Beijing Const Instruments Technology Inc(300445)
Relatório anual dos diretores independentes em 2021
(Feng Wen)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente de Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) (doravante referido como a “empresa”), durante o seu mandato, ele deve cumprir rigorosamente as disposições e requisitos da lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos, sistema de trabalho de diretores independentes e outras regras e regulamentos, Cumprir escrupulosamente suas funções, ser diligente e responsável, participar em reuniões relevantes a tempo, considerar cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressar opiniões independentes sobre assuntos importantes da empresa e efetivamente salvaguardar os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas. O trabalho em 2021 é brevemente relatado da seguinte forma: I. visão geral do desempenho anual dos diretores independentes
Sou qualificado como diretor independente e não ocupei nenhum cargo além de diretor independente na empresa, nem ocupei nenhum cargo nos principais acionistas da empresa, não há relação com a empresa e os principais acionistas da empresa que nos impeça de fazer julgamentos independentes e objetivos, e não há nenhuma situação que afete a independência dos diretores independentes. (1) Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral
Em 2021, o 5º Conselho de Administração da empresa realizou 7 reuniões do Conselho. A convocação de cada conselho de administração da empresa obedece aos procedimentos legais, tendo sido realizados procedimentos relevantes para a tomada de decisões empresariais e demais assuntos importantes, legais e efetivos.
Durante o meu mandato como diretor independente da empresa, participei ativamente das reuniões do conselho de administração realizadas pela empresa este ano com uma atitude diligente, e não houve ausência ou falha em comparecer pessoalmente por duas vezes consecutivas. Antes de convocar o conselho de administração, analise cuidadosamente as propostas de reunião e materiais relevantes, exerça o direito de voto sobre os assuntos considerados em cada reunião do conselho com cautela, participe ativamente na discussão de vários temas e desempenhe um papel positivo na tomada de decisão correta e científica do conselho de administração.
Número de ausências de diretores independentes que devem participar na votação por meio de comunicação presencial
Número de reuniões do conselho de administração assistidas (número de objecções)
Feng Wen 7 0 0 0 0
Wang Benzhe 7 4 3 0 0
Zhao Tianqing 7 1 6 0 0
Em 2021, o conselho de administração da empresa convocou e organizou duas assembleias gerais extraordinárias e uma assembleia geral anual de acionistas, com propostas pertinentes que salvaguardaram os direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Número de assembleias de acionistas realizadas por diretores independentes este ano
Feng Wen 3 0
Wang Benzhe 3
Zhao Tianqing 3 0
(2) Pareceres de directores independentes
Durante o meu mandato em 2021, de acordo com os requisitos relevantes dos estatutos, do sistema de trabalho dos administradores independentes e de outras leis, regulamentos e documentos normativos, expressei minhas opiniões e emiti pareceres escritos sobre as seguintes matérias relevantes da empresa.
Data da reunião e pareceres dos diretores independentes da sessão
O 5º Conselho de Administração
Sexta reunião da reunião de 15 de março 1. Pareceres independentes sobre a recompra das ações da empresa por meio de licitação centralizada
Discutir
1. Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020;
2. Aprovação prévia e pareceres independentes sobre a nomeação continuada de instituições de auditoria pela empresa;
3. Pareceres independentes sobre o plano de remuneração anual de 2021 dos administradores da empresa;
4. Pareceres independentes sobre o plano salarial anual 2021 dos gestores superiores da empresa;
5. Pareceres independentes sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos captados pela empresa em 2020;
6. Pareceres da 7ª reunião independente do 5º Conselho de Administração sobre a utilização dos seus fundos próprios pela empresa e os fundos angariados ociosos para gestão de caixa, em 15 de abril;
7. Pareceres independentes sobre o negócio de cobertura cambial da empresa;
8. Pareceres independentes sobre a assistência financeira da empresa à compra de habitação dos empregados;
9. Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2020;
10. Pareceres independentes sobre a explicação dos fundos da sociedade ocupados pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas;
11. Aprovação prévia e pareceres independentes sobre transações de partes relacionadas em 2020.
1. Pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas e descrição da garantia externa da empresa;
2. Aprovação prévia e pareceres independentes sobre transações com partes relacionadas no primeiro semestre de 2021; 3. Pareceres independentes sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa no semestre de 2021;
