Código dos títulos: Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) abreviatura dos títulos: Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) Anúncio n.o: 2022013 Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449)
Comunicado sobre as deliberações da 17ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) (doravante denominada "a empresa") a 17ª reunião do 5º conselho de administração foi notificada presencialmente e por e-mail em 12 de março de 2022, e foi realizada na empresa por comunicação combinada no local na tarde de 22 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Jia. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, 8 diretores que realmente participaram da reunião, 1 diretor que participou da reunião por meio de comunicação e 3 supervisores que participaram da reunião como delegados sem direito de voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, estatutos sociais e outras disposições relevantes.
Após cuidadosa deliberação e votação dos diretores presentes na reunião, as seguintes resoluções foram formadas na reunião:
1,Deliberou e adotou o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 24 de março de 2022 O resumo do relatório anual de 2021 e seu conteúdo foram publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Texto integral do relatório anual 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn em 24 de março de 2022 Secção III "Discussão e análise da gestão" do texto integral do relatório anual 2021 e outros conteúdos relevantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,Deliberado e adotado o relatório de trabalho do presidente de 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn em 24 de março de 2022 Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021.
Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
5,Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
O relatório financeiro de 2021 da empresa foi auditado pela China Securities Tiantong Certified Public Accountants (parceria geral especial) e emitiu um relatório de auditoria padrão não qualificado. A empresa prepara o relatório de demonstração financeira anual de 2021, que é propício a uma apresentação mais abrangente e detalhada da situação financeira da empresa e dos resultados operacionais em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6,Deliberado e aprovado a proposta sobre o plano orçamentário anual da empresa 2022
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
O plano orçamentário da empresa para 2022 combina os objetivos de negócios da empresa em 2022, está em conformidade com a situação comercial real da empresa e é propício para melhorar a capacidade de gestão estratégica da empresa, otimizar a alocação de recursos internos e efetivamente realizar o controle de custos. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,Deliberou e adotou o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn em 24 de março de 2022 Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este relatório. Para mais informações, consulte http://www.cn.info.com.cn Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 17ª reunião do Quinto Conselho de Administração.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8,Deliberado e adotado o Relatório de Responsabilidade Social 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn em 24 de março de 2022 Relatório de responsabilidade social 2021.
9,Plano anual de distribuição de lucros 2021 aprovado
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Auditada pela China Securities Tiantong Certified Public Accountants (sociedade geral especial), a empresa realizou um lucro líquido total de 2425977704 yuan em 2021 (declaração da empresa-mãe, o mesmo abaixo), e retirou 10% da reserva excedentária estatutária de 2425979770 yuan, menos outro repasse de renda integral de 0,00 yuan, mais o lucro não distribuído de 139999344499 yuan no início do ano, menos o dividendo anual de 3710863014 yuan em 2020, O lucro acumulado disponível para distribuição em 2021 é 15822299419 yuan.
De acordo com a decisão do conselho de administração, o plano de distribuição de lucros para 2021 é proposto da seguinte forma: Com base no lucro acumulado auditado de 15822299419 yuan disponível para distribuição da empresa-mãe e no capital social total de 618477169 ações no final de 2021 como base, um dividendo em dinheiro de 0,5 yuan (imposto incluído) é distribuído a todos os acionistas para cada 10 ações, com uma distribuição total de 3092385845 yuan, e o lucro acumulado não distribuído restante de 155029913574 yuan é transferido para o próximo ano; Além dos dividendos em dinheiro acima, a empresa não dará ações bônus e não converterá a reserva de capital em capital social.
O plano de dividendos acima está em conformidade com as disposições do Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) plano de retorno dos acionistas dos próximos três anos (20212023) formulado pela empresa em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn. Em 24 de março de 2022 Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 17ª reunião do Quinto Conselho de Administração.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10,A proposta sobre o sistema de gestão e avaliação salarial dos diretores e gerentes superiores da empresa foi deliberada e aprovada. Os resultados das votações: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn em 24 de março de 2022 Sistema de gestão e avaliação de remunerações para diretores e gerentes seniores.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn. Em 24 de março de 2022 Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 17ª reunião do Quinto Conselho de Administração.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11,A proposta relativa à revisão de parte do sistema de controlo interno da empresa foi deliberada e adoptada uma a uma
11.1 A proposta relativa à revisão do sistema de gestão da assistência financeira aos países estrangeiros foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn em 24 de março de 2022 Sistema de gestão da assistência financeira externa.
