Beijing Const Instruments Technology Inc(300445)
Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 13ª reunião do 5º Conselho de Administração
De acordo com o direito da empresa, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como as disposições relevantes dos estatutos da empresa e do sistema de diretores independentes, como diretores independentes da empresa, com base em julgamento independente, Após leitura atenta dos materiais relevantes, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na 13ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa: I. pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Após verificação, acreditamos que o plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pela empresa está alinhado com a atual situação atual da empresa e os interesses de longo prazo de todos os acionistas, o que é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa; A empresa controla rigorosamente o escopo dos insiders e adota rigorosas medidas de confidencialidade, não há violação de leis, regulamentos e estatutos, e não há danos aos interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Concordamos com a proposta e a submetemos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. 2,Aprovação prévia e pareceres independentes sobre o envolvimento contínuo da empresa das instituições de auditoria
Após a verificação, acreditamos que: após a verificação, YONGTUO Certified Public Accountants (sociedade geral especial) possui a qualificação de auditoria de negócios relacionada a valores mobiliários e possui rica experiência e qualidade profissional na auditoria de empresas cotadas. Durante sua gestão como instituição de auditoria da empresa em 2021, ele seguiu rigorosamente as leis, regulamentos e políticas relevantes em auditoria financeira, como as normas de auditoria independente para contadores públicos certificados chineses, e foi diligente e responsável, de acordo com a independência, objetivo, justo e De acordo com as normas práticas de integridade, a empresa emitiu pareceres de auditoria justa e razoavelmente, tem a capacidade de proteger os investidores e o relatório de auditoria emitido pode refletir justa e verdadeiramente o status financeiro da empresa e os resultados operacionais. Portanto, está acordado continuar a nomear Contadores Públicos Certificados YONGTUO (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Concordamos com a proposta e a submetemos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. 3,Pareceres independentes sobre o plano de remuneração dos diretores da empresa em 2022
Após verificação, acreditamos que a remuneração dos diretores da empresa é formulada em estrita conformidade com os requisitos das leis relevantes, regulamentos administrativos, documentos normativos e sistemas relevantes da empresa de acordo com o tamanho e nível de remuneração de outras empresas do setor em que a empresa está localizada, combinado com o real funcionamento da empresa, o que é propício ao fortalecimento da diligência dos diretores e ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa.
Concordamos com o plano e o submetemos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. 4,Pareceres independentes sobre o plano salarial de 2022 dos gerentes seniores da empresa
Após verificação, acreditamos que a remuneração dos gerentes seniores da empresa é determinada em estrita conformidade com os requisitos das leis relevantes, regulamentos administrativos, documentos normativos e sistemas relevantes da empresa de acordo com o tamanho e nível salarial de outras empresas do setor em que a empresa está localizada, combinado com o real funcionamento da empresa, o que é propício para fortalecer a diligência dos gerentes seniores e melhorar a eficiência operacional da empresa. Concordamos com o plano. 5,Pareceres independentes sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos levantados pela empresa em 2021
Após verificação, acreditamos que em 2021, a empresa executou os procedimentos legais sobre o depósito e uso de fundos levantados em estrita conformidade com os requisitos das leis relevantes, regulamentos administrativos, documentos normativos e sistemas relevantes da empresa, e não houve uso ilegal de fundos levantados, nenhuma mudança ou mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas. 6,Pareceres independentes sobre a utilização por parte da empresa dos seus fundos próprios e fundos angariados ociosos para a gestão de numerário
Após verificação, acreditamos que a operação atual da empresa está em boas condições, pois, com base na premissa de garantir liquidez e segurança de capital, a utilização de seus próprios recursos e recursos ociosos levantados para gestão de caixa é propícia para melhorar a eficiência de uso dos recursos da empresa sob a premissa de controle de risco, não terá impacto adverso na produção e operação da empresa, está em consonância com os interesses da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. O processo de tomada de decisão está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes. 7,Pareceres independentes sobre a extensão dos projectos de investimento levantados pela empresa
Após verificação, acreditamos que a decisão da empresa de adiar o projeto de investimento com recursos angariados é uma decisão prudente tomada de acordo com o andamento real do projeto, não envolve a mudança do conteúdo, assunto de implementação e escala de investimento do projeto de investimento com recursos angariados, e não há mudança ou mudança disfarçada da finalidade dos recursos angariados e danos aos interesses dos acionistas. A empresa cumpriu os procedimentos de aprovação necessários para a extensão dos projetos de investimento com fundos levantados, o que está em conformidade com as disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem de ações de jóias da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM. Portanto, concordamos com a extensão do projeto de investimento da empresa com os fundos levantados. 8,Pareceres independentes sobre o negócio de cobertura cambial da empresa
