Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) Director independente
Sobre os fundos da empresa ocupados por acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2021
E instruções especiais e opiniões independentes sobre garantias externas da empresa e transações de partes relacionadas
Como diretor independente de Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) (doravante referida como a “empresa”), estamos de acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, o aviso sobre várias questões relativas à regulamentação das trocas de capitais entre empresas cotadas e partes relacionadas e garantias externas de empresas cotadas, as regras de listagem de ações de Shenzhen Stock Exchange De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e nos estatutos sociais, na atitude de ser responsável perante a empresa e todos os acionistas, com base em julgamento independente e aderindo ao princípio de buscar a verdade dos fatos, a empresa verificou cuidadosamente a ocupação dos fundos da empresa, as garantias externas da empresa e transações de partes relacionadas pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2021, São emitidas as seguintes instruções especiais e pareceres independentes:
1,Descrição especial
(I) Explicação especial sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Verificamos as transações de capital das partes coligadas da empresa. A ocupação de capital da empresa em 2021 é a transação de capital entre as subsidiárias integralmente detidas ou holding da empresa ou entre elas e a empresa, não havendo ocupação de capital da empresa pelos acionistas controladores e outras partes coligadas. Acreditamos que, a partir de 31 de dezembro de 2021, não há situação em que os acionistas controladores e outras partes relacionadas ocupem os fundos da empresa, os ativos e finanças da empresa sejam totalmente independentes e os interesses da empresa e de todos os acionistas estejam efetivamente protegidos.
II) Descrição da garantia externa da empresa e das suas filiais
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da garantia externa da empresa, excluindo a garantia concedida às subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas, é de RMB 0, representando 0% do ativo líquido auditado da empresa em 2021; O saldo, incluindo as garantias prestadas às subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas, é de RMB 1544975000, representando 47,56% dos ativos líquidos auditados da empresa em 2021. Excepto o facto de a empresa fornecer garantias a filiais detidas integralmente ou a filiais holding, não fornece garantias externas a terceiros.
III) Descrição das transacções com partes relacionadas
Em 2021, não houve outras transações com partes relacionadas exceto a remuneração paga pela empresa aos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
2,Parecer independente
Após revisão, acreditamos que:
1. No final do período de relato, não havia troca de capital entre a empresa e seus acionistas controladores e outras partes relacionadas, a empresa e seus acionistas controladores estavam aptos a cumprir rigorosamente as leis e regulamentos relevantes e os requisitos das autoridades reguladoras, e não houve ocupação ilegal de fundos.
2. A empresa estabeleceu um bom sistema de controlo de riscos para a garantia externa. Os estatutos sociais, o regulamento interno da assembleia geral de accionistas, o regulamento interno do conselho de administração, o sistema de financiamento e gestão da garantia externa, etc., estipularam claramente os procedimentos de aprovação e as autoridades de garantia externa.
3. A empresa forneceu garantias para suas subsidiárias, cumpriu os procedimentos necessários de aprovação e divulgação de informações e revelou plenamente os riscos de garantias externas.
4. As garantias externas da empresa são todas garantias prestadas às subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa, não havendo garantias externas vencidas, garantias externas envolvendo litígios e perdas decorrentes do julgamento de perda da garantia.
5. A garantia fornecida pela empresa para subsidiárias de propriedade integral e subsidiárias holding ajudará as subsidiárias a obter fundos operacionais rapidamente e garantir o bom andamento de vários negócios. Disposições relevantes, como diretrizes autorregulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal não prejudicam os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Assinatura dos diretores independentes: Ju Ming, Liu ya, Dang Lin 23 de março de 2022
