Código dos títulos: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) abreviatura dos títulos: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) Anúncio n.o: 202229 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
Anúncio sobre a demissão dos administradores independentes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) (doravante referida como “a empresa”) o conselho de administração recebeu o relatório de renúncia apresentado pelo Sr. Guan Qingyou, um diretor independente da empresa, em 23 de março de 2022. As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
O Sr. Guan Qingyou renunciou como diretor independente do nono conselho de administração da empresa por razões pessoais e não ocupou outros cargos na empresa após sua renúncia. O Sr. Guan Qingyou não detém ações da empresa, não tem diferenças de opinião com a empresa e o conselho de administração, e não tem assuntos a serem levados à atenção dos acionistas da empresa. A renúncia do Sr. Guan Qingyou não fará com que o número do conselho de administração da empresa seja inferior ao quórum mínimo e não afetará o funcionamento normal do trabalho relevante da empresa.
Considerando que os estatutos estipulam que o número do conselho de administração é de 11, a renúncia do Sr. Guan Qingyou como diretor independente resultará em que o número de diretores independentes da empresa seja inferior a um terço do número do conselho de administração especificado nos estatutos, De acordo com as disposições relevantes das regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras para a listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e os estatutos sociais, o relatório de renúncia do Sr. Guan Qingyou entrará em vigor após o novo diretor independente ser eleito pela assembleia geral de acionistas para preencher sua vaga. Antes disso, o Sr. Guan Qingyou continuará a desempenhar as funções de diretores independentes de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes. O conselho de administração da empresa completará a eleição de diretores independentes o mais rapidamente possível, de acordo com os regulamentos relevantes.
O conselho de administração da empresa expressa sinceros agradecimentos ao Sr. Guan Qingyou por sua contribuição para proteger os direitos e interesses dos investidores, especialmente os direitos e interesses dos pequenos e médios investidores, e promover a tomada de decisões científicas da empresa durante seu mandato!
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) conselho de administração 23 de março de 2022
