Código dos títulos: Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) abreviatura dos títulos: Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) Anúncio n.o: 2022009 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445)
Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) (doravante denominada “a empresa”, “a empresa” ou ” Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) “) realizaram a 13ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, em 23 de março de 2022, tendo sido deliberada e adotada a proposta do plano de distribuição de lucros da empresa em 2021, que deve ser submetida à deliberação da Assembleia Geral de acionistas de 2021. Os assuntos relevantes são anunciados da seguinte forma: I. Informações básicas do plano de distribuição de lucros em 2021
De acordo com a auditoria da YONGTUO Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de 7004997540 yuan, e o lucro líquido da empresa-mãe foi de 6189376893 yuan. De acordo com 10% do lucro líquido realizado pela empresa-mãe em 2021, 618937689 yuan do fundo de acumulação legal é retirado (o montante cumulativo do fundo de acumulação legal da empresa não pode mais ser retirado se atingir mais de 50% do capital social da empresa).O lucro disponível para distribuição aos acionistas em 2021 é 5570439204 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, o lucro não distribuído acumulado da empresa-mãe foi de 37526926750 yuan, o lucro não distribuído nas demonstrações consolidadas foi de 43139917680 yuan e a reserva de capital final foi de 23176282387 yuan.
Com a premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da sociedade, a sociedade, de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, propõe o plano de distribuição de lucros para 2021 da seguinte forma: Com base no capital social total de 21243013 ações da sociedade em 31 de dezembro de 2021, a empresa distribuirá dividendos em dinheiro de RMB 0,60 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações, com uma distribuição total de RMB 1274580078 (incluindo impostos) e sem ações bônus, Nenhuma reserva de capital será convertida em capital social. Os lucros remanescentes não distribuídos são transferidos para o próximo ano. Se o capital social da empresa mudar após o Conselho de Administração considerar o plano de distribuição de lucros e antes de sua implementação, a proporção de distribuição será ajustada de acordo com o princípio de que o valor total da distribuição permanece inalterado.
De acordo com o artigo 7 das regras detalhadas para a implementação de recompras de ações por empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, “se uma empresa cotada recompra ações na forma de oferta e licitação centralizada com dinheiro como contrapartida, o montante de ações recompradas nesse ano deve ser considerado como o montante de dividendos em dinheiro e incluído na proporção relevante de dividendos em dinheiro naquele ano”. De 29 de abril de 2021 a 28 de julho de 2021, a Companhia recomprou 3950071 ações da empresa através de transação de licitação centralizada, com um valor total de transação de 5005297579 yuans (excluindo custos de transação).O valor da transação de ações recompradas é considerado como o valor de dividendos em dinheiro.
Para resumir, o montante total de dividendos em dinheiro da empresa dos dois métodos acima é de 6279877657 yuan, representando 112,74% do lucro distribuível da empresa em 2021. 2,Pareceres do Conselho de Administração sobre o plano de distribuição de lucros
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com a lei das sociedades, o edital sobre novas questões de implementação relativas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas emitido pela CSRC, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas emitidos pela CSRC, os estatutos sociais e outras disposições relevantes sobre distribuição de lucros, a política de distribuição de lucros determinada pela empresa e o plano de retorno a longo prazo dos acionistas. O plano de distribuição de lucros é legal, complacente e razoável. 3,Pareceres do conselho de supervisores sobre o plano de distribuição de lucros
O plano de distribuição de lucros proposto pela empresa considera plenamente a rentabilidade atual da empresa, o fluxo de caixa, as necessidades de desenvolvimento de negócios, as necessidades de capital e outros fatores, ao mesmo tempo que pode garantir o retorno razoável dos acionistas e é propício ao desenvolvimento saudável, sustentável e estável da empresa. Concordamos com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021. 4,Pareceres independentes de diretores independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
O plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pela empresa está alinhado com a atual situação atual da empresa e os interesses de longo prazo de todos os acionistas, o que é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa; A empresa controla rigorosamente o escopo dos insiders e adota rigorosas medidas de confidencialidade, não há violação de leis, regulamentos e estatutos, e não há danos aos interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Concordamos com o plano e o submetemos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. 5,Documentos para referência futura 1 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) a resolução da 13ª reunião do 5º Conselho de Administração; 2. Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) a resolução da 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores; 3. Pareceres independentes de diretores independentes Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) sobre assuntos relacionados com a 13ª reunião do 5º conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445)
Conselho de Administração
24 de Março de 2022
