Código de títulos: Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) abreviatura de títulos: Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) Anúncio n.o: 2022005
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Administração
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) (doravante referida como “a empresa”, “a empresa” ou ” Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) “) notificou todos os diretores por e-mail, fax e outros formulários em 12 de março de 2022, e convocou a 13ª reunião do Quinto Conselho de Administração. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa no dia 23 de março de 2022 por meio de comunicação in loco e deverá contar com a presença de 8 diretores, incluindo 3 diretores independentes; 8 diretores realmente participaram da reunião (incluindo o Sr. Zhao Mingjian, o diretor, Sr. Feng Wen, o diretor independente e Sr. Zhao Tianqing, o diretor independente, participaram da reunião por meio de comunicação). A reunião foi presidida pelo Sr. Jiang Weili, presidente do conselho, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e convocação do conselho de administração estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais. Por meio da votação de todos os diretores presentes na reunião, formam-se as seguintes deliberações: II. Deliberação na reunião do conselho de administração
Através da votação de todos os diretores presentes na reunião, forma-se a seguinte resolução: 1 O relatório anual de Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 2021 e seu resumo foram revisados e adotados. Após deliberação, o conselho de administração concordou que o relatório anual da empresa em 2021 refletiu verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021, cumpriu leis, regulamentos administrativos, disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o conteúdo do relatório era verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Concordar com os relatórios externos da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração para Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 2021 (incluindo o relatório anual de diretores independentes)
Após deliberação, o conselho de administração concordou unanimemente que a empresa melhorou e melhorou continuamente a estrutura de governança corporativa, acelerou a implementação do projeto proposto, trabalhou arduamente para melhorar a conscientização da qualidade dos funcionários e estabeleceu uma base sólida para o rápido desenvolvimento e crescimento da empresa em estrita conformidade com as diretrizes para supervisão autodisciplina das empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e sistema da empresa.
Os diretores independentes Sr. Feng Wen, Sr. Wang Benzhe e Sr. Zhao Tianqing submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração, e os diretores independentes relatarão seu trabalho na assembleia geral de acionistas de 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. 3. O relatório de trabalho do gerente geral da Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 2021 foi revisto e aprovado. Após deliberação, o conselho de administração concordou que, em 2021, diante da pressão inflacionária e do aumento de muitos riscos de incerteza externa, a empresa acelerou a extensão da cadeia industrial, estabeleceu cooperação com o software Mingde, acelerou o andamento dos projetos em construção e construção digital, e continuou a aumentar as reservas tecnológicas de P&D e reservas de estoque de matérias-primas, O desempenho da empresa continuou a crescer de forma constante.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. 4. A demonstração financeira final de Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 2021 foi revisada e aprovada. Após deliberação, o conselho de administração concordou que o funcionamento da empresa em 2021 foi bom, e a demonstração financeira final de 2021 refletiu verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. 5. O relatório do orçamento financeiro de Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 2022 foi revisto e aprovado. Após deliberação, o conselho de administração concordou que, com a premissa de resumir a produção e operação reais em 2021 e combinar a estratégia nacional de desenvolvimento, leis e regulamentos vigentes relevantes, tendência de desenvolvimento da indústria e outros ambientes de negócios e dados históricos da empresa, a empresa calculou os principais indicadores financeiros em 2022 e elaborou este relatório do orçamento financeiro. Estima-se que a meta de receita operacional em 2022 seja de 424 milhões de yuans.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. 6. Deliberado e adotado o relatório anual de autoavaliação do controle interno Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 2021
Após deliberação, o conselho de administração concordou unanimemente que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que abrange a gestão de negócios, gestão de recursos humanos, gestão de ativos, gestão de negócios e outros aspectos no cotidiano da operação e gestão da empresa de acordo com as leis relevantes promulgadas pelo Estado. As funções e papéis dos comitês especiais do conselho de administração foram postos em prática, as funções e especialização do conselho de administração foram melhoradas, a tomada de decisões científicas e processuais do conselho de administração foi garantida, o funcionamento da empresa foi ainda mais padronizado e o nível de governança corporativa foi melhorado.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. 7. A proposta relativa à nomeação continuada das instituições de auditoria pela empresa foi deliberada e adotada
Após deliberação, o Conselho de Administração concordou por unanimidade que a YONGTUO Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é a instituição de auditoria da empresa em 2021. O escritório adere ao princípio da auditoria independente no processo de prática, pode emitir vários relatórios profissionais para a empresa em tempo hábil, e o conteúdo dos relatórios é objetivo e justo. Agora está acordado renovar a nomeação da empresa como instituição de auditoria da empresa em 2022, E autorizar o presidente a determinar a taxa anual de auditoria em combinação com a qualidade do trabalho da instituição de auditoria e a situação do mercado.