11.2 A proposta de alteração do sistema de gestão subsidiária foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn em 24 de março de 2022 Sistema de gestão subsidiária.
11.3 A proposta relativa à revisão do sistema de gestão do capital de risco foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Está acordado rever o sistema de gestão de capital de risco da empresa (2015), e o sistema revisto será renomeado como sistema de gestão de investimento de valores mobiliários e de negociação de derivativos. Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn em 24 de março de 2022 Sistema de gestão do investimento em títulos e da negociação de derivados.
12,A proposta relativa à continuação da utilização de fundos próprios para a gestão financeira confiada foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
É acordado que a empresa e suas subsidiárias holding usam seus próprios fundos com um saldo de não mais de 150 milhões de yuans para a gestão financeira confiada, de modo a melhorar efetivamente a eficiência de uso e receita de fundos e melhorar ainda mais o rendimento global da empresa.O período de implementação da gestão financeira confiada é dentro de um ano a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 24 de março de 2022 Anúncio sobre a continuação da utilização de fundos próprios para a gestão financeira confiada.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais informações, consulte http://www.cn.info.com.cn Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 17ª reunião do Quinto Conselho de Administração.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
13,Deliberado e aprovado a proposta sobre continuar a realizar negócios de pool de contas
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Fica acordado que a sociedade e suas subsidiárias realizem a quota de implementação do negócio de bill pool com valor acumulado de no máximo RMB 5 bilhões. A quota de implementação do negócio de bill pool será realizada por um ano a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 24 de março de 2022 Anúncio sobre continuar a realizar negócios de pool de contas.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais informações, consulte http://www.cn.info.com.cn Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 17ª reunião do Quinto Conselho de Administração.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
14,A proposta relativa à provisão para imparidade de ativos e anulação de ativos em 2021 foi revista e adotada, com resultados de votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
O Conselho de Administração acredita que a provisão para imparidade e anulação de ativos da empresa desta vez cumpre e cumpre com as disposições das normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis relevantes da empresa, reflete o princípio da prudência no tratamento contábil, tem base suficiente para provisão e reflete de forma justa o status patrimonial e operação da empresa a partir de 31 de dezembro de 2021.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 24 de março de 2022 Anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos e anulação de ativos em 2021.
15,Deliberado e aprovado a proposta sobre a renovação do contrato de serviço financeiro com Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Os diretores relacionados Sr. Cheng Ke, Sr. Li Jinkun e Sr. Chen Zhao retiraram-se da votação sobre esta moção.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 24 de março de 2022 Anúncio sobre a renovação do contrato de serviço financeiro com Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn Pareceres de aprovação prévia do diretor independente sobre a renovação do contrato de serviço financeiro entre a empresa e a Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd. e pareceres independentes do diretor independente sobre assuntos relacionados à 17ª reunião do Quinto Conselho de Administração.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
16,Revisou e aprovou o relatório de avaliação de risco sobre Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Os diretores relacionados Sr. Cheng Ke, Sr. Li Jinkun e Sr. Chen Zhao retiraram-se da votação sobre esta moção.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn em 24 de março de 2022 Relatório de avaliação de risco sobre Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd.
17,Deliberado e aprovado a proposta sobre a reforma da estrutura organizacional da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
A reforma organizacional da empresa combina os problemas proeminentes e os elos fracos encontrados na operação e no trabalho de gestão, o que é propício para otimizar a operação e gestão e melhorar o nível de gestão científica da empresa.
18,Deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
É acordado realizar a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa às 14:30 horas de 6 de maio de 2022 na grande sala de conferências no primeiro andar do edifício Zhongdong, Distrito Sul da empresa.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
19,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 17ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Director independente
