Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 62ª reunião do sexto conselho de administração
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) estatutos e outras disposições relevantes, como diretores independentes de Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) (doravante denominada “a empresa”), com base na posição de julgamento independente, com uma atitude prudente e responsável, depois de analisar cuidadosamente os materiais relevantes da empresa e ouvir as instruções da administração da empresa, Expressar os seguintes pareceres independentes sobre os assuntos relevantes considerados e adotados na 62ª reunião do sexto conselho de administração realizada pela empresa:
1,Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com o ajuste do plano de incentivo às opções de ações 2022
Após revisão, acreditamos que:
1. A sociedade cumpriu os procedimentos de deliberação necessários para o ajuste da lista de objetos de incentivo e do número de subvenções do Plano de Incentivo às Opções de Ações 2022 (doravante denominado “Plano de Incentivo”), que está em consonância com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas (doravante denominadas “Medidas Administrativas”) e as disposições sobre questões de ajustamento constantes do Plano de Incentivos.
2. Este ajustamento está dentro do âmbito da autorização concedida ao Conselho de Administração pela segunda Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022, sendo o procedimento de ajustamento legal e conforme.
3. Este ajustamento não prejudica os interesses da sociedade e de todos os accionistas.
Em conclusão, os diretores independentes concordam que a empresa ajustará a lista de objetos de incentivo e o número de prêmios neste plano de incentivo.
2,Pareceres independentes de diretores independentes sobre a concessão de opções de ações para objetos de incentivo do plano de incentivo de opções de ações 2022
Após revisão, acreditamos que:
1. De acordo com a autorização da segunda Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022, o Conselho de Administração da Companhia determinou que a data de autorização do Plano de Incentivos é 23 de março de 2022, estando em conformidade com as medidas administrativas e demais leis e regulamentos e as disposições pertinentes sobre a data de autorização no Plano de Incentivos da Companhia, sendo o procedimento de revisão legal e eficaz.
2. Os objetos de incentivo das opções de ações concedidas pela empresa neste plano de incentivo atendam às condições de objetos de incentivo especificadas nas medidas de gestão, atendam ao escopo dos objetos de incentivo especificados neste plano de incentivo e a qualificação do sujeito dos objetos de incentivo seja legal e efetiva; A empresa não está proibida de implementar o plano de incentivo patrimonial conforme estipulado nas medidas de gestão e demais leis, regulamentos e documentos normativos.
3. Nem a empresa nem o objeto de incentivo estão autorizados a conceder opções de ações; A empresa não tem planos ou arranjos para fornecer empréstimos, garantias de empréstimo ou outra assistência financeira para objetos de incentivo. As condições de concessão estipuladas no plano de incentivos da empresa foram cumpridas.
4. A implementação deste plano de incentivos pela empresa é propícia para melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa da empresa, estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, combinar efetivamente os interesses dos acionistas, os interesses da empresa e os interesses pessoais da equipe principal, e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Em conclusão, os diretores independentes concordam que a data de autorização do plano de incentivo da empresa é 23 de março de 2022, e concedem 77,91 milhões de opções de ações a 181 objetos de incentivo elegíveis ao preço de RMB 5,49/ação.
Diretores independentes: Li Luoli, Zhang Xiang, Zhang Shunhe e Bi Xiaoting 23 de março de 2022
