Código dos títulos: Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) abreviatura dos títulos: Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) Anúncio n.o: 2022017 Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449)
Sobre Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd
Anúncio sobre a renovação do contrato de serviços financeiros
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
1. A fim de atender às necessidades de desenvolvimento de negócios de Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) (doravante referida como “a empresa”) e melhorar o rendimento da gestão de fundos, a empresa planeja renovar o contrato de serviço financeiro com Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd. (doravante referida como “Guangsheng finance company”). O conteúdo principal do acordo é o seguinte: Guangsheng finance company deve fornecer à empresa depósitos, liquidação, crédito e outros serviços financeiros aprovados pela Bank Of China Limited(601988) Comissão Reguladora da Indústria dentro da validade do acordo Durante a validade do acordo, o saldo máximo de depósito diário da empresa na Guangsheng finance company não deve exceder RMB 900 milhões; A linha de crédito abrangente anual fornecida pela empresa financeira Guangsheng para a empresa não excederá RMB 1 bilhão. 2. A empresa realizou a 17ª reunião do 5º conselho de administração em 22 de março de 2022, e adotou a proposta de renovação do acordo de serviço financeiro com Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd. com 6 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção. Os diretores relacionados Sr. Li Jinkun, Sr. Cheng Ke e Sr. Chen Zhao evitaram o voto, e os diretores independentes expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre a transação de partes relacionadas. A 14ª reunião do 5º Conselho de Supervisores foi realizada no dia 22 de março de 2022 e a proposta de renovação do contrato de serviços financeiros com a Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd. foi considerada e adotada por 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Esta operação de partes relacionadas não constitui uma reorganização patrimonial importante estipulada nas medidas administrativas para a reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas, e não precisa ser aprovada pelos departamentos relevantes, mas deve ser submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade. Os acionistas relacionados evitarão votar a proposta na assembleia geral de acionistas. Após deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas, o conselho de administração da empresa autoriza o presidente do conselho de administração a tratar das questões relacionadas às matérias acima mencionadas, incluindo, mas não se limitando a assinar documentos legais relevantes.
2,Introdução e relacionamento de pessoas relacionadas
1. Informação de base das partes coligadas
Nome: Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd
Tipo: outras sociedades de responsabilidade limitada
Endereço de Companhia: 52 / F, construção internacional de Guangsheng, No. 17, estrada ocidental de Zhujiang, distrito de Tianhe, Guangzhou, Guangdong
Representante legal: he Shaobing
Acionistas principais: Guangdong Guangsheng Holding Group Co., Ltd. Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) , Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449)
Controlador real: Guangdong Guangsheng Holding Group Co., Ltd
Capital social: 109922 milhões de yuans
Data de estabelecimento: 17 de junho de 2015
Código da instituição de licença financeira: l0216h244010001
Código de crédito social unificado: 9144 Digital China Group Co.Ltd(000034) 5448548l
Âmbito de negócio: lidar com consultoria financeira e financeira, garantia de crédito e consultoria relacionada e negócios de agência para unidades membros; Auxiliar e associar unidades para realizar o recebimento e pagamento de fundos de transação; Actividades de agências de seguros aprovadas; Garantir as unidades associadas; Tratar de empréstimos confiados entre unidades membros; Lidar com a aceitação de faturas e desconto para empresas associadas; Tratar da liquidação interna de transferências entre unidades membros e da conceção correspondente do sistema de liquidação e compensação; Absorção de depósitos de unidades membros; Lidar com empréstimos e arrendamentos financeiros para unidades associadas; Participar em empréstimos interbancários Bank Of China Limited(601988) outras empresas aprovadas pela Comissão Reguladora da Indústria.
