Código de ações: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) abreviatura de ações: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) Aviso nº: 2022020 bond Código: 128026 bond abreviatura: Zhongxing conversible bond
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
Comunicado sobre as deliberações da 6ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) (doravante referida como “a empresa”) a sexta reunião do Quarto Conselho de Supervisores foi realizada na tarde de 23 de março de 2022 na sala de conferências da empresa por meio de comunicação no local. A convocação desta reunião foi enviada a todos os supervisores por e-mail em 13 de março de 2022.
A reunião foi presidida pelo Sr. Zhang Tianrong, presidente do conselho de supervisores. Três supervisores deveriam participar da reunião e três realmente compareceram. Os procedimentos de convocação e participação na reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião
Após cuidadosa deliberação dos supervisores presentes na reunião, foram adotadas as seguintes propostas por votação aberta nesta reunião: (I) a proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi considerada e adotada
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa cumpriu com seriedade as suas funções de supervisão e resguardou ativamente os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas em estrito cumprimento dos requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais e o regulamento interno do conselho de supervisores.
Todos os supervisores acreditam que este relatório reflete fielmente o desempenho do conselho de supervisores em 2021, concordam em adotar o relatório e expressam que continuarão a desempenhar suas funções e responsabilidades em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os requisitos regulatórios e as disposições dos estatutos sociais, de modo a promover ainda mais o funcionamento padronizado da empresa.
Não houve votos favoráveis nem votos de abstenção.
Resultado da votação: aprovado
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela empresa em 24 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）。
(II) a proposta de revisão do relatório financeiro final de 2021 foi considerada e adotada
De acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, a empresa elaborou o relatório financeiro anual de 2021. As demonstrações financeiras de 2021 e notas da empresa foram auditadas por Contadores Públicos Certificados Zhonghuan Zhonghuan (parceria geral especial), e um relatório de auditoria não qualificado da norma Zhonghuan Shenzi (2022) nº 0810003 foi emitido.
O Conselho de Supervisores acredita que este relatório final apresenta objetiva e verdadeiramente a produção e operação da empresa em 2021, ao mesmo tempo em que afirma a capacidade executiva da operação e gestão da empresa, e expressa que continuará apoiando o Conselho de Administração e criando mais interesses para a empresa e acionistas, concordando em adotar o relatório.
Não houve votos favoráveis nem votos de abstenção.
Resultado da votação: aprovado
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela empresa em 24 de março de 2022 para detalhes do relatório financeiro anual de 2021 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
(III) a proposta de revisão do relatório especial sobre os depósitos anuais e a utilização efectiva dos fundos angariados foi deliberada e adoptada
Em 2021, a empresa depositou, usou e geriu os fundos levantados em estrita conformidade com os regulamentos relevantes, e não houve falha em fazer divulgação atempada, verdadeira, precisa e completa, e não houve violação dos regulamentos.
Todos os supervisores acreditam que o relatório especial reflete verdadeiramente e objetivamente o depósito e a utilização dos fundos levantados pela empresa em 2021, e concordam em adotar o relatório.
Não houve votos favoráveis nem votos de abstenção.
Resultado da votação: aprovado
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O anúncio sobre o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos angariados em 2021 (Anúncio nº: 2022021) é detalhado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa em 24 de março de 2022, tempos de títulos, China Securities News e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ）。
(IV) foi revisada e aprovada a proposta de revisão do relatório de autoavaliação do controle interno em 2021, com base na supervisão diária e especial do controle interno, a empresa realizou autoavaliação do controle interno em 2021 e elaborou o relatório de autoavaliação do controle interno em 2021.
Todos os supervisores acreditam que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado implementando ativamente as disposições relevantes, como as normas básicas de controle interno da empresa e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal. Ao fortalecer a execução do sistema de controle interno, garante efetivamente a integridade e operabilidade do sistema de controle interno da empresa.
Não houve votos favoráveis nem votos de abstenção.
Resultado da votação: aprovado
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela empresa em 24 de março de 2022 para detalhes do relatório de autoavaliação de controle interno 2021 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
(IV) a proposta de revisão do plano de distribuição de lucros para 2021 foi revisada e aprovada
De acordo com o funcionamento real da empresa e em combinação com as disposições relevantes das orientações da CSRC para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa de empresas cotadas, e tendo em conta as possíveis mudanças no capital social causadas pela conversão de “obrigações conversíveis Zhongxing” antes da implementação do plano de distribuição de lucros, a empresa planeja implementar o plano de distribuição de lucros em 2021 com o princípio da proporção de distribuição inalterada, Com base no capital social total na data do registro de capital próprio (deduzindo as ações recompradas na conta de recompra especial), um dividendo em dinheiro de 1,00 yuan (incluindo impostos) será distribuído a todos os acionistas para cada 10 ações, e os lucros não distribuídos restantes serão transferidos para o próximo ano. Nenhum bônus de ações será dado este ano, e nenhum fundo de previdência será convertido em capital social.
Todos os supervisores acreditavam que o plano de distribuição de lucros de 2021 formulado pelo conselho de administração da empresa considerava tanto o retorno razoável do investimento aos investidores quanto o desenvolvimento sustentável da empresa, e concordaram em aprovar a proposta.
Não houve votos favoráveis nem votos de abstenção.
Resultado da votação: aprovado
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. O anúncio sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 (Anúncio nº: 2022022) é detalhado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa em 24 de março de 2022, tais como tempos de títulos, China Securities Journal e cninfo( http://www.cn.info.com.cn. ）。
(VI) a proposta de revisão do relatório anual 2021 e resumo do relatório anual 2021 foi considerada e adotada
O Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos do Relatório Anual 2021 da empresa e seu resumo elaborado e revisado pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Concordou em adotar o relatório e assinou uma confirmação por escrito.
Votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 retirada.
Resultado da votação: aprovado
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para detalhes do relatório anual de 2021, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela empresa em 24 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）； O resumo do relatório anual de 2021 (Anúncio nº: 2022023) é detalhado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa em 24 de março de 2022, tais como tempos de títulos, China Securities Journal e cninfo( http://www.cn.info.com.cn. ）。
(VII) foi deliberada e adotada a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022.
A fim de manter a consistência, continuidade e estabilidade do negócio de auditoria, garantir a qualidade do trabalho de auditoria, melhorar continuamente a qualidade da divulgação de relatórios financeiros e o reconhecimento social do relatório de auditoria, e em combinação com o bom nível profissional e ética profissional mostrado no trabalho de auditoria anterior, a empresa planeja continuar a empregar China auditoria Zhonghuan Certified Public Accountants (parceria geral especial) como a instituição de auditoria da empresa em 2022.
Não houve votos favoráveis nem votos de abstenção.
Resultado da votação: aprovado
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O anúncio sobre a proposta de renovação da empresa de contabilidade (Anúncio nº: 2022024) é detalhado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa em 24 de março de 2022, tais como tempos de títulos, China Securities Journal e cninfo( http://www.cn.info.com.cn. ）。
(VIII) a proposta de revisão do plano de desempenho para remuneração (subsídio) das autoridades de supervisão em 2022 foi revisada e aprovada
O conselho de supervisores analisou o desempenho dos membros do conselho de supervisores em 2021 e, combinado com o plano de desenvolvimento futuro da empresa, considerou que o plano de remuneração e desempenho dos supervisores em 2022 estava em consonância com a situação real da empresa e era propício para incentivar os supervisores a desempenharem melhor suas funções.
Votação: 0 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 3 abstenções.
Resultado da votação: devido à retirada de 3 votos, esta proposta é submetida diretamente à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela empresa em 24 de março de 2022 para detalhes do plano de desempenho para remuneração (subsídio) dos supervisores em 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
(IX) a proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global dos bancos e outras instituições financeiras em 2022 foi deliberada e adotada
De acordo com as necessidades de produção, operação e desenvolvimento de negócios da empresa (subsidiárias), a empresa (incluindo subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas) planeja aplicar a bancos e outras instituições financeiras para uma linha de crédito abrangente de não mais de 2 milhões de yuans em 2022.O período de validade é dentro de 12 meses após a deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas, e a linha pode ser reciclada dentro do período de validade.
Não houve votos favoráveis nem votos de abstenção.
Resultado da votação: aprovado
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O anúncio sobre a aplicação de linha de crédito abrangente de bancos e outras instituições financeiras em 2022 (Aviso nº: 2022025) é detalhado nos tempos de títulos de mídia de divulgação de informações designados pela empresa, China Securities News e cninfo.com em 24 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
(x) a proposta relativa à concessão de garantia às filiais em 2022 foi deliberada e adotada
A fim de garantir a demanda de fundos para a construção de projetos e operação diária de subsidiárias, a empresa planeja fornecer garantia para os empréstimos a instituições financeiras de subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas em 2022. Em 2022, estima-se que o novo valor da garantia não exceda 136 milhões de yuans (incluindo 780 milhões de yuans para subsidiárias com taxa de passivo de ativos de mais de 70% e 580 milhões de yuans para subsidiárias com taxa de passivo de ativos de menos de 70%). O prazo de validade será de 12 meses a contar da deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas e, no âmbito do prazo de validade e montante, o saldo da garantia recém-adicionada em qualquer momento não poderá exceder o montante da deliberação.
O conselho de fiscalização acredita que a garantia da empresa para o financiamento de subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas não afetará a capacidade de operação sustentável da empresa, e não haverá prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas, o que está em consonância com a estratégia de desenvolvimento da empresa. Não houve votos favoráveis nem votos de abstenção.
Resultado da votação: aprovado
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para detalhes do anúncio sobre o valor da garantia prevista para ser fornecida às subsidiárias em 2022 (Anúncio nº: 2022026), consulte os meios de divulgação de informações designados pela empresa em 24 de março de 2022, securities times, China Securities News e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ）。
(11) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à utilização de alguns fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada. Não utilizar mais de 150 milhões de yuans de fundos próprios ociosos (incluindo a quantidade de produtos financeiros confiados que não expiraram na data do conselho de administração, o mesmo abaixo) para a gestão financeira confiada. O prazo de uso do limite é de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas, e os fundos podem ser usados para rolar dentro do prazo de limite e validade, O montante da gestão financeira confiada em qualquer momento dentro do prazo (incluindo o montante relevante de reinvestimento da receita do investimento acima) não deve exceder 150 milhões de yuans.
O conselho de supervisores acredita que, de acordo com o andamento do projeto de construção e a demanda por fundos diários, a empresa (subsidiária) pode obter certos benefícios de investimento usando fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada com a premissa de garantir que não afete o funcionamento normal e a segurança de capital, o que é propício para melhorar o nível global de desempenho da empresa, não prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, e cumpre as disposições das leis e regulamentos relevantes.
Não houve votos favoráveis nem votos de abstenção.
Resultado da votação: aprovado
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O anúncio sobre o uso de alguns fundos autônomos ociosos para gestão financeira confiada (Anúncio nº: 2022027) é detalhado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa em 24 de março de 2022, como tempos de títulos, China Securities Journal e cninfo( http://www.cn.info.com.cn. ）。
(12) Deliberaram e adoptaram a Convenção sobre a Protecção dos Direitos Humanos nos próximos três anos (202)
