Código dos títulos: Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) abreviatura dos títulos: Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) Anúncio n.o: 2022006 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Supervisores
A 13ª reunião plenária do conselho de supervisores (doravante denominada “13ª reunião plenária do conselho de supervisores”) foi realizada em dezembro de 2023. A reunião foi realizada em 23 de março de 2022 na sala de conferências da empresa, edifício 5, pátio 3, Fengxiu Middle Road, Haidian District, Pequim. Três supervisores deveriam participar da reunião e três realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Li Junping, presidente do conselho de supervisores. A convocação e convocação da reunião obedecem às disposições relevantes sobre a convocação do conselho de supervisores no direito das sociedades da República Popular da China e nos estatutos sociais, e as resoluções tomadas são legais e eficazes. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores 1 Relatório anual da empresa em 2021 e seu resumo
Após deliberação, o Conselho de Supervisores concordou que os procedimentos do Relatório Anual 2021 e Sumário da Companhia estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, sendo que o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da sociedade cotada, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. 2. Relatório anual de trabalho de 2021 do 5º Conselho de Supervisores da empresa
Após deliberação, o conselho de supervisores concordou por unanimidade que, em 2021, todos os membros do Quinto Conselho de Supervisores da empresa cumprirão estritamente as disposições e requisitos da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, os estatutos sociais e as regras de procedimento do conselho de supervisores, Assegurou diligentemente os interesses da empresa e os direitos e interesses da maioria dos pequenos e médios investidores, desempenhou seriamente as funções e poderes conferidos pelas leis e regulamentos relevantes, inspecionou e supervisionou as principais atividades produtivas e comerciais da empresa, o status financeiro e o desempenho de funções por parte dos diretores e gerentes superiores, e promoveu o desenvolvimento saudável e sustentável da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. 3. Relatório de Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa
Após deliberação, o conselho de supervisores concordou que a demonstração financeira da empresa em 2021 reflete verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. 4. Relatório anual do orçamento financeiro da empresa 2022
Após deliberação, o conselho de supervisores concordou que: em combinação com a estratégia nacional de desenvolvimento, a tendência de desenvolvimento da indústria e os dados históricos da empresa, o relatório do orçamento financeiro da empresa para 2022 está alinhado com o plano de produção e operação da empresa para 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. 5. Relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2021
Após deliberação, o conselho de supervisores concordou que a forma e o conteúdo do relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa atendem aos requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, refletem a situação real da governança corporativa e controle interno, e o controle interno da empresa garante a legalidade e conformidade da operação da empresa e a implementação das regras e regulamentos internos da empresa. Em 2021, a empresa não violou as diretrizes sobre controle interno de empresas listadas e o sistema de controle interno da empresa da Bolsa de Valores de Shenzhen. O conselho de supervisores não tem objeção ao relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Proposta relativa à nomeação contínua das instituições de auditoria pela empresa
Após deliberação, o conselho de supervisores concordou que os Contadores Públicos Certificados YONGTUO (sociedade geral especial) têm a qualificação para negócios relacionados com valores mobiliários, têm a experiência e capacidade de prestar serviços de auditoria para empresas cotadas, podem prestar serviços de auditoria justos e justos para a empresa e atender aos requisitos do trabalho de auditoria da empresa em 2021. É acordado continuar a empregar Contadores Públicos Certificados YONGTUO (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 para ser responsável pela auditoria da empresa em 2022. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Proposta de distribuição de lucros da empresa em 2021
Após deliberação, o conselho de supervisores concordou que o plano de distribuição de lucros proposto pela empresa considerou plenamente a rentabilidade atual da empresa, o fluxo de caixa, as necessidades de desenvolvimento de negócios, as necessidades de capital e outros fatores, ao mesmo tempo que pode garantir o retorno razoável dos acionistas e é propício ao desenvolvimento saudável, sustentável e estável da empresa. Concordamos com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. 8. Proposta sobre o plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022
Após deliberação, o conselho de supervisores concordou unanimemente que o plano de remuneração dos supervisores da empresa para 2022 foi formulado de acordo com a dimensão e o nível de remuneração de outras empresas do setor da empresa e em combinação com o funcionamento real da empresa, o que é propício à melhoria da eficiência do trabalho e ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa. O processo decisório deste regime de remuneração está em conformidade com as disposições da lei das sociedades, estatutos sociais e outras leis e regulamentos, não havendo comportamento lesivo dos direitos e interesses dos acionistas minoritários da sociedade.
Resultados da votação ponto a ponto: 2 votos a favor, 0 votos contra e 1 voto a evitar.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. 9. Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa em 2021
Após deliberação, o conselho de supervisores concordou por unanimidade que o relatório especial sobre o depósito e o uso efetivo dos fundos levantados da empresa em 2021 está em conformidade com as disposições relevantes das medidas para a administração de fundos levantados de empresas listadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o conteúdo é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões Declarações enganosas e principais omissões refletem fielmente o depósito real e o uso dos fundos levantados da empresa em 2021, e não há violação do depósito e uso dos fundos levantados.
Resultados das votações: 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. Proposta de utilização de fundos próprios e fundos angariados ociosos para gestão de caixa
Após deliberação, o conselho de supervisores concordou unanimemente que a utilização pela empresa de seus fundos próprios e fundos ociosos levantados para gestão de caixa tem riscos controláveis, pode melhorar a eficiência de uso e receita dos fundos da empresa, não afetará o desenvolvimento normal da atividade principal da empresa, não há danos aos interesses da empresa e dos pequenos e médios acionistas, e os procedimentos de tomada de decisão e deliberação são legais e conformes.
O Conselho de Supervisores concorda que a empresa e as suas filiais utilizam fundos mobilizados temporariamente ociosos no valor máximo de 80 milhões de RMB e fundos próprios ociosos no valor máximo de 100 milhões de RMB para a gestão de caixa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11. Proposta de prorrogação dos projectos de investimento levantados
Após deliberação, os supervisores concordaram unanimemente que a empresa ajustaria a data de “projeto de fabricação inteligente de instrumentos de detecção de pressão e temperatura” e “projeto de centro de pesquisa e desenvolvimento de produtos inteligentes de calibração” para alcançar o estado útil esperado de 31 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O supervisor considerou que é necessário que a empresa realize operações de cobertura cambial para evitar riscos cambiais. É possível que a empresa melhore o sistema de controle interno de acordo com as regulamentações de controle de risco relevantes. O negócio de cobertura cambial da empresa está alinhado com os interesses da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários, pelo que a empresa concorda em realizar negócios de cobertura cambial.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura 1 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) a resolução da 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores; 2. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) conselho de supervisores
24 de Março de 2022
