Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da empresa cumpriu rigorosamente a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, os estatutos sociais, as regras de procedimento do conselho de administração e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e as disposições do sistema da empresa, e cumpriu escrupulosamente suas funções e Exerceu ativa e efetivamente suas funções e poderes, implementou fervorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, realizou diligentemente o trabalho do conselho de administração, padronizou continuamente a estrutura de governança corporativa e promoveu o desenvolvimento sustentável, saudável e estável da empresa.
Durante o período de relatório, a empresa concluiu com sucesso a eleição geral do conselho de administração. O conselho de administração e todos os comitês especiais trabalham diligentemente, fortalecem constantemente a gestão do controle interno, fornecem ativamente conselhos e sugestões para as principais decisões da empresa e promovem o desenvolvimento de vários negócios da empresa. Agora, o trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Operação global durante o período de referência
2021 é um ano extraordinário para toda a indústria de fungos comestíveis.Devido à sobreposição de múltiplos fatores, como oferta de mercado, surtos repetidos na China e a dupla compressão entre o final de compra e o final de vendas, as empresas da indústria de fungos comestíveis experimentaram uma perda global rara nos três primeiros trimestres da história. Diante da situação adversa de “espremer em ambas as extremidades”, a empresa oportunamente ajustou o foco da gestão, implementou totalmente a política de avaliação de “três melhorias e seis reduções” no final da produção, fortaleceu o desenvolvimento do mercado no final das vendas e fortaleceu a construção da marca.
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 1556146700 yuan, um aumento anual de 4,92%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 54,968 milhões de yuans, uma diminuição anual de 70,91%. O volume de vendas de fungos comestíveis da empresa atingiu 310500 toneladas, um aumento de 6,40% em relação ao ano anterior. Por um lado, a alteração do desempenho operacional da empresa é afetada pelo declínio geral da margem de lucro global da indústria: (1) afetado pelo comércio de produtos a granel, o preço global de compra das matérias-primas para a produção de Flammulina velutipes aumentou e o custo do produto aumentou significativamente; (2) Na era pós-epidemia, o consumo no mercado a jusante de fungos comestíveis é fraco, especialmente o preço de venda dos produtos Flammulina velutipes permanece baixo e o desempenho do mercado na temporada de pico tradicional de vendas é pobre; (3) Epidemias repetidas, tempestades e outros fatores levam ao desmantelamento de alguns produtos acabados e produtos em processo; Por outro lado, as variedades Agaricus bisporus da empresa aumentaram com a produção da fase II da base Wuhe e a produção completa da fase II da base Jiangsu este ano.
Do ponto de vista da taxa de lucro bruto, a taxa de lucro bruto da Flammulina velutipes e Agaricus bisporus em 2021 foi de 14,48% e 23,89%. Pode-se ver que com a conclusão contínua de investimentos aumentados e projetos auto-construídos, a capacidade de produção da empresa é liberada rapidamente e a taxa de lucro bruto é relativamente alta. Devido às maiores barreiras técnicas e maior investimento de Agaricus bisporus, a indústria ainda está em fase de desenvolvimento, a competição vem principalmente da empresa produção industrializada e cultivo em estufa, ou seja, está na fase de industrialização da empresa substituindo gradualmente o cultivo em estufa, de modo que sua perspectiva de lucro é relativamente melhor. Além disso, o preço de venda anual desta variedade é relativamente estável, e a produção de lucro estável se tornará um contribuinte importante para o desempenho futuro da empresa.
2,Trabalho diário do conselho de administração durante o período de relato
I) Convocação da reunião do conselho
Em 2021, o conselho de administração da sociedade realizou 12 reuniões do conselho de administração, de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais, sendo que os procedimentos de convocação, convocação e votação do conselho de administração e a participação do pessoal estavam de acordo com o disposto no direito das sociedades, nos estatutos e no regulamento interno do conselho de administração. Os pormenores são os seguintes:
1. Em 25 de março de 2021, a 36ª reunião do terceiro conselho de administração deliberau e adotou a proposta de revisão do relatório de trabalho do gerente geral em 2020, a proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de administração em 2020, a proposta de revisão do relatório de contas financeiras finais em 2020 e a proposta de revisão do relatório de auditoria em 2020 A proposta de revisão do relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2020, a proposta de revisão do relatório de autoavaliação sobre o controlo interno em 2020, a proposta de revisão do formulário de auto-exame para a aplicação das regras de controlo interno, a proposta de revisão do plano de distribuição de lucros em 2020, a proposta de revisão do relatório anual em 2020 e o resumo do relatório anual em 2020 Proposta de revisão do relatório financeiro anual de 2021, proposta de renovação da instituição de auditoria anual de 2021 da empresa, proposta de revisão do plano de desempenho anual de remuneração (subsídio) de 2021 para diretores e gerentes seniores, proposta de alteração da política contábil, proposta de solicitação de linha de crédito abrangente do banco em 2021 A proposta de garantia para as filiais em 2021, a proposta de utilização de alguns fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada, a proposta de alteração dos estatutos, a proposta de eleição geral do Conselho de Administração da empresa e de nomeação de candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração, a proposta de eleição geral do Conselho de Administração da empresa e a nomeação de candidatos a diretores independentes do Quarto Conselho de Administração Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020 dos acionistas da empresa.
