Código dos títulos: Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) abreviatura dos títulos: Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) Anúncio n.o: 2022019 Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) (doravante denominada ” Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) ” ou “a sociedade”) a 17ª reunião do 5º Conselho de Administração deliberau e adotou a proposta de propor a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021, e decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 6 de maio de 2022. As questões pertinentes desta reunião são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a convocação da assembleia de acionistas obedece às leis e regulamentos pertinentes, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 PM, sexta-feira, 6 de maio de 2022
(2) Tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 6 de maio de 2022; O tempo para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 a.m. em 6 de maio de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. (1) Votação in loco: os acionistas comparecem à assembleia in loco pessoalmente ou autorizando outros a comparecer à assembleia in loco.
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá a todos os acionistas uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de repetição do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação. A votação on-line inclui dois métodos de votação: sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de Internet, apenas um deles pode ser selecionado para o mesmo direito de voto.
6. Data de registro patrimonial da reunião: segunda-feira, 25 de abril de 2022.
7. Participante
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
No encerramento da tarde do dia de registro de capital social, todos os acionistas ordinários da sociedade cadastrada na sociedade compensadora têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar e votar, não sendo necessário que o agente do acionista seja acionista da sociedade.
Nesta assembleia de acionistas, a proposta de renovação do contrato de serviço financeiro com a Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd. envolve transações de partes relacionadas. Os acionistas relacionados Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) , Foshan sigma Venture Capital Co., Ltd. devem evitar votar sobre a proposta e não devem aceitar a atribuição de outros acionistas. O conteúdo específico da proposta é detalhado nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 24 de março de 2022 Anúncio sobre a renovação do contrato de serviço financeiro com Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: grande sala de conferências no primeiro andar do edifício de Zhongdong, Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) South District, No. 18, Huabao South Road, Chancheng District, Foshan City.
2,Questões consideradas na reunião
1. Nome e código da proposta
observações
Nome da proposta
A coluna com este código marcado pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 Relatório final da Demonstração Financeira de 2021 √
5.00 proposta sobre o orçamento anual da empresa para 2022 √
6.00 relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 √
7.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
8.00 Sistema de gestão e avaliação das remunerações dos administradores e gestores seniores √
9.00 proposta de formulação do plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 √
10.00 Proposta de continuar a utilizar fundos próprios para a gestão financeira confiada √
11.00 proposta de continuidade do negócio de bill pool √
12.00 proposta sobre a renovação do contrato de serviço financeiro com Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd. √
2. Nota especial:
(1) As propostas acima 1.00, 2.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00 e 12.00 foram deliberadas e aprovadas na 17ª reunião do 5º conselho de administração da empresa. Para detalhes, consulte a publicação da empresa na China Securities News, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 24 de março de 2022 Anúncios relevantes.
(2) As propostas acima mencionadas 1.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00 e 12.00 foram deliberadas e aprovadas na 14ª reunião do 5º conselho de supervisores da empresa. Para detalhes, consulte a publicação da empresa em China Securities News, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 24 de março de 2022 Anúncios relevantes.
(3) As propostas supracitadas 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 e 12.00 são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores, sendo que os votos dos pequenos e médios investidores (outros acionistas exceto diretores, supervisores e gestores superiores de sociedades cotadas e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações das sociedades cotadas) serão contados e divulgados separadamente.
(4) De acordo com os regulamentos relevantes, o relatório de trabalho dos administradores independentes é uma agenda da assembleia geral anual de acionistas, e os diretores independentes da empresa informarão sobre o seu trabalho nesta assembleia geral de acionistas.
3,Inscrição na reunião local
1. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 14:00-17:00 na terça-feira, 26 de abril de 2022
2. lugar de registro: No. 18, estrada sul de Huabao, distrito de Chancheng, cidade de Foshan, província de Guangdong Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) escritório da placa
3. Método de registo: registo no local, registo por correio, carta ou fax.
(1) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal estiver presente, deverá registar-se com cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o cartão de identificação do representante legal e o cartão de conta de valores mobiliários da pessoa coletiva; Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a cópia do cartão de identificação do representante legal, o cartão de identificação do agente, a procuração e o cartão de conta de valores mobiliários da pessoa coletiva.
(2) Os accionistas singulares que compareçam pessoalmente à assembleia devem registar-se com o seu bilhete de identidade, cartão de conta de accionista ou outro certificado de participação; Se o agente for encarregado de comparecer, o agente passará pelas formalidades de inscrição com cópia do cartão de identificação do responsável principal, do cartão de identificação e cópia do agente, da procuração, do cartão de conta de accionista do responsável principal ou outros certificados de participação.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta escrita ou fax com os certificados relevantes acima mencionados (devem ser fornecidas cópias dos certificados relevantes). A empresa não aceita inscrição por telefone. Se for registrada por carta ou fax, por favor confirme por telefone. As informações acima devem ser entregues ou enviadas por fax à empresa antes das 17:00 horas do dia 26 de abril de 2022. A carta estará sujeita ao carimbo postal.
(4) Os materiais acima referidos serão o original, salvo indicação das cópias, devendo ser completados antes da votação.
4. Informações de contato da reunião:
Contacto: Yuan Weiliang
Tel.: 075782100271
Fax: 075782100268 (por favor escreva “assembleia geral de accionistas” no fax)
E- mail: [email protected].
Endereço: Escritório do conselho de administração, No. 18, estrada sul de Huabao, distrito de Chancheng, cidade de Foshan, província de Guangdong
Código Postal: 528000
5. A reunião durará meio dia, e os participantes pagarão por sua própria acomodação e transporte.
6. Os participantes no local devem prestar atenção e cumprir com os requisitos relevantes de prevenção e controle epidêmico da cidade de Foshan e da empresa com antecedência. 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 17ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia; 2. Resolução da 14ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia. É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
24 de março de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. O código de votação é “362449”, e a votação é referida como “Guoxing voting”.
2. Preencher os pareceres de votação
As propostas desta assembleia geral são propostas de voto não cumulativo, devendo os pareceres de voto ser preenchidos: concordo, discordo e abster-se. 3. Considera-se que os accionistas gerais expressaram as mesmas opiniões sobre todas as propostas.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 6 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9h15 às 15h do dia 6 de maio de 2022.
2. Quando os acionistas votam on-line através do sistema de votação da Internet, eles precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II: procuração
Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449)
Assembleia Geral Anual 2021