Os diretores independentes reconheceram isso antecipadamente e expressaram suas opiniões independentes acordadas.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. 8. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o Conselho de Administração concordou por unanimidade que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com o direito das sociedades, o edital sobre novas questões de implementação relativas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas emitido pela CSRC, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas emitidos pela CSRC, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes sobre distribuição de lucros, e cumpre a política de distribuição de lucros determinada pela empresa e o plano de retorno a longo prazo dos acionistas, O plano de distribuição de lucros é legal, compatível e razoável.
Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre o plano de distribuição de lucros de 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. 9. A proposta sobre o plano anual de remuneração 2022 dos diretores da empresa foi deliberada e adotada um a um
Após deliberação, o conselho de administração concordou unanimemente que o plano de remuneração dos diretores da empresa em 2022 é formulado de acordo com a dimensão e o nível de remuneração de outras empresas do setor da empresa e em combinação com o funcionamento efetivo da empresa, o que é propício à diligência dos diretores e ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa.
O processo decisório deste regime de remuneração está em conformidade com as disposições da lei das sociedades, estatutos sociais e outras leis e regulamentos, não havendo comportamento lesivo dos direitos e interesses dos acionistas minoritários da sociedade.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre o plano de remuneração dos diretores da empresa em 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultado da votação ponto a ponto: o resultado da votação do regime de remuneração do presidente foi de 7 votos a favor, 0 votos contra e 1 voto de distância; O resultado de votação do regime de remuneração dos administradores não independentes foi 4 a favor, 0 contra e 4 evitados; O resultado de votação do esquema de remuneração dos diretores independentes foi 5 a favor, 0 contra e 3 evitados. 10. A proposta sobre o plano salarial anual 2022 dos gestores superiores da empresa foi deliberada e adotada um a um
Após deliberação, o conselho de administração concordou unanimemente que o plano salarial 2022 dos gerentes seniores da empresa é formulado de acordo com o tamanho e o nível salarial de outras empresas do setor da empresa e em combinação com o funcionamento real da empresa, o que é propício para melhorar a eficiência do trabalho dos gerentes seniores e a eficiência operacional da empresa. O processo decisório deste regime de remuneração está em conformidade com as disposições da lei das sociedades, estatutos sociais e outras leis e regulamentos, não havendo comportamento lesivo dos direitos e interesses dos acionistas minoritários da sociedade.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre o plano de remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2022.
Resultados das votações item a item: os resultados das votações do regime de remuneração do gerente geral, vice-gerente geral e vice-gerente geral no exterior foram, respectivamente, 7 votos a favor, 0 votos contra e 1 voto de distância; Os resultados das votações do regime de remuneração do Secretário do Conselho de Administração e do Diretor Financeiro foram, respectivamente, 8 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção.
