Código dos títulos: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) abreviatura dos títulos: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Anúncio n.o: 2022032 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Anúncio sobre assuntos relacionados com o ajuste do plano de incentivo de opção de ações 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 62ª reunião do 6º Conselho de Administração e a 46ª reunião do 6º Conselho de Supervisores em 23 de março de 2022, deliberaram e adotaram a proposta de ajuste de assuntos relacionados ao plano de incentivo à opção de ações 2022. De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas (doravante denominadas “medidas”) e do Plano de Incentivo às Opções de Ações 2022 da companhia (doravante denominado “Plano de Incentivo (Projeto)” e “Este Plano de Incentivo”), e de acordo com a autorização da segunda Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022, o Conselho de Administração da Companhia ajustou as questões pertinentes deste Plano de Incentivo, As questões relevantes são explicadas do seguinte modo:
1,Procedimentos de tomada de decisão e aprovação deste plano de incentivo
1. Em 23 de fevereiro de 2022, a companhia realizou a 60ª reunião do 6º Conselho de Administração, deliberando e adotando a proposta sobre o Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 da companhia (Projeto) e seu resumo, a proposta sobre as medidas de implementação e avaliação do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 da companhia e a proposta de submeter a Assembleia Geral de Acionistas a autorizar o Conselho de Administração a tratar assuntos relacionados ao Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 da companhia, Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o plano de incentivos.
No mesmo dia, a companhia realizou a 44ª reunião do sexto conselho de fiscalização, deliberando e aprovando a proposta sobre o Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 da companhia (Projeto) e seu resumo, a proposta sobre as medidas de implementação e avaliação do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 da companhia e a proposta de verificação da lista de objetos de incentivo do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 da companhia, O conselho de supervisores da empresa verificou as questões relevantes do plano de incentivos e emitiu pareceres de verificação relevantes.
2. Em 25 de fevereiro de 2022, a empresa postou no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgou o relatório sobre a solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes. De acordo com a atribuição de outros diretores independentes da empresa, o Sr. Zhang Xiang, como solicitador, solicitou direitos de voto de todos os acionistas da empresa sobre as propostas relacionadas ao plano de incentivo patrimonial considerado na segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022.
3. De 25 de fevereiro de 2022 a 6 de março de 2022, a empresa divulgou a lista de objetos de incentivo propostos para este plano de incentivo dentro da empresa. Durante o período publicitário, o conselho de fiscalização da empresa não recebeu nenhuma objeção à lista de objetos de incentivo do plano de incentivo da empresa. Em 9 de março de 2022, a empresa divulgou os pareceres de verificação e declaração publicitária do conselho de supervisores na lista de objetos de incentivo do plano de incentivo de opção de ações 2022 da empresa. 4. Em 14 de março de 2022, a segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia, em 2022, deliberau e aprovou a proposta sobre o Plano de Incentivo à Opção de Ações da Companhia em 2022 (Projeto) e seu resumo, a proposta sobre as medidas de implementação e avaliação do Plano de Incentivo à Opção de Ações da Companhia em 2022 e a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados ao Plano de Incentivo à Opção de Ações da Companhia em 2022. O plano de incentivos foi aprovado pela segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 e o conselho de administração foi autorizado a determinar a data de autorização da opção de ações, conceder opções de ações para objetos de incentivo quando estiverem reunidas as condições e tratar de todos os assuntos necessários para a concessão de opções de ações. Em 15 de março de 2022, a empresa divulgou o relatório de auto-inspeção sobre a negociação de ações da empresa por insiders e objetos de incentivo do plano de incentivo de opção de ações 2022.
5. Em 23 de março de 2022, a companhia realizou a 62ª reunião do 6º Conselho de Administração e a 46ª reunião do 6º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta de adequação de assuntos relacionados ao Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 e a proposta de concessão de Opção de Ações aos Objetos de Incentivo à Opção de Ações 2022. De acordo com a autorização da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, o conselho de administração da empresa ajustou a lista de objetos de incentivo e o número de concessões, determinou que a data de autorização do plano de incentivo era 23 de março de 2022 e concedeu 77,91 milhões de opções de ações a 181 objetos de incentivo elegíveis ao preço de 5,49 yuan / ação. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre as propostas relevantes, e o conselho de supervisores emitiu pareceres de verificação sobre a data de autorização do plano de incentivo e a lista de objetos de incentivo.
