Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 12ª reunião do 4º Conselho de Administração
Como um diretor independente de Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) (doravante referido como “a empresa”), de acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, os estatutos e o sistema de trabalho de diretores independentes emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, somos responsáveis perante a empresa e todos os acionistas, com base no julgamento independente e no princípio de buscar a verdade dos fatos, Expressamos as seguintes opiniões sobre os assuntos considerados na 12ª reunião do Quarto Conselho de Administração após verificação cuidadosa dos materiais relevantes:
Pareceres independentes sobre a proposta relativa à análise do relatório especial sobre os depósitos anuais e a utilização efectiva dos fundos angariados
O relatório especial sobre o depósito anual e a utilização efectiva dos fundos angariados elaborado pelo Conselho de Administração da empresa reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021, sem quaisquer registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes; O depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas cotadas. Não há violações no depósito, uso, gestão e divulgação de informações de fundos levantados, e não há casos em que a finalidade dos fundos levantados seja alterada sem autorização para prejudicar os interesses da empresa e acionistas, O relatório especial sobre o armazenamento anual e a utilização efectiva dos fundos angariados é verdadeiro, exacto e completo.
Portanto, concordamos com este relatório e submetemos a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 2,Pareceres independentes sobre a proposta de revisão do relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021. Em 2021, a Assembleia Geral de Acionistas, o Conselho de Administração, o Conselho de Supervisores e a Administração foram sérios e responsáveis, e a operação foi coordenada e eficaz; Todos os departamentos da empresa podem desempenhar suas respectivas funções e formar um mecanismo de trabalho de cooperação mútua e restrição mútua; A empresa melhora ainda mais o sistema de gestão de controlo interno para prevenir eficazmente riscos. O relatório de autoavaliação de controle interno 2021 emitido pela empresa atende aos requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e reflete verdadeiramente, objetiva e com precisão a construção e o funcionamento efetivo do sistema de controle interno 2021 da empresa.
Portanto, concordamos com este relatório e submetemos a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 3,Pareceres independentes sobre a proposta de considerar o plano de distribuição de lucros para 2021
Através de uma cuidadosa revisão do plano anual de distribuição de lucros da empresa 2021, acreditamos que o plano anual de distribuição de lucros da empresa 2021 está em conformidade com as disposições da lei das sociedades e as diretrizes nº 3 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para a supervisão de empresas cotadas – dividendos de caixa de empresas cotadas, bem como os requisitos para distribuição de lucros e dividendos de caixa nos estatutos sociais e no plano de retorno de dividendos dos acionistas para os próximos três anos (20192021).
Acreditamos que o plano de distribuição de lucros é formulado com base no desempenho operacional de 2021, levando em conta as demandas razoáveis dos investidores e as necessidades de capital do desenvolvimento sustentável da empresa, não havendo prejuízo aos legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas, especialmente dos pequenos e médios investidores, o que é propício para cultivar o apoio e a confiança dos investidores em investir na empresa a longo prazo.
Portanto, concordamos com o plano de distribuição de lucros e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre a proposta de renovação proposta da instituição de auditoria da empresa em 2022
Após a verificação, Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a qualificação para negócios relacionados a valores mobiliários e futuros, tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas, pode auditar a situação financeira da empresa objetiva e verdadeiramente e atende aos requisitos da auditoria da empresa em 2022. O procedimento de revisão da renovação da sociedade de contabilidade cumpre as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, não havendo prejuízo aos interesses da sociedade e de todos os acionistas.
Em conclusão, concordamos que a empresa continuará empregando Contadores Públicos Certificados Zhonghuan Zhonghuan (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre a proposta de revisão do plano de desempenho relativo à remuneração (subsídio) dos administradores e gestores superiores em 2022
Revisamos cuidadosamente o plano de desempenho de remuneração (subsídio) da empresa para 2022 para diretores e gerentes seniores, e afirmamos o desempenho dos diretores e gerentes seniores em 2021. Pode mobilizar plenamente o entusiasmo de trabalho dos diretores e gerentes seniores, o que é propício para a operação estável e desenvolvimento sustentável da empresa.
Concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6,Pareceres sobre a utilização independente de fundos ociosos
Após a revisão de materiais relevantes, acreditamos que o uso por parte da empresa de fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada na premissa de controlar riscos é propício para melhorar a eficiência do uso de fundos próprios ociosos da empresa (incluindo subsidiárias) e aumentar a renda, não terá impacto adverso na produção e operação da empresa, e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. O procedimento de tomada de decisão de investimento está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes. Concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre a proposta de planeamento do regresso dos accionistas para os próximos três anos (20222024)
O plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024) formulado pelo conselho de administração da empresa está em conformidade com as disposições pertinentes da comunicação sobre a posterior implementação das questões relacionadas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e os estatutos da empresa, tem plenamente em conta o desenvolvimento atual e futuro da empresa e atribui importância aos requisitos e sugestões razoáveis dos acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, Pode obter um retorno razoável do investimento para os acionistas e ter em conta a situação real da empresa, o que é propício ao desenvolvimento sustentável e estável da empresa e salvaguardar os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas. Concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Pareceres independentes sobre a proposta relativa ao encerramento de alguns projectos de investimento com fundos angariados e ao complemento permanente dos fundos excedentários obtidos com capital de giro
O fechamento de alguns dos projetos de investimento da empresa com recursos captados e o complemento permanente do excedente arrecadado ao capital de giro estão em consonância com a realidade de desenvolvimento da empresa, conducente a melhorar a eficiência de uso dos recursos captados e reduzir os gastos financeiros, o que está em consonância com os interesses de todos os acionistas, não havendo situação de alterar a direção de investimento dos recursos captados de forma dissimulada e prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas, e seu procedimento de deliberação é legal e efetivo. Portanto, concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Assinatura dos diretores independentes: Ju Ming, Liu ya, Dang Lin 23 de março de 2022
