Código de Stock: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) abreviatura de ações: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) Aviso nº: 2022019 bond Código: 128026 bond abbreviation: Zhongxing convertible bond
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) (doravante referida como “a empresa”) a 12ª reunião do 4º conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa na manhã de 23 de março de 2022 por meio de comunicação no local. A reunião foi presidida pelo Sr. Gao boshu, presidente da empresa, e a convocação da reunião foi enviada a todos os diretores e gerentes seniores por e-mail em 13 de março de 2022. Há 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 realmente participaram da reunião. Supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
A convocação e convocação desta reunião obedecem às disposições relevantes do direito das sociedades e demais leis e regulamentos e estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação cuidadosa dos diretores presentes na reunião, foram votadas e adotadas por voto aberto na reunião as seguintes propostas: (I) foi considerada e adotada a proposta de revisão do relatório de trabalho do gerente geral em 2021.
O Sr. Liu Liang, gerente geral da empresa, fez o relatório de trabalho do gerente geral 2021 ao conselho de administração de acordo com a situação real em que a camada de operação e gestão implementou as resoluções do conselho de administração e presidiu a gestão diária da produção e operação em 2021. Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 1556146700 yuan, um aumento anual de 4,92%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 54,968 milhões de yuans, uma diminuição anual de 70,91%, e o volume de vendas de fungos comestíveis da empresa atingiu 310500 toneladas, um aumento anual de 6,40%. Por um lado, a mudança do desempenho operacional da empresa é afetada pelo declínio da margem de lucro global da indústria: ① afetado pelo comércio de produtos a granel, o preço de compra de matérias-primas para a produção de Flammulina velutipes aumentou como um todo, e o custo do produto aumentou significativamente; ② Na era pós-epidemia, o consumo no mercado a jusante de fungos comestíveis é fraco, especialmente o preço de venda dos produtos Flammulina velutipes permanece baixo e o desempenho do mercado na temporada de pico tradicional de vendas é pobre; ① Epidemias repetidas, tempestades e outros fatores levam à sucata de alguns produtos acabados e produtos em processo; Por outro lado, com a produção da fase II da base Wuhe e a produção total da fase II da base Jiangsu este ano, o volume de produção e vendas das variedades Agaricus bisporus da empresa saltou para o primeiro lugar no mundo, e o desempenho foi gradualmente liberado. Além disso, a flutuação de preços das variedades Agaricus bisporus ao longo do ano é pequena, que se tornou o principal contribuinte para os lucros da empresa durante o período de relatório. Votação: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 retirada.
Resultado da votação: aprovado
(II) a proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi considerada e adotada
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, e em combinação com a situação real da operação da empresa em 2021, o conselho de administração preparou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
Votação: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 retirada.
Resultado da votação: aprovado
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
A Sra. Peng Ling, o Sr. Ju Ming e o Sr. Liu ya, os diretores independentes do conselho de administração da empresa, respectivamente, submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração, e farão um relatório sobre seu trabalho na assembleia geral de acionistas de 2021 da empresa. Para mais detalhes, consulte o relatório anual de 2021 do conselho de administração e o relatório anual de trabalho de 2022 da mídia designada da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
(III) a proposta de revisão do relatório financeiro final de 2021 foi revista e aprovada
As demonstrações financeiras de 2021 e notas da empresa foram auditadas por Contadores Públicos Certificados Zhonghuan (parceria geral especial) e emitiram um relatório de auditoria padrão não qualificado. De acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, a empresa elaborou o relatório financeiro anual de 2021. O conselho de supervisores da empresa emitiu um parecer de auditoria claramente acordado sobre o relatório.
Votação: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 retirada.