2,Ajustamento da lista de objetos de incentivo e do número de prêmios neste plano de incentivo
Entre os objetos de incentivo a serem concedidos pela empresa neste plano de incentivos, um objeto de incentivo deixou de atender à qualificação de objeto de incentivo deste plano de incentivos por renúncia. De acordo com as disposições pertinentes do Plano de Incentivos da Companhia (Projeto) e com a autorização da segunda Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022, os diretores concordam conjuntamente em ajustar a lista de objetos de incentivo e o número de prêmios deste plano de incentivos. Os conteúdos específicos de ajustamento são os seguintes: os objetos de incentivo deste plano de incentivo são ajustados de 182 para 181. As ações originalmente previstas para serem concedidas a este objeto de incentivo são distribuídas e ajustadas entre outros objetos de incentivo, exceto diretores e gerentes seniores. O montante total de opções de ações concedidas neste plano de incentivo permanece inalterado em 77,91 milhões. Após ajuste, os objetos de incentivo pertencem ao pessoal determinado no Plano de Incentivos (Projeto) deliberado e aprovado pela segunda Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022.
Além dos ajustes acima mencionados, outros conteúdos do plano de incentivos são consistentes com o plano de incentivos aprovado pela segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022.
3,Impacto do ajustamento na empresa
O ajuste pela empresa da lista de objetos de incentivo e do número de prêmios neste plano de incentivo está em conformidade com as disposições relevantes das medidas de gestão e do plano de incentivo (Projeto), e esse ajuste não terá impacto substancial no status financeiro da empresa e nos resultados operacionais.
4,Pareceres de directores independentes
Após revisão, os diretores independentes acreditam que:
1. A empresa realizou os procedimentos de revisão necessários para o ajuste da lista de objetos de incentivo e do número de prêmios neste plano de incentivo, o que está em consonância com as medidas de gestão e as disposições sobre questões de ajuste neste plano de incentivo.
2. Este ajustamento está dentro do âmbito da autorização concedida ao Conselho de Administração pela segunda Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022, sendo o procedimento de ajustamento legal e conforme.
3. Este ajustamento não prejudica os interesses da sociedade e de todos os accionistas.
Em conclusão, os diretores independentes concordam que a empresa ajustará a lista de objetos de incentivo e o número de prêmios neste plano de incentivo.
5,Pareceres do Conselho de Supervisores
O Conselho de Supervisores considera que a adequação dos objetos de incentivo e do número de subvenções atende aos requisitos do plano de incentivos e leis e regulamentos relevantes, não havendo prejuízo aos interesses dos acionistas, sendo os objetivos de incentivo ajustados o pessoal determinado no plano de incentivo às opções de ação 2022 deliberado e aprovado pela segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022, e todos atendem às condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas administrativas e demais leis, regulamentos e documentos normativos, Como objeto de incentivo deste plano de incentivo, é legal e efetivo.
Em suma, o conselho de supervisores concordou que a empresa deveria ajustar a lista de objetos de incentivo e o número de prêmios neste plano de incentivo.
6,Parecer do advogado
Beijing Jindu (Guangzhou) escritório de advocacia acredita que, a partir da data de emissão deste parecer jurídico, este ajuste e esta concessão obtiveram a aprovação e autorização necessárias nesta fase; Esse ajuste e a data de autorização e objeto dessa concessão estão em conformidade com as disposições das medidas administrativas e do plano de incentivo à opção de ações (Projeto); As condições para essa concessão foram cumpridas, e a concessão de opções de ações para objetos de incentivo pela empresa cumpre o disposto nas medidas administrativas e no plano de incentivo à opção de ações (Projeto); A empresa ainda precisa cumprir a obrigação de divulgação de informações e passar pelos procedimentos relevantes de registro de subvenção de acordo com a lei sobre este ajuste e esta subvenção.
7,Pareceres profissionais de consultores financeiros independentes
Shenzhen Value Online Information Technology Co., Ltd. acredita que:
A empresa obteve a devida autorização e aprovação para esse ajuste, que cumpre as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e as medidas administrativas, bem como as disposições pertinentes dos estatutos sociais e do plano de incentivos (Projeto), o procedimento de ajuste é legal e complacente, não havendo prejuízo aos interesses dos acionistas.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 62ª reunião do Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) do 6º Conselho de Administração; 2. Resolução da 46ª reunião do Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) do 6º Conselho de Supervisores; 3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre as questões da 62ª reunião do 6º Conselho de Administração;
4. Verificação de pareceres do conselho de supervisores na lista de objetos de incentivo (após ajuste) do plano de incentivo de opção de ações 2022 da empresa;
5. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Jindu (Guangzhou) sobre o ajuste e concessão do plano de incentivo à opção de ações em Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 2022;
6. relatório de consultoria financeira independente de Shenzhen Value Online Information Technology Co., Ltd. sobre o ajuste e concessão do plano de incentivo de opção de ações em Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 2022.
É por este meio anunciado.
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) conselho de administração 23 de março de 2022
