Beijing Const Instruments Technology Inc(300445)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) (doravante denominada “a empresa”) implementou rigorosamente as deliberações da assembleia geral de acionistas e promoveu ativamente a implementação das deliberações do conselho de administração em estrito cumprimento das disposições legislativas e regulamentares, documentos normativos, estatutos e regras processuais do conselho de administração. Todos os diretores foram conscienciosos, responsáveis, diligentes e fizeram muito trabalho frutuoso para a tomada de decisões científicas e o funcionamento padronizado do conselho de administração, Proteger eficazmente os interesses da empresa e de todos os acionistas. O relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 é o seguinte: o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 inclui três partes: primeiro, o trabalho global da empresa em 2021; 2,Funcionamento normalizado do Conselho de Administração; 3,Plano de desenvolvimento da empresa e prioridades de trabalho em 2022. Os conteúdos específicos são os seguintes: I. trabalho global da empresa em 2021 (I) operação da empresa durante o período de relato
Em 2021, enfrentando a crescente pressão de inflação e muitos riscos de incerteza externa, a empresa acelerou a extensão da cadeia industrial, estabeleceu cooperação com o software Mingde, acelerou a implementação do progresso dos projetos em construção e construção digital, continuou a aumentar as reservas de tecnologia de P & D e fortalecer a gestão de estoque de segurança, e o desempenho da empresa continuou a crescer de forma constante.
1. Produção e exploração
Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional de 3533578 milhões de yuans, um aumento ano a ano de 22,2%, dos quais a receita do mercado internacional foi 1358687 milhões de yuans, um aumento ano a ano de 22,5%, e a receita do mercado chinês foi 2174891 milhões de yuans, um aumento ano a ano de 22,1%; A receita operacional de produtos de teste de pressão foi de 277174 milhões de yuans, com um aumento anual de 20,5%; a receita operacional de produtos de teste de temperatura e umidade (incluindo produtos de teste elétrico e processo) foi de 716314 milhões de yuans, com um aumento anual de 31,1%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada é de 70,05 milhões de yuans, e o fluxo de caixa operacional líquido é de 376665 milhões de yuans; O investimento total em P & D foi de 884098 milhões de yuans, representando 25% da receita total, com um aumento anual de 21,4%.
2. Principais produtos da empresa
O principal negócio da empresa é instrumentos e equipamentos de teste digitais, serviços de teste auxiliares e pode fornecer aos clientes soluções profissionais de calibração e teste de pressão, temperatura e umidade. Durante o período de relato, os principais negócios da empresa não mudaram.
Os principais produtos são os seguintes:
Área de serviço categoria de produto principal modelo de produto indústria de aplicação específica
Indústria de processo, manômetro digital const810 series, const811 series geração de energia / rede elétrica, campo de petróleo e gás / refinação de petróleo / tubulação de armazenamento de gás/
Produtos de medição de pressão nos campos de quantidade, indústria química automática no local da série const811a, metalurgia, medição e detecção, médico / farmacêutico, calibrador de pressão dinâmica de parâmetros de força, meteorologia, aviação civil / manutenção de trânsito ferroviário, quantidade e calibração de automóveis e peças, peças de pressão digital const283 / const273, fabricação de papel, alimentos / bebidas, municipal, calibrador de força de construção, número inteligente const223 e mina de carvão, etc
Manómetro em ziguezague, const221
Manómetro digital Const211
Const221ex pressão digital inteligente à prova de explosão
Medidor de força, série de bombas de pressão
Medição e detecção do controlador de pressão da série Const820, teste de produção do sensor/instrumento
Forno de corpo seco inteligente da série Const660, geração de energia/rede elétrica, campo de petróleo e gás/refinação de petróleo/tubulação de armazenamento de gás/indústria química inteligente do corpo seco da precisão da série const670, metalurgia, medição e detecção, médico/farmacêutico, meteorologia do forno, manutenção do trânsito da aviação civil/ferroviário, peças da série do automóvel e das peças const326, fabricação de papel, alimento/bebida, municipal, construção Calibrador de processo inteligente, mina de carvão e fabricação de equipamentos eletrônicos, etc.
Calibrador de processo série Const31x
Termómetro de referência inteligente Const602
Const630 sistema inteligente de inspeção de temperatura e umidade
Esquema unificado
Indústria de processo, detecção de temperatura e produção de fornalha padrão inteligente const683a, rede elétrica / geração de energia, campo de petróleo e gás / refinação de petróleo / tubulação de armazenamento de gás / quantidade e outros campos, produtos de temperatura const685 super medição multicanal inteligente, indústria química, metalurgia, medição e detecção, sensor / umidade do instrumento, produção e testes de instrumentos de temperatura de processo, fabricação de automóveis e manutenção de aviação civil, medição de dados, fabricação e armazenamento de aparelhos de temperatura constante de precisão inteligente const681 / 682, etc.
