Código dos títulos: Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) abreviatura dos títulos: Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) Anúncio n.o: 2022015
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) anúncio da resolução do conselho
O banco e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) (doravante denominado “banco”) enviou um aviso de convocação da 10ª reunião do 8º Conselho de Administração por e-mail em 18 de março de 2022. A reunião foi realizada por meio de votação de comunicação em 23 de março de 2022. Havia 15 diretores que deveriam participar da votação e 15 diretores que efetivamente votaram. A reunião foi realizada de acordo com as disposições da lei das sociedades, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) estatutos. A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1,O relatório sobre a implementação do plano estratégico para Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021 foi revisto e adotado
A proposta tem 15 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
2,O relatório especial sobre transações de partes relacionadas de Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021 foi revisado e aprovado
A proposta tem 15 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
O patrocinador do banco Citic Securities Company Limited(600030) emitiu pareceres de verificação sobre este assunto e publicou-os em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn./ )Divulgação para referência dos investidores.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,A proposta sobre a quantidade estimada de transações diárias conectadas em Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2022 foi deliberada e adotada
A proposta tem 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Como esta proposta envolve transações com partes relacionadas, Zhou Yunjie e Tan Lixia, diretores afiliados do Haier Group, Rosário strano e Marco mussita, diretores afiliados do banco Intesa Sanpaolo, Itália, Deng Youcheng, diretor afiliado da Qingdao Guoxin development (Group) Co., Ltd. e Liu Peng, diretor afiliado do Bank of Qingdao Wealth Management Co., Ltd., evitaram votar.
Para os assuntos envolvidos nesta proposta, todos os diretores independentes do banco emitiram pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes, e o patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) emitiu pareceres de verificação. No mesmo dia, o banco emitiu o anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022, que pode ser acessado pelos investidores em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn./ ) Verifique as opiniões e anúncios relevantes acima. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Documentos para referência futura: o livro de votação de comunicação assinado pelos diretores presentes e a resolução do conselho de administração com o selo do conselho de administração. É por este meio anunciado.
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) conselho de administração 23 de março de 2022
