Código dos títulos: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) abreviatura dos títulos: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) Anúncio n.o: 2022 – 28 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
Comunicado sobre a resolução da 34ª reunião do 9º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) a 34ª reunião do nono conselho de administração foi realizada em 23 de março de 2022 na sala de conferências do quarto andar da empresa por meio de comunicação combinada no local. Com o consentimento unânime de todos os diretores, o aviso da reunião foi enviado a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores no mesmo dia, e o presidente Sr. Zhou Xinbo presidiu a reunião. Havia 10 diretores que deveriam participar da reunião e 10 realmente participaram da reunião. Mr. Ma Ning, o diretor, Mr. Guan Qingyou e Ms. Zhang Hong, os diretores independentes, participaram da reunião por meio de comunicação, e alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com as disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
A proposta de adaptação dos membros do Comité de Controlo de Riscos do Conselho de Administração foi deliberada e adoptada
Devido à mudança de diretores da empresa, propõe-se ajustar a composição do comitê de controle de risco do nono conselho de administração. O comitê de controle de risco do 9º conselho de administração da empresa foi originalmente composto por três membros, o convocador é o Sr. Li Fengshou (diretor independente), o membro é o Sr. Tian Junzhen e o membro é o Sr. Wei Shirong (diretor independente). Agora é ajustado como: convocador Sr. Li Fengshou (diretor independente), membro Sr. Wang Linzhou, membro Sr. Wei Shirong (diretor independente). O mandato deste comitê é o mesmo do conselho de administração, e suas responsabilidades, autoridades, procedimentos de tomada de decisão e regulamento interno são implementados de acordo com o regulamento interno do comitê de controle de riscos do conselho de administração da empresa. Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi aprovada.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 34ª reunião do 9º Conselho de Administração. É por este meio anunciado.
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) conselho de administração 23 de março de 2022