Slot de calibração, verificação inteligente da precisão const683
Forno
Sistema automático de verificação da temperatura Const680
Unificado
CF55 dispositivo de medição de temperatura imerso em óleo do transformador, rede elétrica, medição e detecção, metalurgia, sistema de detecção de equipamentos high-end, fabricação de banho de temperatura constante do banho de sal cf21, etc
Série, garrafa trifásica de água cf41-01
Dispositivo de armazenamento do sistema
Calibração de umidade produz CF31 Termohigrômetro automático sistema de verificação, medição e detecção, instrumentos e medidores, meteorologia, medicina e outros produtos
Indústria de processo, const 380 inteligente de alta precisão DC rede de energia digital/geração de energia, campo de petróleo e gás/refinação de petróleo/tubulação de armazenamento de gás/quantidade e outros campos, medidor multiúso de produtos elétricos, indústria química, metalurgia, medição e detecção, faculdades e universidades, sensor/instrumento de produção e testes, fabricação de automóveis, teste e manutenção da aviação civil, fabricação de eletrodomésticos, armazenamento, etc
Os produtos de detecção de pressão digital incluem medidor de pressão digital de precisão, calibrador de pressão inteligente, calibrador de pressão automático, controlador de pressão inteligente, calibrador de pressão, acessórios de pressão e outros produtos, que são usados principalmente para a medição e calibração de sinais físicos de pressão.
Durante o período de relatório, a receita de vendas de produtos de detecção de pressão digital foi de 277174 milhões de yuans, um aumento de 20,5% em relação ao ano passado.
Os produtos de detecção de temperatura e umidade incluem forno de corpo seco inteligente, termômetro inteligente, banho termostático inteligente e forno de verificação, sistema automático de verificação de temperatura, sistema de verificação de temperatura e umidade e outros produtos, que são usados principalmente para a medição e calibração de sinais físicos de temperatura. A receita de vendas de produtos de calibração de temperatura foi de 716314 milhões de yuans, um aumento de 31,1% em relação ao ano passado. (2) Activos e passivos da sociedade
Em 31 de dezembro de 2021, os passivos da empresa e o patrimônio líquido do proprietário totalizaram 1032943200 yuan, um aumento de 3,8% sobre o início do período, dos quais os ativos correntes diminuíram 14,5% e os ativos não correntes aumentaram 34,9%; As responsabilidades totais da empresa foram 93,183 milhões de yuans, um aumento de 17,6% no início do período. (3) Funcionamento da empresa e das suas filiais
Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional de 3533578 milhões de yuans, um aumento anual de 22,2%; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas atingiu 70,05 milhões de yuans, um aumento anual de 18,1%.
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa possui 5 subsidiárias, incluindo 3 subsidiárias integralmente detidas, 1 subsidiária holding e 1 sucursal. Os pormenores são os seguintes:
A Additel, uma subsidiária integral da empresa, tem como objetivo o serviço final, confia na plataforma de informações e produtos com nível de liderança global e protege a influência de uma única região através de vendas globais. Realizar planos de marketing específicos e desenvolvimento de mercado em torno da estrutura hierárquica da sede de Los Angeles, filial de Salt Lake City e filial Odense na Dinamarca, irradiar para o mundo com o sistema de vendas diretas + agentes e formar um mecanismo global de resposta rápida 24 horas; Através de reuniões regulares de vendas, reuniões de treinamento de agentes, NCSL Measurement Conference nos Estados Unidos, Hannover Industrial Expo na Alemanha e outras exposições internacionais de grande escala, visitas de clientes e outras formas para expandir o mercado externo, e expandir a influência da indústria combinando e-mail, plataforma de marketing de Internet, plataforma social e mídia de papel tradicional. Atualmente, há mais de 100 agentes no mercado internacional.
O principal negócio da subsidiária integral Beijing sampu Xinyuan Technology Co., Ltd. é o negócio de instrumentos e sensores. Como o assunto de implementação do “projeto de fabricação inteligente de instrumentos de detecção de pressão e temperatura”, “projeto de centro de P & D de produtos inteligentes de calibração” e “projeto de fabricação inteligente da indústria vertical do sensor MEMS”, Sampo Xinyuan formará uma estrutura industrial de produtos de detecção de pressão, produtos de detecção de temperatura, sensores de pressão de alta precisão e transmissores de pressão, aumentará ainda mais os tipos e dimensões de produtos e melhorará o layout de desenvolvimento da internacionalização do produto, Alcançar um desenvolvimento global sustentável e estável.
