Código dos títulos: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) abreviatura dos títulos: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Anúncio n.o: 2022034 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Anúncio das deliberações da 46ª reunião do 6º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 46ª reunião do conselho de supervisores (doravante denominada “46ª reunião”) foi realizada em 23 de março de 2023 sob a forma de e-mail. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente comparecem à reunião. O procedimento de convocação desta reunião está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. Após discussão dos supervisores presentes na reunião, foram aprovadas por unanimidade as seguintes resoluções:
1,Finalmente, a proposta de ajuste de assuntos relacionados ao Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 foi adotada com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Uma vez que um objeto de incentivo do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 da Companhia (doravante denominado “Plano de Incentivo”) deixou de atender à qualificação objeto de incentivo do Plano de Incentivos por renúncia, de acordo com a autorização da segunda Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022, o Conselho de Administração da Companhia ajustou os objetos de incentivo e o número de direitos e juros concedidos no Plano de Incentivos em conformidade. Após o ajuste, o número total de objetos de incentivo concedidos foi ajustado de 182 para 181. As ações originalmente destinadas a serem concedidas a esse objeto de incentivo foram distribuídas e ajustadas entre outros objetos de incentivo, exceto diretores e gerentes seniores. O número total de opções de ações concedidas neste plano de incentivo permaneceu inalterado em 77,91 milhões. O Conselho de Supervisores considera que a adequação dos objetos de incentivo e do número de subvenções atende aos requisitos do plano de incentivos e leis e regulamentos relevantes, não havendo prejuízo aos interesses dos acionistas, sendo os objetivos de incentivo ajustados o pessoal determinado no plano de incentivo às opções de ação 2022 deliberado e aprovado pela segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022, Todos atendem às condições do objeto de incentivo estipuladas nas medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades listadas e demais leis, regulamentos e documentos normativos, sendo legais e efetivos como objeto de incentivo deste plano de incentivo.
Em suma, o conselho de supervisores concordou que a empresa deveria ajustar a lista de objetos de incentivo e o número de prêmios neste plano de incentivo.
Para mais detalhes sobre esta moção, consulte a data de anúncio em cninfo.com.cn Anúncio de Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) sobre ajuste do plano de incentivo às opções de ações 2022 divulgado no.
2,Finalmente, a proposta de concessão de opções de ações aos objetos de incentivo do plano de incentivo de opções de ações 2022 foi adotada com 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções
O Conselho de Supervisores considera que:
1. Exceto que um funcionário saia da empresa e deixe de atender à qualificação do objeto de incentivo do plano de incentivo, o objeto de incentivo da opção de ação concedida desta vez é coerente com o objeto de incentivo especificado no Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 (Projeto) aprovado pela segunda Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022.
2. Os objetos de incentivo a serem outorgados, desta vez, possuem as qualificações especificadas no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários e em outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, satisfazem as condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas (doravante denominadas “medidas administrativas”) e demais documentos, não havendo situação em que não possam se tornar objetos de incentivo especificados no artigo 8º das medidas administrativas, Não existem diretores independentes, supervisores, acionistas ou controladores reais que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da sociedade cotada e seus cônjuges, pais e filhos. A qualificação do objeto de incentivo concedido à opção acionária desta vez é legal e efetiva, e atende às condições de concessão da opção acionária. 3. Nem a empresa nem os objetos de incentivo concedidos neste momento estão proibidos de implementar o plano de incentivo de ações ou de conceder opções de ações conforme estipulado nas leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e neste plano de incentivo, estando preenchidas as condições para que os objetos de incentivo sejam concedidos opções de ações estabelecidas neste plano de incentivo.
4. A determinação da data de autorização do plano de incentivos obedece ao disposto na data de autorização nas medidas de gestão e no plano de incentivos.
Em conclusão, o conselho de supervisores considerou que as condições de concessão especificadas no plano de incentivos da empresa haviam sido cumpridas e concordou em conceder 77,91 milhões de opções de ações a 181 objetos de incentivo elegíveis ao preço de RMB 5,49/ação em 23 de março de 2022.
Para mais detalhes sobre esta moção, consulte a data de anúncio em cninfo.com.cn Anúncio de Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) sobre a concessão de opções de ações a objetos de incentivo do plano de incentivo de opções de ações 2022 divulgado no.
É por este meio anunciado.
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Conselho de Supervisores 23 de Março de 2022