11. O relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 2021 foi revisto e adoptado
O conselho de administração considera que o conteúdo do anúncio especial das empresas cotadas nº 2 da Bolsa de Valores de Shenzhen é enganoso e completo, e todos os membros do conselho de administração acreditam que o conteúdo do anúncio especial das empresas cotadas nº 2 é consistente com as disposições da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a regulamentação e gestão das empresas cotadas e os regulamentos sobre a regulamentação e gestão das empresas cotadas não são verdadeiros, Não há registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões, que refletem fielmente o armazenamento e uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021, e não há violações no armazenamento e uso dos fundos levantados.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu 1724096 milhões de yuans de fundos levantados, e o saldo dos fundos levantados é de 1116757 milhões de yuans.Com a receita de juros acumulada de depósitos bancários deduzindo a taxa líquida de manuseio de 4,608 milhões de yuans, o saldo real da conta especial para o armazenamento de fundos levantados é de 1162765 milhões de yuans.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. 12. A proposta de utilização de fundos próprios e fundos angariados ociosos para gestão de caixa foi deliberada e adotada
Após deliberação, todos os diretores concordaram que: com a premissa de garantir que a construção de projetos de investimento com recursos captados e o funcionamento normal da empresa não serão afetados, a empresa e suas subsidiárias utilizarão os recursos levantados temporariamente ociosos de no máximo RMB 80 milhões e seus próprios fundos ociosos de no máximo RMB 100 milhões para adquirir produtos de gestão de caixa com alta segurança, boa liquidez, prazo inferior a um ano e baixo risco. Dentro do limite, os recursos podem ser utilizados de forma contínua. A vida útil será válida no prazo de um ano a contar da data de adoção da resolução do conselho de administração da empresa, e a direção da empresa estará autorizada a implementar assuntos relevantes. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. 13. A proposta relativa à extensão dos projetos de investimento levantados foi analisada e adotada
Após deliberação, todos os diretores concordaram que o adiamento do projeto de investimento levantado é uma decisão prudente tomada pela empresa de acordo com o andamento da implementação do projeto, e não há mudança no assunto de implementação do projeto, na finalidade e escala de investimento dos fundos levantados, e não há mudança ou mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas, o que não terá impacto substantivo na implementação do projeto de investimento levantado. O adiamento deste projeto de investimento elevado não terá um impacto significativo na produção e operação atuais da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. 14. Foi aprovada a proposta de descrição especial do investimento da empresa em Valores Mobiliários e Derivados em 2021. Após deliberação, todos os diretores concordaram que o valor total dos negócios de cobertura cambial da empresa não excedeu o valor aprovado pelo conselho de administração, sendo os recursos provenientes de fundos próprios da empresa, o que não afetou o desenvolvimento da atividade principal da empresa. A empresa realiza negócios relevantes em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e estabeleceu uma organização sólida, processo de operação comercial, processo de aprovação e sistema de gestão de negócios de cobertura cambial para a condução de negócios de cobertura cambial. Não há violação das leis, regulamentos, regras e regulamentos relevantes, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. 15. A proposta relativa ao desenvolvimento de negócios de cobertura cambial foi deliberada e adotada
Após deliberação, todos os diretores concordaram que, a fim de evitar efetivamente os riscos no mercado cambial e evitar o impacto adverso de grandes flutuações cambiais sobre a empresa, concordaram que a empresa deveria realizar negócios de cobertura cambial em 2022, com o valor total de cobertura cambial não superior a 35 milhões de dólares americanos, e autorizaram o presidente da empresa a aprovar o negócio diário de cobertura cambial no prazo de um ano a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Dentro da vida útil e limite, os fundos podem ser reciclados.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
16. A proposta de ajuste da estrutura organizacional da empresa foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de administração concordou que, a fim de fortalecer e padronizar ainda mais a gestão da empresa, melhorar a capacidade da empresa para desenvolver novos processos e construção digital, e melhorar a eficiência operacional geral da empresa, a empresa adaptou algumas estruturas organizacionais.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
17. A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade foi deliberada e adotada
De acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos, propõe-se a realização da Assembleia Geral Anual de 2021 às 14:00 horas do dia 14 de abril de 2022. Para detalhes sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021, consulte o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
18. Revisou e adotou o relatório de trabalho de auditoria interna 2021 do comitê de auditoria de Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) do Quinto Conselho de Administração
Após deliberação, o conselho de administração concordou que o relatório de auditoria interna de 2021 do comitê de auditoria da empresa enfoca os progressos, qualidade e problemas encontrados na auditoria interna de 2021 da empresa. Cumprir com as leis, regulamentos administrativos, disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura 1 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) a resolução da 13ª reunião do 5º Conselho de Administração; 2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a 13ª reunião do 5º Conselho de Administração; 3. Amizade profunda
