principais de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes.
(8) Gestão da informação privilegiada
Durante o período de relatório, a empresa formulou e implementou estritamente o sistema de gestão de informações privilegiadas de acordo com os requisitos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen.Os diretores, supervisores, executivos seniores e outros insiders relevantes da empresa cumpriram estritamente o sistema de gestão de informações privilegiadas, e nenhum insider usou as informações privilegiadas para comprar e vender as ações da empresa.
3,Prioridades do conselho de supervisores em 2022
(1) Supervisionar o funcionamento da sociedade de acordo com a lei. Em 2022, o conselho de supervisores da empresa continuará a ser diligente e responsável, fortalecerá a supervisão de assuntos importantes como produção e operação, gestão financeira, transações de partes relacionadas, investimento estrangeiro, garantia estrangeira, construção e implementação do sistema de controle interno, bem como a legalidade e cumprimento do desempenho de funções por diretores, gerentes e demais gerentes seniores da empresa, desempenhará ativamente a função de supervisão e efetivamente salvaguardará os interesses da empresa e acionistas;
(2) Verificar a situação financeira da empresa e padronizar e melhorar o trabalho diário do conselho de supervisores. Aderir à supervisão financeira como núcleo, e supervisionar a operação financeira da empresa através da compreensão regular e revisão de relatórios financeiros. (3) Os membros do conselho de supervisores da empresa fortalecerão ainda mais sua própria aprendizagem, aprimorarão ainda mais os negócios e conhecimentos dos membros do conselho de supervisores, melhorarão continuamente as habilidades de supervisão e inspeção do conselho de supervisores, trabalharão com o conselho de administração e todos os acionistas para promover o funcionamento padronizado da empresa, garantir a implementação efetiva das medidas de controle interno da empresa, prevenir e reduzir os riscos da empresa e promover o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa.
No novo ano, o conselho de supervisores continuará a implementar seriamente a lei das sociedades e outras leis e regulamentos, implementar rigorosamente as disposições do sistema de gestão interna da empresa, como os estatutos sociais, desempenhar as funções do conselho de supervisores e salvaguardar os interesses gerais de todos os acionistas e da empresa.
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) conselho de supervisores
24 de Março de 2022
