Código de ações: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) abreviatura de ações: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) Aviso nº: 2022024 bond Código: 128026 bond abbreviation: Zhongxing conversible bonds
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
Anúncio sobre a proposta de renovação da sociedade de contabilidade
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 12ª reunião do 4º conselho de administração e a 6ª reunião do 4º conselho de supervisores em 23 de março de 2022, deliberaram e aprovaram a proposta sobre a proposta de renovação da instituição de auditoria em 2022, e planejaram renovar a nomeação de Contadores Públicos certificados de auditoria da China Zhonghuan (parceria geral especial) (doravante referida como “China auditoria Zhonghuan”) como a instituição de auditoria da empresa em 2022. Este assunto deverá ser submetido à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade, sendo comunicados os assuntos pertinentes da seguinte forma:
1,Informação básica da empresa de contabilidade a empregar
I) Informação institucional
1. Informação de base
(1) Nome da organização: Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (parceria geral especial)
(2) Data de estabelecimento: Zhongshenzhonghuan foi fundada em 1987. É uma das primeiras grandes empresas de contabilidade aprovadas pelo estado para se envolver em Títulos e futuros relacionados negócios e auditoria financeira de negócios. Em novembro de 2013, foi transformada em sociedade geral especial de acordo com os requisitos relevantes do Ministério das Finanças.
(3) Forma de organização: parceria geral especial
(4) Endereço registrado: andar 2-9, No. 169, estrada de Donghu, distrito de Wuchang, cidade de Wuhan, província de Hubei
(5) Parceiro principal: Shi Wenxian
(6) Número de parceiros comerciais, número de contabilistas públicos certificados e número de contabilistas públicos certificados no final do ano.
(7) Em 2020, o rendimento total auditado foi de 1946474 milhões de yuans, o rendimento do negócio de auditoria foi de 1 Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) 5 milhões de yuans e o rendimento do negócio de títulos foi de 4678351 milhões de yuans.
(8) Em 2020, havia 179 clientes de auditoria de empresas listadas, principalmente em manufatura, atacado e varejo, imóveis, energia, calor, gás e água produção e fornecimento, agricultura, silvicultura, pecuária, pesca, transmissão de informações, software e serviços de tecnologia da informação, mineração, cultura, esportes e entretenimento.
2. Capacidade de protecção dos investidores
Zhongshan Zhonghuan compra seguro de responsabilidade civil de acordo com a escala de renda comercial a cada ano, e faz provisão suplementar para fundo de risco profissional.O limite de compensação cumulativa do seguro profissional comprado é de 800 milhões de yuans, que ainda não foi usado, e pode suportar a responsabilidade civil de compensação causada por falha de auditoria.
3. Registo de integridade
(1) Zhongshan Zhonghuan não foi sujeito a punição penal, medidas de supervisão autodisciplinar e sanções disciplinares nos últimos três anos, foi sujeito a punição administrativa uma vez por seu comportamento prático nos últimos três anos e 22 vezes por seu comportamento prático nos últimos três anos.
(2) 45 profissionais receberam pena penal 0 vezes, pena administrativa 2 vezes, medidas administrativas 43 vezes, autodisciplina e medidas de supervisão 0 vezes e sanções disciplinares 0 vezes nos últimos três anos.
II) Informações sobre o projecto
1. Informação de base
Parceiro do projeto: um suqiang, contador público certificado chinês, parceiro do projeto, foi responsável e participou dos serviços de auditoria de muitas empresas listadas e empresas de IPO por muitos anos, tem sido envolvido em negócios de serviços de valores mobiliários por mais de 10 anos e tem competência profissional correspondente.
Assinatura contador público certificado: Yang Yichen, um contador público certificado chinês, foi responsável e participou dos serviços de auditoria de muitas empresas listadas e empresas de IPO por muitos anos, tem sido envolvido em negócios de serviços de valores mobiliários por mais de 3 anos, e tem competência profissional correspondente. Parceiro de revisão de controle de qualidade do projeto: Zhao Yunjie, contador público certificado chinês, pratica em tempo integral em uma empresa de contabilidade desde 2004. Ele é responsável e participou dos serviços de auditoria de grandes empresas estatais e empresas listadas por muitos anos consecutivos, e tem a competência profissional correspondente.
