Código dos títulos: Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) abreviatura dos títulos: Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) Anúncio n.o: 2022020 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) (doravante denominada “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 na 13ª Assembleia Geral do 5º Conselho de Administração, sendo agora anunciadas as matérias relevantes da Assembleia Geral de Acionistas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a 13ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia deliberau e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021. A convocação da Assembleia Geral de Acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, estatutos sociais e demais disposições pertinentes.
4. Tempo de reunião
(1) Hora de reunião no local: 14:00, 14 de abril de 2022 (quinta-feira);
(2) Tempo de votação online: 14 de abril de 2022, incluindo:
① O tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 14 de abril de 2022;
② O horário específico de votação através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 14 de abril de 2022.
5. Método de convocação: a assembleia geral adota a combinação de votação in loco e votação on-line. A assembleia geral dos acionistas passará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Para o mesmo direito de voto, apenas um método de votação no local, o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet podem ser selecionados. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação prevalecerá.
6. Data de registro de capital próprio: quinta-feira, 7 de abril de 2022
7. Participantes da reunião
(1) A partir das 15:00 horas de 7 de abril de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited que emitiram ações com direito a voto têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas. Os acionistas acima mencionados têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para comparecer à assembleia geral e votar. O agente do acionista não precisa ser acionista da sociedade (ver Anexo II para a amostra de procuração);
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados testemunhas e pessoal relevante empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: sala de conferências 2, edifício 5, pátio 3, estrada média fengxiu, distrito de Haidian, Pequim
1. Exemplo de tabela de código de proposta desta assembleia de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 2021 √
Relatório de grau e seu resumo
2.00 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 2021 √
Relatório de trabalho do conselho de administração (incluindo relatório anual de diretores independentes)
3.00 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 2021 √
Relatório de trabalho do conselho de supervisores
4.00 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 2021 √
Relatório do balanço financeiro
5.00 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 2022 √
Relatório orçamental financeiro
6.00 proposta sobre a nomeação continuada de instituições de auditoria pela empresa √
7.00 proposta sobre o plano anual de remuneração 2022 dos diretores da empresa √ número de sub-propostas como objeto de votação: (3)
7.01 sobre o plano de remuneração do presidente em 2022 √
7.02 Plano de remuneração de outros administradores não independentes em 2022 √
7.03 plano de remuneração dos administradores independentes em 2022 √
8.00 proposta sobre o plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 √ número de sub-propostas como objetos de votação: (3)
8.01 plano de remuneração do presidente do conselho de supervisores em 2022 √
8.02 Plano de remuneração para supervisores não empregados em 2022 √
8.03 Plano de remuneração para supervisores de funcionários em 2022 √
9.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
2. A proposta acima foi deliberada e adotada na 13ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 24 de março de 2022 O anúncio da resolução da 13ª reunião do 5º Conselho de Administração, o anúncio da resolução da 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores e os comunicados relevantes emitidos no mesmo dia do presente aviso.
3. As propostas acima são resoluções ordinárias. A proposta sobre o plano salarial anual de 2022 dos diretores da empresa e a proposta sobre o plano salarial anual de 2022 dos supervisores da empresa precisam ser votadas uma a uma.
4. De acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas, a empresa contará e divulgará separadamente os resultados de votação de pequenos e médios investidores. Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas. 3,Método de inscrição desta assembleia geral de accionistas
1. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax;
2. Horário de inscrição: o horário de inscrição in loco desta assembleia geral de acionistas é das 9h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00 de sexta-feira, 8 de abril de 2022;
3. lugar de registro: sala de conferências da empresa, edifício 5, pátio 3, estrada média fengxiu, distrito de Haidian, Pequim;
4. Os acionistas das pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista ou certificado de participação; Se um acionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de acionista do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal;
5. Os acionistas das ações societárias serão representados na assembleia pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Caso o representante legal confie a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal, a certidão de identidade do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva;
6. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima (eles devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 17:00 horas do dia 8 de abril de 2022. Por favor, indique as palavras “assembleia geral” no registro de carta). No entanto, ao assinar para a reunião, o cartão de identificação e procuração dos participantes devem mostrar o original. Solicita-se aos accionistas que preencham cuidadosamente o formulário de registo dos accionistas participantes (ver anexo III para o formato).
7. Nota: a inscrição por telefone não é aceita para esta reunião. Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia local devem trazer à assembleia o original dos certificados relevantes.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Informações de contacto
Endereço: sala de conferências da empresa, edifício 5, pátio 3, estrada média fengxiu, distrito de Haidian, Pequim
Código postal: 100094
Contacto: Liu Nannan
Tel.: 01056973355
Fax: 01056973349
E- mail: [email protected].
2. A duração da reunião no local deve ser de meio dia, e as despesas de transporte, alojamento e outras despesas dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
3. Os acionistas e seus mandatários presentes na reunião devem trazer os originais dos certificados relevantes meia hora antes da reunião e passar pelas formalidades de inscrição no local.
4. Dicas especiais:
Para cooperar com o trabalho de prevenção de epidemias do atual governo e proteger a saúde e segurança dos acionistas e participantes, a empresa incentiva e recomenda que todos os acionistas optem por participar da assembleia por meio de votação online. Acionistas e agentes de acionistas que pretendam participar da reunião no local devem entrar em contato com a empresa antes das 17:00h de sexta-feira, 8 de abril de 2022, para registrar fielmente código pessoal de viagem, código de saúde e outras informações relevantes sobre prevenção de epidemias; Os acionistas ou seus agentes que não se inscreverem antecipadamente ou não cumprirem os requisitos de prevenção de epidemias do governo não poderão entrar no local da reunião.
6,Documentos para referência futura
1. Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) a resolução da 13ª reunião do 5º Conselho de Administração; 2. Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) a resolução da 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores; 3. Outros documentos para referência futura.
É por este meio anunciado.
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) Conselho de Administração
24 de Março de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “350445”, e a abreviatura de votação é “Comcast voting”. 2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencher os pareceres de votação, concordar, discordar e abster-se
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 14 de abril de 2022, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. 3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 14 de abril de 2022 (dia da reunião no local).
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Acionistas