Resultado da votação: aprovado
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela empresa em 24 de março de 2022 para detalhes do relatório de demonstração financeira anual de 2021 e relatório de auditoria ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
(IV) a proposta de revisão do relatório especial sobre os depósitos anuais e a utilização efectiva dos fundos angariados foi deliberada e adoptada
De acordo com os regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, o conselho de administração da empresa preparou o relatório especial sobre o armazenamento anual e o uso real dos fundos levantados. Em 2021, a empresa depositou, utilizou e geriu os fundos angariados em estrita conformidade com os regulamentos relevantes, e não houve falha em fazer divulgação atempada, verdadeira, precisa e completa ou uso ilegal.
O conselho de supervisores e diretores independentes da empresa emitiram pareceres de aprovação explícitos sobre o relatório, a instituição de auditoria Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de garantia sobre os assuntos acima, e o patrocinador China International Capital Corporation Limited(601995) emitiu pareceres especiais de verificação sobre os assuntos acima.
Votação: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 retirada.
Resultado da votação: aprovado
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O anúncio sobre o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos angariados em 2021 (Anúncio nº: 2022021) é detalhado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa em 24 de março de 2022, tempos de títulos, China Securities News e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ）； Para detalhes do relatório de garantia sobre o depósito anual e uso real dos fundos levantados da empresa e os pareceres de verificação sobre o relatório especial da empresa sobre o depósito e uso real dos fundos levantados da empresa em 2021, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela empresa em 24 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
(V) foi deliberada e adotada a proposta de revisão do relatório de autoavaliação do controle interno em 2021, de acordo com o disposto nas normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio e outros requisitos de supervisão do controle interno, combinados com o sistema de controle interno da empresa e com base na consulta das regras e regulamentos de gestão da empresa, O conselho de administração inspecionou o funcionamento e eficácia do controle interno da empresa a partir de 31 de dezembro de 2021 (data de referência do relatório de avaliação do controle interno), e o conselho de administração preparou o relatório de autoavaliação do controle interno de 2021.
A partir da data de referência do relatório de avaliação do controle interno, não foram encontrados defeitos importantes e defeitos importantes no controle interno nos relatórios financeiros e não financeiros da empresa.
O conselho de supervisores e diretores independentes da empresa concordaram claramente com os pareceres de auditoria sobre o relatório, e a instituição de auditoria Zhongshan Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de garantia sobre os assuntos acima.
Votação: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 retirada.
Resultado da votação: aprovado
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela empresa em 24 de março de 2022 para detalhes do relatório de autoavaliação de controle interno 2021 e relatório de garantia de controle interno 2021 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
(VI) foi revisada e aprovada a proposta de revisão do plano de distribuição de lucros para 2021
De acordo com o funcionamento real da empresa e em combinação com as disposições relevantes das orientações da CSRC para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa de empresas cotadas, e tendo em conta as possíveis mudanças no capital social causadas pela conversão de “obrigações conversíveis Zhongxing” antes da implementação do plano de distribuição de lucros, a empresa planeja implementar o plano de distribuição de lucros em 2021 com o princípio da proporção de distribuição inalterada, Com base no capital social total na data do registro de capital próprio (deduzindo as ações recompradas na conta de recompra especial), um dividendo em dinheiro de 1,00 yuan (incluindo impostos) será distribuído a todos os acionistas para cada 10 ações, e os lucros não distribuídos restantes serão transferidos para o próximo ano. Nenhum bônus de ações será dado este ano, e nenhum fundo de previdência será convertido em capital social.
O Conselho de Administração acredita que o plano de distribuição de lucros para 2021 é elaborado com base na premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, considerando plenamente as demandas razoáveis e retornos de investimento de todos os investidores, não causando escassez de capital de giro ou outros efeitos adversos da empresa, o que está em consonância com as expectativas estratégicas de planejamento e desenvolvimento da empresa e regulamentos relevantes.
O conselho de supervisores e diretores independentes da empresa expressaram opiniões explícitas de aprovação sobre a proposta.
Votação: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 retirada.
Resultado da votação: aprovado
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O anúncio sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 (Anúncio nº: 2022022) é detalhado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa em 24 de março de 2022, tais como tempos de títulos, China Securities Journal e cninfo( http://www.cn.info.com.cn. ）。
(VII) foi aprovada a proposta de revisão do relatório anual de 2021 e do resumo do relatório anual de 2021.
