Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Durante o período de relatório, todos os membros do conselho de supervisores da empresa cumpriram conscienciosamente suas funções em estrita conformidade com as disposições da lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais, regras de procedimento do conselho de supervisores e outras regras e regulamentos, na atitude de ser responsável com todos os acionistas, e controlaram rigorosamente a produção, operação e Supervisionar grandes eventos e condições financeiras, bem como o desempenho dos diretores e gerentes seniores, apresentar opiniões construtivas por muitas vezes e exercer corretamente a função de supervisão do conselho de supervisores. Protegiu efetivamente os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, e promoveu o funcionamento padronizado da empresa. O principal relatório de trabalho do conselho de supervisores deste ano é o seguinte:
1,
O conselho de supervisores da empresa tem três supervisores, incluindo um supervisor de funcionários. O número e composição do conselho de supervisores atendem aos requisitos das leis e regulamentos. Em 2021, o conselho de supervisores da empresa realizou 8 reuniões, deliberaram e aprovaram 19 propostas, sendo que os procedimentos de convocação e convocação da reunião estavam em consonância com o disposto nas leis, regulamentos e documentos regulatórios, como o direito das sociedades, os estatutos e o regulamento interno do conselho de supervisores. Os pormenores da reunião são os seguintes:
Número de sessões, tempo de reunião, nome da proposta e resultados de votação
Em 4 de março de 2021, a proposta sobre o plano orçamentário anual da empresa para 2021 foi adotada por unanimidade na quinta reunião do Quinto Conselho de Supervisores
O texto integral e resumo do relatório anual de 2020 foram aprovados por unanimidade, o relatório de trabalho de 2020 do conselho de supervisores foi aprovado por unanimidade e a proposta de formulação do plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2021 foi aprovada por unanimidade
Em 16 de abril de 2021, o Quinto Conselho de Supervisores aprovou por unanimidade o relatório de autoavaliação de controle interno de 2020 e, na data da sexta reunião, o relatório da conta financeira final de 2020 foi aprovado por unanimidade e o plano de distribuição de lucros de 2020 foi aprovado por unanimidade Proposta relativa à continuação da utilização de fundos próprios para a gestão financeira confiada aprovada por unanimidade
Proposta relativa ao plano da empresa de solicitar a instituições financeiras empréstimos especiais para o Parque Industrial Geely
No dia 26 de abril de 2021, foi adotada por unanimidade a proposta de alteração da política contábil do Quinto Conselho de Supervisores e, no dia da sétima reunião, o texto integral e o texto do relatório do primeiro trimestre de 2021 foram adotados por unanimidade.
A decisão sobre a eleição de representantes não assalariados do 5º Conselho de Supervisão da empresa foi adotada por unanimidade
Proposta sobre candidatos a supervisores do 5º conselho de supervisores em 14 de maio de 2021
No dia da 8ª Assembleia Geral, foi aprovada por unanimidade a proposta de convocação da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas proposta pelo Conselho de Administração
Caso
Em 2 de junho de 2021, a resolução sobre a eleição do presidente do Quinto Conselho de Supervisores da empresa foi adotada por unanimidade
Proposta da nona reunião
A alteração ao sistema de gestão financeira de base da empresa foi adoptada por unanimidade
Proposta do 5º Conselho de Supervisores em 24 de agosto de 2021
O texto integral e resumo do relatório semestral de 2021 foram aprovados por unanimidade na 10ª reunião
Em 6 de setembro de 2021, o Quinto Conselho de Supervisores aprovou por unanimidade a proposta de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade
Décima primeira sessão
O relatório do terceiro trimestre de 2021 emitido pelo V Conselho de Supervisores em 28 de outubro de 2021 foi aprovado por unanimidade
No dia da 12ª reunião, foi aprovada por unanimidade a “participação da empresa no aumento de capital da sociedade financeira e partes coligadas” sobre a participação da empresa no aumento de capital
Movimento fácil
2,Pareceres do Conselho de Supervisores sobre questões relevantes
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa desempenhou conscientemente as suas funções de supervisão e fiscalização, realizou a necessária supervisão e revisão dos procedimentos de tomada de decisão da empresa e do desempenho das funções dos diretores e gerentes superiores da empresa, e supervisionou de forma abrangente o funcionamento jurídico da empresa, situação financeira, transações com partes relacionadas, garantia externa, controle interno e outros aspectos, dando melhor desempenho ao papel do conselho de supervisores. Os pareceres sobre a situação relevante da empresa durante o período de referência são os seguintes:
I) Funcionamento jurídico da sociedade
Durante o período analisado, os supervisores da empresa participaram de todos os conselhos de administração e assembleias de acionistas de acordo com a lei, e supervisionaram os procedimentos de convocação e convocação das reuniões relevantes, a tomada de decisão de assuntos importantes e o desempenho dos diretores e gerentes seniores. O conselho de supervisores acredita que os procedimentos de tomada de decisão da empresa cumprem estritamente as disposições relevantes do direito das sociedades, dos estatutos sociais e de outras leis, regulamentos e sistemas. O funcionamento do terceiro conselho de administração é padronizado, a tomada de decisão é razoável e os procedimentos são legais. O conselho de administração implementa fervorosamente as deliberações da assembleia geral de acionistas e cumpre fielmente a obrigação de boa-fé. Os diretores e gerentes superiores da empresa desempenham suas funções diligente e fielmente, respeitam rigorosamente as leis e regulamentos nacionais relevantes e os diversos sistemas da empresa, e não prejudicam os interesses da empresa e dos acionistas.
