Código de Stock: obrigações convertíveis No.: 128022
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 12ª reunião do 4º Conselho de Administração no dia 23 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta de revisão do plano de distribuição de lucros em 2021, que só poderá ser implementado após ser submetido à Assembleia Geral de 2021 da empresa para deliberação e aprovação. As informações de base do plano de distribuição são anunciadas do seguinte modo:
1,Conteúdo do plano de distribuição de lucros de 2021
Auditado por Contadores Públicos Certificados Zhonghuan (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada nas demonstrações consolidadas da empresa em 2021 é de 5496800510 yuan, mais o lucro não distribuído de 80355950892 yuan no início do ano, deduzindo 432351491 yuan de reserva excedente legal retirada de acordo com a lei da sociedade e os estatutos sociais, menos 3479524750 yuan de dividendos ordinários distribuídos no período de relato, O lucro disponível para distribuição aos acionistas nas demonstrações consolidadas no final do ano foi de 81940875161 yuan.
Em 2021, a empresa-mãe realizou um lucro líquido de 4323514914 yuan, mais o lucro não distribuído de 10469 Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co.Ltd(603300) yuan no início do ano, deduzindo 432351491 yuan de reserva excedente legal retirada de acordo com a lei da empresa e os estatutos sociais, menos 3479524750 yuan de dividendos de ações ordinárias distribuídos no período de relato, e o lucro disponível para distribuição aos acionistas da empresa-mãe no final do ano foi 10881241973 yuan.
De acordo com o princípio do menor entre a empresa-mãe e os dados da demonstração consolidada, o lucro da empresa disponível para distribuição aos acionistas em 2021 é de 10881241973 yuan. De acordo com o funcionamento real da empresa e em combinação com as disposições relevantes das orientações da CSRC para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa de empresas cotadas, e tendo em conta as possíveis mudanças no capital social causadas pela conversão de “obrigações conversíveis Zhongxing” antes da implementação do plano de distribuição de lucros, a empresa planeja implementar o plano de distribuição de lucros em 2021 com o princípio da proporção de distribuição inalterada, Com base no capital social total na data do registro de capital próprio (deduzindo as ações recompradas na conta de recompra especial), um dividendo em dinheiro de 1,00 yuan (incluindo impostos) será distribuído a todos os acionistas para cada 10 ações, e os lucros não distribuídos restantes serão transferidos para o próximo ano. Nenhum bônus de ações será dado este ano, e nenhum fundo de previdência será convertido em capital social.
2,Procedimento de tomada de decisão deste plano de distribuição de lucros
I) deliberações do Conselho de Administração
A 12ª reunião do 4º Conselho de Administração da empresa deliberau e adotou a proposta de revisão do plano de distribuição de lucros em 2021 por 9 votos a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 retirada.
O Conselho de Administração acredita que o plano de distribuição de lucros para 2021 está alinhado com as expectativas de planejamento estratégico e desenvolvimento da empresa, sendo proposto com a premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa e considerando plenamente as demandas razoáveis e retornos de investimento dos investidores. A implementação do plano não causará escassez de capital de giro ou outros efeitos adversos da empresa. Este plano de distribuição de lucros está em conformidade com o disposto na lei das sociedades, normas contabilísticas para empresas empresariais, a comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas emitidas pela CSRC e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas emitidas pela CSRC; Cumprir o disposto nos estatutos e no plano de retorno de dividendos dos acionistas para os próximos três anos (20192021); Cumprir a política de distribuição de lucros, plano de distribuição de lucros, plano de retorno a longo prazo dos acionistas e compromissos relevantes assumidos pela empresa; Atende às necessidades do futuro desenvolvimento de negócios da empresa e tem legitimidade, conformidade e racionalidade. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito e concordaram em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação.
II) deliberação do Conselho de Supervisores
Todos os supervisores concordaram que o plano de distribuição de lucros para 2021 formulado pelo conselho de administração da empresa considerou tanto o retorno razoável do investimento aos investidores quanto o desenvolvimento sustentável da empresa, concordando em aprovar a proposta e submetê-la à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação.
III) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 cumpre o disposto na lei das sociedades e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas emitidos pela CSRC, bem como os requisitos para distribuição de lucros e dividendos de caixa constantes dos estatutos sociais e do plano de retorno dos dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20192021).
Acreditamos que o plano de distribuição de lucros é formulado com base no desempenho operacional de 2021, levando em conta as demandas razoáveis dos investidores e as necessidades de capital do desenvolvimento sustentável da empresa, não havendo prejuízo aos legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas, especialmente dos pequenos e médios investidores, o que é propício para cultivar o apoio e a confiança dos investidores em investir na empresa a longo prazo.
Portanto, concordamos com o plano de distribuição de lucros e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,Sugestões de risco relevantes
O plano de distribuição de lucros só pode ser implementado após ter sido submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação e aprovação, prestando atenção e atenção aos riscos de investimento.
É anunciado
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) conselho de administração 23 de março de 2022