Beijing Hengju Testing Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral, está envolvida principalmente em serviços de medição e teste. O acordo de calibração assinado pelos laboratórios de elite nacionais e regionais da China e o certificado de calibração emitido pelo Comitê Nacional de Metrologia da China em 2016 podem ser reconhecidos pelos laboratórios de elite do mundo, e os dados de calibração podem ser reconhecidos pelo Comitê Nacional de Metrologia da China. Contando com o excelente efeito de marca da empresa, no futuro, com a abertura gradual do mercado de verificação metrológica obrigatória da China, o volume de negócios do mercado de testes de momento constante aumentará ainda mais.
Jinan Changfeng Zhiyuan Instrument Technology Co., Ltd., uma subsidiária holding, concentra-se na P & D, produção e vendas de equipamentos de medição e calibração de alta qualidade de temperatura e umidade. Os produtos auto-desenvolvidos incluem: caixa de verificação de temperatura e umidade, sistema de verificação automática de temperatura e medidor de umidade, banho de temperatura constante de banho de sal, dispositivo de congelamento e preservação de garrafa de ponto trifásico de água, sistema de detecção de dispositivo de medição de temperatura do transformador imerso em óleo, etc. Temperatura e umidade são um dos fatores mais importantes na avaliação das condições ambientais. A partir do ponto de combinação de P & D e fabricação com Changfeng Zhiyuan, a empresa introduziu sucessivamente o sistema de produção e fabricação da empresa, o sistema de gestão da qualidade e o modo de P & D da tecnologia, direitos de propriedade intelectual profundamente incorporados e compartilhou os canais de marketing da empresa, de modo a promover o desenvolvimento acelerado de Changfeng Zhiyuan. (4) Evolução da recompra de acções
A sexta reunião do Quinto Conselho de Administração realizada em 15 de março de 2021 e a primeira assembleia geral extraordinária de 2021 realizada em 31 de março de 2021 consideraram e aprovaram a proposta de recompra de ações da empresa por meio de transação de licitação centralizada, que recompra parte das ações ordinárias emitidas do RMB (ações A) da empresa com recursos próprios através de transação de licitação centralizada, sendo que as ações recompradas serão canceladas e o capital social será reduzido. O montante total dos fundos de recompra não deve ser inferior a 50 milhões de yuans e não mais de 100 milhões de yuans, e o preço de recompra não deve exceder 17,46 yuans / ação. O período de implementação desta recompra de ações não deve exceder 12 meses a partir da data em que a assembleia de acionistas deliberar e aprovar o plano de recompra de ações.
1. Em 29 de abril de 2021, a empresa implementou o plano de recompra pela primeira vez por meio de transação de licitação centralizada através da conta especial de valores mobiliários para recompra. Para mais detalhes, consulte o anúncio Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) sobre recompra inicial de ações da empresa (Anúncio nº 2021041) divulgado pela empresa no cninfo.com;
2. Anúncio sobre o andamento do Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) sobre recompra de ações da sociedade (Anúncio n.º 2021042) divulgado pela empresa em cninfo.com em 6 de maio de 2021;
3. Em 26 de maio de 2021, o anúncio de Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) sobre a alteração da proporção de recompra de ações da empresa até 1% e o andamento da recompra (Anúncio nº: 2021046) divulgado pela empresa no cninfo.com;
4. Anúncio sobre o andamento do Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) sobre recompra de ações da empresa (Anúncio n.º 2021047) divulgado pela empresa em cninfo.com em 1º de junho de 2021;
5. Anúncio sobre o andamento do Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) sobre recompra de ações da sociedade (Anúncio n.º 2021049) divulgado pela empresa em cninfo.com em 1º de julho de 2021;
O período efetivo de recompra da empresa é de 29 de abril de 2021 a 28 de julho de 2021. A partir de 28 de julho de 2021, a empresa recomprou 3950071 ações da empresa através de negociação de lances centralizados através da conta especial de recompra de títulos, representando 1,8255% do capital social total da empresa.O preço máximo de transação é de 15,47 yuan / ação, o preço mínimo de transação é de 12,04 yuan / ação, e o valor total de recompra é de 5005297579 milhões de yuan (excluindo custos de transação). Em 4 de agosto de 2021, Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited concluiu os procedimentos de cancelamento para as 3950071 ações acima. (5) Distribuição de lucros e distribuição de dividendos da sociedade
Durante o período de relato, a empresa implementou o plano de distribuição de lucros, padrão de dividendos e razão de dividendos em estrita conformidade com as políticas de distribuição de lucros relevantes e procedimentos de deliberação dos estatutos sociais