2. Registo de integridade
Parceiro do projecto: um suqiang; Contador público certificado a assinar: Yang Yichen não foi sujeito a punição penal, punição administrativa, medidas de supervisão administrativa e punição autodisciplina nos últimos três anos.
3. Independência
Não há circunstâncias que possam afetar a independência de Zhongshan Zhonghuan e um suqiang, o parceiro do projeto, Yang Yichen, o contador público certificado de assinatura, e Zhao Yunjie, o parceiro de revisão do controle de qualidade do projeto.
4. Taxas de auditoria
O conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral de acionistas que autorize a administração da empresa a negociar com a empresa de contabilidade a determinação de suas taxas de auditoria para 2022 de acordo com as condições do mercado, tratar e assinar contratos de serviços relevantes e outros assuntos de acordo com o princípio de preços justos e razoáveis do mercado, de acordo com o escopo da auditoria e carga de trabalho de auditoria, e com referência a regulamentos e normas relevantes.
2,Procedimentos a executar pela empresa de contabilidade a renovar
1. Parecer do Conselho de Contas
O comitê de auditoria do conselho de administração da empresa analisou o zhongshenzhonghuan e acreditava que o zhongshenzhonghuan tem experiência em negócios de valores mobiliários, rica experiência em auditoria de empresas cotadas e excelente equipe profissional, e mostrou rica qualidade profissional durante sua cooperação com a empresa nos anos anteriores. Ao mesmo tempo, a fim de manter a continuidade do trabalho de auditoria, os membros presentes na reunião concordaram unanimemente que a empresa renovaria a nomeação da auditoria central Zhonghuan como instituição de auditoria da empresa em 2022, e concordaram em propor ao conselho de administração para renovar a nomeação da auditoria central Zhonghuan como instituição de auditoria da empresa em 2022.
2. Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes
(1) Parecer de aprovação prévia
Os diretores independentes da empresa aprovaram previamente o engajamento da empresa de uma instituição de auditoria em 2022 e deram os seguintes pareceres de aprovação prévia sobre este assunto: após verificação, zhongshenzhonghuan tem experiência em negócios de valores mobiliários e pode atender aos requisitos da auditoria da empresa em 2022. A empresa planeja renovar a nomeação de zhongshenzhonghuan como instituição de auditoria da empresa em 2022, o que cumpre as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos sociais, e não prejudica os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas. Portanto, reconhecemos a recondução da empresa de zhongshenzhonghuan como instituição de auditoria da empresa em 2022. (2) Pareceres de directores independentes
Em 23 de março de 2022, a empresa realizou a 12ª reunião do 4º Conselho de Administração, deliberando e adotando a proposta sobre a proposta de renovação da instituição de auditoria em 2022.
Após a verificação, Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a qualificação para negócios relacionados a valores mobiliários e futuros, tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas, pode auditar a situação financeira da empresa objetiva e verdadeiramente e atende aos requisitos da auditoria da empresa em 2022. O procedimento de revisão da renovação da sociedade de contabilidade cumpre as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, não havendo prejuízo aos interesses da sociedade e de todos os acionistas. Em conclusão, concordamos que a empresa continuará empregando Contadores Públicos Certificados Zhonghuan Zhonghuan (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação.
3. Deliberação e votação das propostas
Em 23 de março de 2022, a empresa realizou a 12ª reunião do 4º Conselho de Administração e deliberau e adotou a proposta sobre a proposta de renovação da instituição de auditoria em 2022 por 9 votos a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 desistência.
Em 23 de março de 2022, a empresa realizou a sexta reunião do Quarto Conselho de Supervisores e deliberau e adotou a proposta sobre a proposta de renovação da instituição de auditoria em 2022 por 3 votos a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 desistência. 4. Data de vigência
A proposta de renovação da sociedade contábil deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e efetivação a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 12ª reunião do Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) do 4º Conselho de Administração; 2. Resolução da 6ª reunião do Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) do 4º Conselho de Supervisores;
3. Pareceres de revisão prévia e pareceres independentes de diretores independentes sobre a proposta de renovação da instituição de auditoria em 2022;
4. A licença de negócios de Contadores Públicos Certificados Zhonghuan (parceria geral especial), as informações e informações de contato da pessoa principal responsável e da pessoa de contato do negócio regulatório, e o certificado de identidade do contador público certificado que deve ser responsável pelo negócio de auditoria específico. É anunciado
Conselho de Administração
