Código de ações: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) abreviatura de ações: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) Aviso nº: 2022029 bond Código: 128026 bond abbreviation: Zhongxing convertible bond
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) (doravante denominada “a sociedade”) de acordo com as disposições pertinentes do Estatuto Social e do Regulamento Interno da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia, a 12ª Assembleia Geral do Quarto Conselho de Administração decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de Acionistas da Companhia 2021, em 15 de abril de 2022, e as matérias pertinentes da Assembleia Geral são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de accionistas
Esta assembleia geral é a assembleia geral anual de 2021 da empresa.
(II) convocador da assembleia geral de accionistas
O conselho de administração da empresa. No dia 23 de março de 2022, a companhia realizou a 12ª reunião do 4º Conselho de Administração, deliberando e adotando a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da empresa.
III) Legalidade e conformidade da reunião
A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) estatutos e outras leis e regulamentos relevantes.
IV) Data e hora da reunião
1. Data e hora da reunião no local: a partir das 14h30 da sexta-feira, 15 de abril de 2022; 2. data e hora da votação on-line: sexta-feira, 15 de abril de 2022. a hora específica da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 1:00-3:00 p.m. em 15 de abril de 2022; Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )A votação online começa às 9h15 de 15 de abril de 2022 e termina às 15h de 15 de abril de 2022.
V) Método de convocação da reunião
Esta assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen durante o tempo de votação on-line acima. Apenas um dos métodos de votação on-line ou on-line pode ser selecionado para o mesmo direito de voto; Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
VI) Data de registo de capital próprio da reunião
Segunda, 11 de Abril de 2022
(VII) Participantes
1. Acionistas detentores de ações da sociedade na data de registro de capital próprio
A partir do encerramento da tarde de 11 de abril de 2022, a data de registro de capital próprio, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas. Os acionistas que não puderem participar da reunião presencial por algum motivo podem confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito, e o agente acionista não tem que ser um acionista da empresa (ver Anexo II para a procuração).
2. Todos os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa
3. Advogados empregados pela empresa
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes
VIII) Local de encontro
Sala de conferências do Parque Nacional de Ciência Agrícola e Tecnologia Tianshui (cidade de Zhongtan, distrito de Maiji)
2,Questões consideradas na reunião
I) Questões examinadas na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Votação não cumulativa
proposta
1.00 proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta de revisão do relatório financeiro final de 2021 √
4.00 Relatório especial sobre a revisão do depósito anual e utilização efectiva dos fundos angariados √
Proposta de relatório à Assembleia Geral
5.00 proposta de revisão do relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021 √
Proposta sobre distribuição de lucros em 2021
7.00 discussão sobre revisão do Relatório Anual 2021 e Resumo do Relatório Anual 2021 √
Caso
8.00 proposta sobre a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
9.00 “sobre a revisão do desempenho da remuneração (subsídio) dos diretores e gerentes seniores em 2022 √
Proposta relativa ao “regime eficaz”
10.00 proposta de revisão do plano de desempenho para remuneração (subsídio) dos supervisores em 2022 √
11.00 √ sobre a solicitação de linha de crédito abrangente de bancos e outras instituições financeiras em 2022
Proposta
12.00 proposta de prestação de valor de garantia para subsidiárias em 2022 √
13.00 proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada √
14.00 proposta de planejamento de retorno de acionistas para os próximos três anos (20222024) √
15.00 liquidação de alguns projetos de investimento com fundos angariados e permanente √ do excedente angariado de fundos
Proposta relativa à liquidez suplementar
Além de considerar as propostas acima, como uma das agendas desta assembleia geral anual de acionistas, a Sra. Peng Ling, o Sr. Ju Ming e o Sr. Liu ya, diretores independentes do conselho de administração, farão um relatório sobre seu trabalho em 2021 na reunião.
II) Divulgação
Para detalhes do movimento acima, por favor, consulte os tempos de títulos, China Securities Journal e cninfo em 24 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Conteúdos relevantes.
(III) ênfase especial
Os acionistas da empresa podem participar na votação no local e votação on-line através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen.
De acordo com as disposições relevantes das regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e os estatutos sociais, os votos de pequenos e médios investidores são contados e divulgados separadamente nas propostas deliberadas nesta reunião. Administradores seniores e acionistas que não sejam aqueles que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa. 3,Método de registo das reuniões
I) Método de registo
Método de inscrição: inscrição no local, inscrição por carta, e-mail ou fax.
1. O representante legal ou o agente confiado pelo representante legal assiste à reunião. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação e cópia da licença comercial da pessoa coletiva acionista carimbada com o selo oficial; Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a procuração emitida pelo representante legal e a cópia da licença comercial da pessoa coletiva acionista carimbada com o selo oficial.
2. Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um acionista de pessoa física confiar um agente para participar da reunião, o agente deve passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, procuração, cartão de conta de acionista do cliente e cópia do cartão de identificação do cliente.
3. Os acionistas não locais podem se registrar por carta, e-mail ou fax com os certificados acima, sujeito ao momento em que os materiais são entregues à empresa.
II) Hora de registo
Terça-feira, 12 de Abril de 2022: 9:00-11:30 am, 14:00-16:30 PM. E-mail ou carta estarão sujeitos à hora de chegada à empresa.
III) Local de registo
Sala de conferências do Parque Nacional de Ciência Agrícola e Tecnologia Tianshui (cidade de Zhongtan, distrito de Maiji)
IV) Informações de contacto da reunião
1. Contato: Qian Xiaoli
2. Tel.: 09382851611
3. Fax: 09382855051
4. Email: [email protected].
5. Código Postal: 741030
6. endereço de contato: Tianshui ciência agrícola nacional e parque de tecnologia, cidade de Zhongtan, distrito de Maiji, cidade de Tianshui, província de Gansu
V) Outras matérias
As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas e agentes presentes na reunião serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A assembleia geral de acionistas fornece a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação, e o processo de funcionamento específico da votação em linha é mostrado no Anexo I.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 12ª reunião do Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) do 4º Conselho de Administração; 2. Resolução da 6ª reunião do Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) do 4º Conselho de Supervisores; É anunciado
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) conselho de administração 23 de março de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362772, abreviatura de votação: “Votação Zhongxing”.
2. Número de opiniões de voto ou votos eleitorais sobre a proposta
(1) As propostas desta assembleia são propostas de voto não cumulativo, sendo preenchidos os pareceres de voto: concordo, discordo e abster-se. Esta assembleia geral tem uma proposta geral. Considera-se que os accionistas votarem sobre a proposta geral votam sobre todas as propostas (ou seja, propostas 1.00-15.00), exceto propostas de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
(2) A votação da mesma proposta estará sujeita à primeira votação válida.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25 am, 9:30-23:30 PM e 13:00-15:00 pm em 15 de abril de 2022; 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )A votação online começa às 9h15 de 15 de abril de 2022 e termina às 15h de 15 de abril de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016) e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Para: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
Confio ao Sr. (Sra.) assistir Tianshui em meu nome / minha unidade
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) Technology Co., Ltd. realizou a Assembleia Geral Anual de 2021 e exerceu os direitos de voto em seu nome. O administrador tem o direito de:
Votar em todas as propostas consideradas nesta reunião de acordo com as instruções desta procuração e assinar em nome delas