Após verificação, acreditamos que o negócio de cobertura cambial da empresa se baseia na produção e operação normais e depende de operações comerciais específicas, com o objetivo de evitar os riscos do mercado cambial e evitar o impacto adverso de grandes flutuações cambiais na empresa. A realização de negócios de cobertura cambial atende às necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa, e a empresa formulou o sistema de gestão de negócios de cobertura cambial e o correspondente sistema de controle interno e mecanismo de gestão de riscos. Os procedimentos para que o conselho de administração analise o assunto são legais e conformes, obedecem às disposições das leis e regulamentos relevantes, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa. Portanto, concordamos com a empresa para realizar negócios de cobertura cambial. 9,Pareceres independentes sobre a descrição especial do investimento da empresa em Valores Mobiliários e derivados em 2021
De acordo com os regulamentos relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, verificamos cuidadosamente o investimento da empresa em Valores Mobiliários e derivados em 2021. Após verificação, acreditamos que a empresa não fez investimento em valores mobiliários em 2021, mas apenas realizou negócios de hedging cambial. Os fundos da empresa para cobertura cambial provêm de fundos próprios da empresa, o que não afetou o desenvolvimento do principal negócio da empresa. A empresa realiza negócios relevantes em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e estabeleceu uma organização sólida, processo de operação comercial, processo de aprovação e sistema de gestão de negócios de cobertura cambial para a condução de negócios de cobertura cambial. Não há violação das leis, regulamentos, regras e regulamentos relevantes, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas. 10,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021
Após verificação, acreditamos que o sistema de controle interno da empresa atende aos requisitos das regulamentações nacionais relevantes e autoridades reguladoras de valores mobiliários, e atende às reais necessidades das atividades comerciais da empresa.O sistema de controle interno percorre todos os aspectos das atividades comerciais da empresa, formando um sistema de controle relativamente padronizado, que pode garantir o funcionamento normal da empresa e controlar razoavelmente os riscos comerciais. O relatório de autoavaliação do conselho de administração sobre o controle interno da empresa em 2021 reflete de forma abrangente e objetiva a situação real da operação de controle interno da empresa, e concordamos em divulgá-lo ao público.
11,Pareceres independentes sobre a explicação dos fundos da empresa ocupados por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Após verificação, acreditamos que, durante o período de relato, a empresa não ocupou os fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas. A empresa também não tem a situação de que os acionistas controladores e outras partes relacionadas ocuparam os fundos da empresa em anos anteriores e acumulados até 31 de dezembro de 2021. 12,Pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa
Após a verificação, acreditamos que: após deliberação na 9ª reunião do 5º conselho de administração realizada em 19 de agosto de 2021, a empresa fornece garantia para a subsidiária integral Beijing Sangpu Xinyuan Technology Co., Ltd. para solicitar ao banco uma linha de crédito abrangente de não mais de 15 milhões de yuans, o prazo de crédito é de um ano, as questões de garantia da empresa cumprem os regulamentos relevantes e seus procedimentos de tomada de decisão são legais e eficazes. No final do período de relatório, o montante real da garantia da empresa era de 10000 yuans. Além disso, a empresa não dispunha de qualquer garantia externa durante o período de referência, nem de qualquer outra garantia externa que tenha ocorrido no período anterior, mas que tenha continuado até ao final do período de referência; A empresa não fornece garantia para acionistas, subsidiárias de participação acionista, subsidiárias de acionistas e outras partes relacionadas, qualquer unidade não incorporada ou indivíduo.
Em suma, a empresa pode implementar seriamente regulamentos relevantes e controlar estritamente o risco de garantia externa.
13,Aprovação prévia e pareceres independentes sobre transações de partes relacionadas em 2021
Após a verificação, acreditamos que a empresa não tem grandes transações de partes relacionadas em 2021.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é uma das páginas de assinatura dos pareceres independentes dos diretores independentes Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) sobre assuntos relevantes da 13ª reunião do 5º conselho de administração)
Feng Wen:
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 23 de Março de 2022
(não há texto nesta página, que é a segunda página de assinatura dos pareceres independentes dos diretores independentes Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) sobre assuntos relevantes da 13ª reunião do 5º conselho de administração)
Ben zhe Wang:
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 23 de Março de 2022
(não há texto nesta página, que é a terceira página de assinatura dos pareceres independentes dos diretores independentes Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) sobre assuntos relevantes da 13ª reunião do 5º conselho de administração)
Zhao Tianqing:
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 23 de Março de 2022