De acordo com as leis e regulamentos, regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange e requisitos relevantes dos estatutos, o conselho de administração da empresa preparou o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021.
Os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa assinaram pareceres de confirmação por escrito sobre o relatório anual de 2021, e o relatório anual de 2021 e seu resumo foram revisados e aprovados pelo conselho de supervisores da empresa.
Votação: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 retirada.
Resultado da votação: aprovado
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para detalhes do relatório anual de 2021, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela empresa em 24 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）； O resumo do relatório anual de 2021 (Anúncio nº: 2022023) é detalhado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa em 24 de março de 2022, tais como tempos de títulos, China Securities Journal e cninfo( http://www.cn.info.com.cn. ）。
(VIII) a proposta de renovação proposta da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
A fim de manter a consistência, continuidade e estabilidade do negócio de auditoria, garantir a qualidade do trabalho de auditoria e melhorar continuamente a qualidade da divulgação de relatórios financeiros e o reconhecimento social do relatório de auditoria.Ao mesmo tempo, combinado com o bom nível profissional e ética profissional mostrado no trabalho de auditoria passado, a empresa planeja continuar a empregar China auditoria Zhonghuan Certified Public Accountants (parceria geral especial) como a instituição de auditoria da empresa em 2022.
Os diretores independentes da empresa aprovaram e expressaram antecipadamente suas opiniões independentes sobre o assunto.
Votação: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 retirada.
Resultado da votação: aprovado
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O anúncio sobre a proposta de renovação da empresa de contabilidade (Anúncio nº: 2022024) é detalhado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa em 24 de março de 2022, tais como tempos de títulos, China Securities Journal e cninfo( http://www.cn.info.com.cn. ）。
(IX) foi deliberada e adotada a proposta de revisão do plano de desempenho para remuneração (subsídio) dos diretores e gerentes seniores em 2022.
O comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração analisou cuidadosamente o desempenho dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021, e considerou e adotou o plano de desempenho de remuneração (subsídio) para diretores e gerentes seniores em 2022 em combinação com o plano de desenvolvimento futuro da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Votação: 0 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 9 desistências.
Resultado da votação: devido à retirada de 9 votos, esta proposta é submetida diretamente à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela empresa em 24 de março de 2022 para detalhes do plano de desempenho de remuneração anual (subsídio) de 2022 para diretores e gerentes seniores( http://www.cn.info.com.cn. ）。
(x) a proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global dos bancos e outras instituições financeiras em 2022 foi deliberada e adotada
De acordo com as necessidades de produção, operação e desenvolvimento de negócios da empresa (subsidiárias), a empresa (incluindo subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas) planeja aplicar a bancos e outras instituições financeiras para uma linha de crédito abrangente de não mais de 2 milhões de yuans em 2022.O período de validade é dentro de 12 meses após a deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas, e a linha pode ser reciclada dentro do período de validade. Simultaneamente, o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize a operação e a gestão da empresa a tratar integralmente as questões de financiamento acima referidas, de acordo com as necessidades reais do negócio, dentro do montante e prazo de validade aprovados pela assembleia geral de acionistas.
Votação: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 retirada.
Resultado da votação: aprovado
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O anúncio sobre a aplicação de linha de crédito abrangente de bancos e outras instituições financeiras em 2022 (Aviso nº: 2022025) é detalhado nos tempos de títulos de mídia de divulgação de informações designados pela empresa, China Securities News e cninfo.com em 24 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
(11) Foi deliberada e adotada a proposta de prestação de garantia para as subsidiárias em 2022. A fim de garantir a construção do projeto e as necessidades diárias de capital operacional das subsidiárias, o conselho de administração concordou que a empresa planejasse fornecer garantia para empréstimos a instituições financeiras de subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas em 2022. vinte