2. No dia 30 de março de 2021, a 37ª reunião do terceiro conselho de administração deliberau e adotou a proposta sobre subsidiárias integrais que prestam garantia para empréstimos bancários da empresa-mãe.
3. No dia 2 de abril de 2021, a 38ª reunião do terceiro conselho de administração deliberau e adotou a proposta de participação das subsidiárias holding na licitação de projetos.
4. No dia 16 de abril de 2021, a primeira reunião do Quarto Conselho de Administração deliberau e aprovou a proposta de eleição do presidente do Quarto Conselho de Administração, a proposta de eleição do vice-presidente do Quarto Conselho de Administração, a proposta de eleição dos membros da comissão especial do Quarto Conselho de Administração, a proposta de nomeação da direção sênior da empresa, a proposta de nomeação do chefe do departamento de auditoria interna da empresa Proposta de nomeação do representante dos assuntos de valores mobiliários da sociedade.
5. Em 20 de abril de 2021, a segunda reunião do Quarto Conselho de Administração deliberau e adotou a proposta de revisão do relatório do primeiro trimestre de 2021.
6. Em 24 de maio de 2021, a terceira reunião do Quarto Conselho de Administração deliberau e adotou a proposta de aumento do capital social das subsidiárias integralmente detidas.
7. No dia 16 de julho de 2021, a quarta reunião do Quarto Conselho de Administração deliberau e adotou a proposta sobre o negócio de locação financeira da empresa e a proposta sobre a filial integral que presta garantia para o financiamento da empresa-mãe.
8. No dia 9 de agosto de 2021, a quinta reunião do Quarto Conselho de Administração deliberau e aprovou a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório semestral da empresa em 2021 e a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados em 2021.
9. No dia 25 de outubro de 2021, a sexta reunião do Quarto Conselho de Administração deliberau e adotou a proposta de relatório da empresa referente ao terceiro trimestre de 2021.
10. No dia 4 de novembro de 2021, a 7ª Assembleia Geral do 4º Conselho de Administração deliberau e aprovou a proposta de alteração da finalidade e cancelamento das restantes ações de (fase I) recompras, a proposta de alteração do capital social da sociedade e alteração dos estatutos sociais e a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 Proposta de convocação da primeira reunião de “Obrigações conversíveis Zhongxing” em 2021.
11. Em 14 de dezembro de 2021, a 8ª reunião do 4º Conselho de Administração deliberau e aprovou a proposta sobre a intenção da subsidiária integral de participar da licitação pelo direito de uso de terras estatais e a proposta de solicitar a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
12. Em 24 de dezembro de 2021, a 9ª reunião do 4º Conselho de Administração deliberau e aprovou a proposta de rescisão da proposta de licitação de direitos estatais de uso do solo de subsidiárias integrais e a proposta de cancelamento da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
(II) desempenho de cada comitê especial sob o conselho de administração
O conselho de administração da empresa possui quatro comitês especiais: Comitê de Estratégia, Comitê de Auditoria, Comitê de Indicação e Comitê de Salários e Avaliação. Cada comitê especial exerce suas funções e realiza pesquisas sobre assuntos profissionais de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas e as regras detalhadas para o trabalho do comitê de estratégia do conselho de administração, as regras detalhadas para o trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração, as regras detalhadas para o trabalho do comitê de nomeação do conselho de administração e as regras detalhadas para o trabalho do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração formuladas pelo conselho de administração, Apresentar opiniões e sugestões profissionais sobre a tomada de decisão do conselho de administração.
1. Comité de Estratégia
De acordo com as disposições relevantes das regras de trabalho do comitê de estratégia, o comitê de estratégia do conselho de administração realizou ativamente o trabalho e cumpriu seriamente suas funções. Durante o período de relatório, o comitê de estratégia do conselho de administração apresentou sugestões razoáveis sobre o futuro plano de desenvolvimento e investimento da empresa, entendeu profundamente o status comercial da empresa, as perspectivas de desenvolvimento, riscos e oportunidades em seu setor e apresentou sugestões valiosas para a formulação e implementação da estratégia de desenvolvimento da empresa.
2. Comité de Auditoria
Exercer conscientemente as suas funções e realizar o seu trabalho de acordo com as regras de trabalho do comité de auditoria e outras disposições pertinentes. Durante o período de relato, a empresa analisou cuidadosamente os relatórios periódicos da empresa, compreendeu detalhadamente a situação financeira e a operação da empresa, analisou o armazenamento e uso dos recursos captados pela empresa, supervisionou e orientou a implementação e implementação do sistema de controle interno da empresa, analisou a situação dos projetos de investimento estrangeiro, o relatório de autoavaliação do controle interno e o relatório de trabalho de auditoria interna do departamento de auditoria em detalhes. Orientou e supervisionou a situação financeira e o funcionamento da empresa, e apresentou opiniões e sugestões a tempo.