4. Pareceres independentes sobre a nomeação do Sr. Chen Gaofei como vice-gerente geral da empresa;
5. Pareceres independentes sobre a redução do capital social e a alteração dos estatutos.
O 5º Conselho de Administração
10.ª reunião em 29 de setembro 1. Pareceres independentes sobre o ajuste da escala de negócios de cobertura cambial pela empresa
Discutir
12.º parecer independente sobre o investimento da empresa em 55% de capital próprio do software Mingde por meio de transferência de capital e aumento de capital
reunião
(3) Participação nos trabalhos da comissão especial
Em 2021, a empresa realizou 5 reuniões do Comitê de Auditoria, 1 reunião do comitê de remuneração e avaliação e 1 reunião do comitê de indicação. Como membro do comitê de auditoria da empresa, presidente do comitê de remuneração e avaliação e presidente do comitê de nomeação, executo ativamente minhas funções, participo da discussão do planejamento e implementação de negócios da empresa, supervisiono a implementação, desempenho seriamente as responsabilidades especiais do comitê de auditoria e sou responsável pela formulação e revisão das políticas e planos de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa. Ao mesmo tempo, usa seu próprio conhecimento profissional para fornecer opiniões profissionais para o desenvolvimento da empresa, estudar e apresentar sugestões sobre o planejamento estratégico de desenvolvimento da empresa a longo prazo e outros assuntos importantes que afetam o desenvolvimento da empresa. 2,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Em 2021, em estrita conformidade com os requisitos dos sistemas relevantes, eu e todos os diretores independentes investigámos a estrutura de governança corporativa e gestão da operação, compreendemos profundamente a melhoria e implementação dos sistemas de produção e operação da empresa, gestão e controle interno, gestão financeira, uso de recursos captados, transações relacionadas, desenvolvimento de negócios e andamento de projetos de investimento, e revisamos cuidadosamente os materiais relevantes fornecidos pela empresa, Quando necessário, pergunte aos departamentos relevantes e ao pessoal da empresa e, com base nisso, use seus próprios conhecimentos profissionais para exercer seus direitos de voto de forma independente, objetiva e prudente. Ao mesmo tempo, supervisionou e inspecionou efetivamente o desempenho dos diretores e executivos seniores, e cumpriu plenamente as responsabilidades dos diretores independentes. Promoveu a tomada de decisão científica e objetiva do conselho de administração e resguardou efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas.
2. Continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, e exortar a empresa a ser verdadeira, precisa e completa em estrita conformidade com as disposições relevantes de leis e regulamentos, tais como as medidas para a administração da divulgação de informações de empresas listadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes auto-regulatórias para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa Completar oportunamente o trabalho de divulgação de informações, fortalecer a gestão de informações privilegiadas, promover a empresa e partes relevantes para cumprir a obrigação de divulgação de informações de acordo com a lei, permitir que os investidores entendam rapidamente o desenvolvimento atual da empresa, salvaguardar os interesses da maioria dos investidores, e a empresa não tenha sido criticada ou punida pelas autoridades reguladoras. 3,Inspeção no local da empresa
Como diretor independente da empresa, eu e todos os diretores desempenhamos estritamente as funções de diretores independentes e prestamos atenção ativamente ao funcionamento e governança corporativa da empresa. Realizou muitas visitas in loco à empresa e manteve contato próximo com outros diretores, executivos seniores e funcionários relevantes da empresa por telefone e e-mail para entender a produção, operação e situação financeira da empresa; Ele inquiriu ativamente sobre garantias externas, assistência financeira e outros assuntos por muitas vezes, acompanhou ativamente e prestou atenção à implementação das resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, e efetivamente desempenhou as funções de diretores independentes. Utilizar os seus conhecimentos profissionais para tirar conclusões independentes, justas e objectivas, exercer prudentemente os seus direitos de voto e proteger eficazmente os interesses dos accionistas públicos. 4,Formação e aprendizagem
Desde que assumimos o cargo de diretor independente da empresa, eu e todos os diretores estudamos ativamente leis, regulamentos e regras relevantes, aprofundamos treinamento on-line e off-line sobre leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados ao funcionamento padronizado das empresas listadas, estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos, dominamos oportunamente as últimas políticas e diretrizes regulatórias e melhoramos continuamente sua capacidade de desempenhar suas funções, Além disso, está constantemente melhorando sua capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores, fornecendo opiniões e sugestões profissionais para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, além de promover a operação padronizada da empresa. 5,Outros assuntos
1. Nenhuma objeção é levantada à proposta da reunião do conselho e outros assuntos não propostos pela reunião do conselho neste ano;
2. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
3. Não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
4. Não há envolvimento independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
Em 2022, de acordo com as disposições e exigências das leis e regulamentos relevantes sobre diretores independentes, continuarei cumprindo fielmente minhas funções, participando ativamente na tomada de decisão de assuntos importantes da empresa, fazendo sugestões sobre o funcionamento padronizado e as principais decisões operacionais da empresa e salvaguardando os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Ao mesmo tempo, fortalecer o estudo de seus próprios conhecimentos profissionais e prestar atenção ao real funcionamento da empresa, melhorar continuamente sua capacidade de desempenhar suas funções, fornecer pareceres de referência para a tomada de decisões científicas do conselho de administração, dar pleno desempenho ao papel de diretores independentes e promover o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa.
É por este meio comunicado.
Director independente: Feng Wen
23 de Março de 2022
