Donghai Securities Co., Ltd.
Sobre Beijing Const Instruments Technology Inc(300445)
Pareceres de verificação sobre a extensão de projectos de investimento com fundos angariados
Donghai Securities Co., Ltd. (doravante referido como “patrocinador” ou “títulos Donghai”) é o patrocinador de Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) (doravante referido como ” Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) ” ou “empresa”) para oferta não pública de ações, De acordo com os requisitos das medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 13 – negócios de recomendação, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas e outras disposições relevantes, O atraso do projecto de investimento de fundos angariados Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) foi verificado e a verificação é explicada da seguinte forma: I. Informação básica dos fundos angariados
Aprovado pela resposta sobre a aprovação de Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2019] No. 2653) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 196709 milhões de ações para objetos específicos a um preço de emissão de 15,10 yuan / ação. O montante total de fundos levantados foi de 297030600 yuan. Após deduzir as despesas de emissão relevantes de 129453 milhões yuan (excluindo imposto sobre o valor acrescentado), o montante líquido de fundos levantados foi 28408530 yuan. Os fundos levantados acima foram verificados por Contadores Públicos Certificados YONGTUO (sociedade geral especial) e emitiram o relatório de verificação de capital sobre os fundos de subscrição de ações de Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) gem bancos de desenvolvimento não públicos (jyyz (2020) No. 210026). A empresa depositou os fundos levantados acima na conta especial para fundos levantados. 2,Projectos de investimento e utilização de fundos angariados
Antes que os fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações estejam em vigor, a empresa investiu 611222 milhões de yuans de fundos auto-levantados de acordo com a situação real do andamento do projeto. Após os fundos levantados estarem em vigor, eles são substituídos de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes. A substituição foi auditada no relatório especial de garantia sobre a substituição de Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) fundos levantados (gyzz (2020) No. 310430) emitido pela YONGTUO em 16 de setembro de 2020.
A partir de 31 de dezembro de 2021, os projetos de investimento dos fundos de oferta não pública da empresa estão em andamento normal, e a utilização dos fundos levantados é a seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Não. após o ajuste do compromisso dos fundos levantados do projeto de investimento, o montante acumulado do investimento dos fundos levantados foi investido
1 projeto de fabricação inteligente de instrumento de detecção de pressão e temperatura 278956422408531400467
2 produto de calibração inteligente R & D centro projeto 70400060 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 3629
Total 349356428408531724096
3,Detalhes e razões para o atraso de alguns dos projectos angariados fundos 1.O atraso dos projectos angariados e investidos
Em combinação com o progresso real da construção e investimento do projeto investido pelos fundos levantados da empresa, a empresa ajustará o tempo em que o projeto atinge o estado utilizável esperado sem alterar a finalidade de investimento e escala de investimento dos fundos levantados, da seguinte forma:
O momento em que o plano original do projeto de investimento sequencial atinge o status utilizável predeterminado após ajuste
1. projeto de fabricação inteligente de instrumento de detecção de pressão e temperatura 31 de dezembro de 202131 de dezembro de 2022
Projeto inteligente do centro de P & D do produto da calibração 31 de dezembro de 202131 de dezembro de 2022
2. Razões para o atraso do projeto
Os assuntos de implementação de “projeto de fabricação inteligente de instrumento de detecção de pressão e temperatura” e “projeto de centro de P & D de produto de calibração inteligente” nos projetos de investimento levantados da empresa são Beijing Sangpu Xinyuan Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa. O local de implementação é Yanqing District, Pequim. O período de construção do projeto é de 24 meses, dos quais o projeto de engenharia civil foi iniciado em janeiro de 2020. Os fundos levantados a partir da oferta não pública de ações estavam oficialmente em vigor em agosto de 2020. Embora a empresa tenha usado os fundos auto-levantados de RMB 611222 milhões para investimento precoce de acordo com a situação real antes dos fundos levantados estarem em vigor, o progresso geral da construção dos projetos acima foi adiado em comparação com o plano original devido ao impacto da prevenção e controle regional de epidemias e a realização da Exposição Mundial de Horticultura, Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim e Jogos Paralímpicos de Inverno.
Após uma decisão cuidadosa, a empresa planeja estender a data de disponibilidade programada de “projeto de fabricação inteligente de instrumentos de detecção de pressão e temperatura” e “projeto de centro de P & D de produtos de calibração inteligente” de 31 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2022. 4,O impacto sobre a empresa causado pelo adiamento deste projeto de investimento aumentado
O adiamento do projeto de investimento angariado é uma decisão prudente tomada pela empresa de acordo com o andamento da implementação do projeto, não havendo alteração no assunto de implementação do projeto, na finalidade e escala de investimento dos fundos angariados, não havendo alteração ou mudança dissimulada na direção de investimento dos fundos angariados e danos aos interesses dos acionistas, o que não terá impacto substantivo na execução do projeto de investimento angariado. O adiamento deste projeto de investimento elevado não terá um impacto significativo na produção e operação atuais da empresa. 5,Procedimentos de revisão relevantes e pareceres especiais 1. Revisão pelo conselho de administração
Em 23 de março de 2022, a 13ª reunião do 5º conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre a extensão de projetos de investimento de captação de fundos, e concordou que a empresa estenderia o “projeto de fabricação inteligente de instrumentos de detecção de pressão e temperatura” e o “projeto de centro de P & D de produtos inteligentes de calibração” sem alterar o assunto de implementação, finalidade e escala dos projetos de investimento de captação de fundos, A data de atingir o estado utilizável programado é ajustada de 31 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2022.
2. Deliberação do conselho de supervisores
No dia 23 de março de 2022, a 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da empresa deliberau e aprovou a proposta de prorrogação de projetos de captação de recursos e investimento, após deliberação, todos os supervisores concordaram unanimemente que a empresa ajustaria a data em que o “projeto de fabricação inteligente de instrumentos de detecção de pressão e temperatura” e “projeto do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de produtos inteligentes de calibração” alcançassem o estado utilizável programado de 31 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2022.
3. Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que a extensão do projeto de investimento com fundos angariados é uma decisão prudente tomada de acordo com o andamento real do projeto, não envolve a mudança do conteúdo, assunto de implementação e escala de investimento do projeto de investimento com fundos angariados, e não há mudança ou mudança disfarçada da finalidade dos fundos angariados e danos aos interesses dos acionistas. A empresa cumpriu os procedimentos de aprovação necessários para a extensão dos projetos de investimento com fundos levantados, o que está em conformidade com as disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem de ações de jóias da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM. Os diretores independentes concordaram com a extensão do projeto de investimento da empresa com os fundos arrecadados. 6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que: Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) a extensão do projeto de investimento com fundos levantados foi deliberada e aprovada pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, e os diretores independentes da empresa também expressaram seu consentimento e cumpriram os procedimentos necessários, Cumprir com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e diretrizes regulatórias da empresa listada nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), e não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas, Não terá um impacto substancial na execução do projeto de investimento com fundos angariados.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres de verificação da Donghai Securities Co., Ltd. sobre a extensão de Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) projeto de investimento de capital levantado) representante patrocinador (assinatura):
Ma Yuanyuan, sun Dengcheng
Selo do patrocinador: Donghai Securities Co., Ltd. 23 de março de 2022
