Código dos títulos: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) abreviatura dos títulos: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Anúncio n.o: 2022031 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Comunicado sobre a resolução da 62ª reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 62ª reunião do sexto conselho de administração foi enviada por e-mail em 17 de março de 2022, e a reunião foi realizada por assinatura escrita em 23 de março de 2022. A empresa tem 7 diretores que devem participar da reunião e 7 diretores que realmente comparecem à reunião. O procedimento de convocação desta reunião está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. A reunião resolveu as seguintes questões:
1,Finalmente, a proposta de ajuste de assuntos relacionados ao Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 foi adotada com 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Os diretores relacionados Sr. Zhou Guohui e Sr. Chen Weimin retiraram-se da votação sobre esta proposta.
Uma vez que um objeto de incentivo do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 da Companhia (doravante denominado “Plano de Incentivo”) deixou de atender à qualificação objeto de incentivo do Plano de Incentivos por renúncia, de acordo com a autorização da segunda Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022, o Conselho de Administração da Companhia ajustou os objetos de incentivo e o número de direitos e juros concedidos no Plano de Incentivos em conformidade. Após o ajuste, o número total de objetos de incentivo concedidos foi ajustado de 182 para 181. As ações originalmente destinadas a serem concedidas a esse objeto de incentivo foram distribuídas e ajustadas entre outros objetos de incentivo, exceto diretores e gerentes seniores. O número total de opções de ações concedidas neste plano de incentivo permaneceu inalterado em 77,91 milhões.
Além dos ajustes acima mencionados, outros conteúdos do plano de incentivos são consistentes com o plano de incentivos deliberado e aprovado pela segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Para mais detalhes sobre esta moção, consulte a data de anúncio em cninfo.com.cn Anúncio de Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) sobre ajuste do plano de incentivo às opções de ações 2022 divulgado no.
2,Finalmente, a proposta de concessão de opções de ações para objetos de incentivo do plano de incentivo de opções de ações 2022 foi adotada com 5 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções
Os diretores relacionados Sr. Zhou Guohui e Sr. Chen Weimin retiraram-se da votação sobre esta proposta.
De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 (Projeto), o Conselho de Administração considera que foram cumpridas as condições para a concessão das Opções de Ações especificadas no Plano de Incentivos da Companhia. De acordo com a autorização da segunda Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022, o Conselho de Administração da Companhia ajustou a lista de objetos de incentivo e o número de subsídios no Plano de Incentivos, O conselho de administração determinou que a data de autorização do plano de incentivo era 23 de março de 2022, e concedeu 77,91 milhões de opções de ações a 181 objetos de incentivo elegíveis ao preço de RMB 5,49/ação.
Para mais detalhes sobre esta moção, consulte a data de anúncio em cninfo.com.cn Anúncio de Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) sobre a concessão de opções de ações a objetos de incentivo do plano de incentivo de opções de ações 2022 divulgado no.
É por este meio anunciado.
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) conselho de administração 23 de março de 2022