(2) Verificar a situação financeira da empresa
O conselho de supervisores supervisionou e inspecionou a situação financeira e a gestão financeira da empresa em 2021, e fez uma auditoria cuidadosa e detalhada. O conselho de supervisores acredita que a empresa possui sistema financeiro sólido, operação financeira padronizada e boa condição financeira. Ao mesmo tempo, o conselho de supervisores acredita que o relatório de auditoria padrão e não qualificado de 2021 emitido pela China Securities Tiantong Certified Public Accountants (parceria geral especial) para a empresa reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação financeira da empresa e os resultados operacionais em 2021, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
III) Operações com partes coligadas da empresa
O conselho de supervisores supervisionou e verificou as transações com partes relacionadas da empresa durante o período de relato. O conselho de supervisores acredita que as transações de partes relacionadas da empresa cumprem com as disposições dos estatutos, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, seguem os princípios de equidade, imparcialidade e comercialização, os diretores relacionados evitam votar de acordo com a lei ao votar na proposta, os procedimentos de transação e tomada de decisão cumprem com as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes e as regras da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o preço da transação é justo e razoável, Não haverá impacto adverso nas atividades comerciais da empresa e nenhum dano aos interesses da empresa e dos acionistas.
IV) Garantia externa da empresa
Durante o período analisado, o conselho de supervisores supervisionou e verificou o desempenho da garantia externa da empresa e acreditava que a garantia externa da empresa seguia rigorosamente os requisitos das leis e regulamentos relevantes e tomou medidas práticas para controlar rigorosamente o risco de garantia externa. Não há garantias ilegais ou danos aos interesses da empresa e dos pequenos e médios investidores.
(V) relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa
De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, os estatutos e outras disposições relevantes, o conselho de supervisores acredita que o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 atende aos requisitos das leis e regulamentos nacionais e a situação real da produção e operação da empresa atual Tem desempenhado um bom papel no controlo e prevenção de riscos em todos os elos-chave. O relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 reflete de forma abrangente, verdadeira, precisa e objetiva a construção e o funcionamento do controle interno da empresa, sem objeção ao relatório de autoavaliação acima mencionado.
3,Plano de trabalho do conselho de supervisores em 2022
Em 2022, o conselho de supervisores da empresa continuará a ser responsável perante todos os acionistas, emitirá fielmente e diligentemente deveres, exercerá de forma independente funções e poderes de acordo com as leis e regulamentos nacionais, os estatutos sociais e o regulamento interno do conselho de supervisores, participará do conselho de administração e assembleia de acionistas de acordo com a lei, compreenderá oportunamente o andamento das principais questões de tomada de decisão da empresa e a legitimidade de vários procedimentos de tomada de decisão, adotará uma atitude objetiva, justa, realista e pragmática, Apoiar e cooperar plenamente com o trabalho dos acionistas e do conselho de administração. Ao mesmo tempo, o conselho de supervisores realizará ativa e ordenadamente vários trabalhos de supervisão, melhorará a eficiência da supervisão, incentivará ativamente a construção e o funcionamento efetivo do sistema de controle interno da empresa, promoverá o funcionamento padronizado da empresa e salvaguardará efetivamente os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas.
Conselho de Supervisores
22 de Março de 2022