3. Comité de Nomeação
De acordo com as regras de trabalho do comitê de nomeação e outras disposições relevantes, o comitê de nomeação do conselho de administração realizou ativamente seu trabalho e cumpriu seriamente suas funções. Durante o período de relatório, a empresa nomeou candidatos para o novo conselho de administração, realizou exame de qualificação sobre os candidatos, estudou totalmente a composição e necessidades do pessoal de gestão da empresa, realizou exame de qualificação sobre os gerentes seniores nomeados da empresa e emitiu pareceres e sugestões de exame.
4. Comité de remuneração e avaliação
De acordo com as regras de trabalho da comissão salarial e de avaliação e outras disposições relevantes, a comissão salarial e de avaliação desempenha seriamente as suas funções e executa activamente o seu trabalho. Durante o período de relato, de acordo com o escopo principal de responsabilidades dos diretores e gerentes seniores da empresa, o desempenho comercial da empresa em 2020 e a conclusão dos indicadores de avaliação, a avaliação anual de desempenho dos diretores e gerentes seniores da empresa foi realizada e o plano de distribuição salarial dos diretores e gerentes seniores da empresa foi formulado detalhadamente; Em combinação com a avaliação em 2020, foi formulado o plano de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021; De acordo com a conclusão do desempenho da empresa e a avaliação de desempenho de todos os titulares em 2020, completar a avaliação da empresa e de todos os titulares no primeiro período de desbloqueio da fase I da empresa ESOP.
(III) execução das deliberações da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração
Em 2021, a companhia realizou duas assembleias gerais de acionistas, todas convocadas pelo conselho de administração, que implementou cuidadosamente as deliberações adotadas pela assembleia geral de acionistas em estrito cumprimento das deliberações e autorização da assembleia geral de acionistas, resguardou os interesses de todos os acionistas, garantiu que os acionistas pudessem exercer seus direitos de acordo com a lei e promoveu o desenvolvimento a longo prazo, estável e sustentável da empresa. IV) Governança das sociedades
Em 2021, a empresa realizou ativamente a construção do controle interno. Em combinação com os novos requisitos das leis e regulamentos relevantes e requisitos de gestão interna, o conselho de administração organizou e melhorou o sistema de controle interno da empresa, melhorou ainda mais o sistema da empresa, preveniu riscos e protegeu os direitos e interesses dos investidores e os interesses da empresa.
(V) autoavaliação do controlo interno da empresa
A empresa realizou autoavaliação sobre a eficácia do projeto e operação de controle interno da empresa a partir de 31 de dezembro de 2021, de acordo com as normas básicas de controle interno, diretrizes de avaliação e outras leis e regulamentos relevantes.
De acordo com a identificação de defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios financeiros, não há defeitos importantes no controle interno sobre relatórios financeiros na data de referência do relatório de avaliação do controle interno.
De acordo com a identificação de defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios não financeiros, a empresa não encontrou defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios não financeiros na data de referência do relatório de avaliação do controle interno.
Desde a data-base do relatório de avaliação do controlo interno até ao dia em que é emitido o relatório de avaliação do controlo interno, não existem factores que afectem a conclusão da avaliação da eficácia do controlo interno.
VI) Gestão das Relações com Investidores
Em 2021, de acordo com regulamentos relevantes, a empresa reforçou a comunicação e o intercâmbio com investidores, especialmente investidores públicos, através da plataforma interativa da Bolsa de Valores de Shenzhen, a linha direta telefônica do departamento de valores mobiliários e investimentos da empresa e e-mail, de modo a responder às preocupações dos investidores públicos e efetivamente proteger o direito dos investidores de saber.
VII) Divulgação de informações e gestão de informações privilegiadas
Em 2021, o conselho de administração da empresa implementou rigorosamente o sistema interno de informação importante, o sistema de gestão de divulgação de informação, o sistema de gestão de registo de informação privilegiada e outras regras e regulamentos, bem como as disposições das leis e regulamentos relevantes, e divulgou um total de 132 relatórios periódicos e anúncios temporários; Durante o período de relato, os insiders de informação privilegiada foram registrados e reportados de acordo com a lei. Todos os diretores, supervisores, gerentes seniores e demais insiders relevantes puderam cumprir rigorosamente a obrigação de confidencialidade no período de janela e período sensível quando eventos importantes, como relatórios regulares, não foram divulgados ao público. A empresa não divulgou informações privilegiadas ou insiders negociados ilegalmente ou aconselhou terceiros a comprar e vender ações da empresa, Completou com sucesso a divulgação de informações e gestão de informações privilegiadas em 2021.
3,Participação de administradores independentes no conselho de administração e suas opiniões independentes
Os diretores independentes da empresa devem, de acordo com os requisitos do direito das sociedades, as normas para a governança das empresas cotadas, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas cotadas no conselho principal, os estatutos sociais, o sistema de trabalho dos diretores independentes da empresa e outras leis e regulamentos relevantes, Cumprir obrigações, exercer poder, participar ativamente de reuniões relevantes, considerar cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressar opiniões completas sobre assuntos importantes relacionados à empresa e expressar aprovação prévia ou opiniões independentes sobre diretores independentes relevantes