2. Montante financeiro: 10000 yuan
31 de dezembro de 2020 (auditado) 31 de dezembro de 2021 (Não auditado)
Total do activo 8490675978137809
Total do passivo 7277511564146313
Activos líquidos 1213164413991496
2020 (auditado) 2021 (não auditado)
Resultado de exploração 16058671862695
Lucro total 312038747491
Lucro líquido 232387559852
3. Relação com empresas cotadas: Guangsheng Finance Co., Ltd. é a subsidiária holding da Guangdong Guangsheng Holding Group Co., Ltd. (doravante referido como “grupo Guangsheng”), o controlador real da empresa. De acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, a assinatura e execução deste Acordo constitui uma transação conectada.
4. Análise da capacidade de desempenho: as partes relacionadas acima continuam a operar de acordo com a lei, têm boas condições de produção e operação e condições financeiras, e as transações relacionadas são esperadas para executar normalmente.
5. se é um executor desonesto: após o inquérito, a empresa financeira de Guangsheng não é um executor desonesto.
3,Objecto das transacções com partes relacionadas
De acordo com o acordo, dentro do prazo de validade do acordo, a empresa financeira Guangsheng fornece à empresa depósitos, liquidação, crédito e outros serviços financeiros aprovados pela Bank Of China Limited(601988) Comissão Reguladora de Seguros. Durante a validade do acordo, o saldo máximo diário do depósito da empresa na companhia financeira de Guangsheng não deve exceder RMB 900 milhões; A empresa financeira de Guangsheng fornece à empresa uma linha de crédito abrangente anual de não mais do que RMB 1 bilhão.
4,Política de preços e base das transações com partes relacionadas
Serviço de depósito: a taxa de juro de depósito do serviço de depósito fornecido pela empresa financeira Guangsheng para a empresa deve ser precificada com referência à taxa de juro de depósito RMB e combinada com a situação do mercado, e não deve ser inferior à receita de depósito de depósitos semelhantes dos principais bancos comerciais na China no mesmo período disponível para a empresa.
Serviços de liquidação: A empresa financeira Guangsheng fornece serviços de liquidação para a empresa, e as taxas de liquidação cobradas de acordo com os regulamentos não devem ser superiores ao padrão de serviços semelhantes fornecidos pelas instituições financeiras chinesas disponíveis para a empresa.
Serviço de crédito: A empresa financeira de Guangsheng promete fornecer taxas de juros preferenciais do empréstimo e taxas para empréstimos, aceitação da conta, desconto da conta e outros negócios de crédito fornecidos pela empresa, que não devem ser superiores às taxas de juros do empréstimo e taxas do mesmo grau obtidas pela empresa em outras instituições financeiras na China no mesmo período.
Outros serviços financeiros: as taxas cobradas pela empresa financeira Guangsheng para fornecer outros serviços financeiros devem cumprir os padrões de cobrança para tais serviços estipulados pelo Banco Popular da China ou Bank Of China Limited(601988) Comissão Reguladora de Seguros.
5,Conteúdo principal do acordo
Festa A: Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449)
Parte B: Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd
(1) Princípio da cooperação
1. A Parte A e a Parte B consideram-se parceiros importantes, e ambas as partes concordam em realizar cooperação comercial financeira. A Parte B presta serviços financeiros relevantes à Parte A dentro do escopo de negócios aprovado de acordo com a lei e de acordo com este acordo.
2. A cooperação entre a Parte A e a Parte B não é exclusiva. A Parte A tem o direito de escolher os serviços financeiros prestados por outras instituições financeiras. Nas mesmas condições, a Parte A pode dar prioridade aos serviços financeiros prestados pela Parte B.
3. A Parte A e a Parte B cooperarão e executarão este acordo de acordo com os princípios de conformidade legal, igualdade, voluntariado, benefício mútuo, desenvolvimento comum e win-win.
II) Conteúdo do serviço
A Parte B fornecerá os seguintes serviços financeiros à Parte A de acordo com a lei dentro do escopo de negócios aprovado pela Comissão Reguladora de Seguros Bank Of China Limited(601988) :
1. Serviço de depósito
(1) A Parte A abrirá uma conta de depósito com a Parte B e depositará os fundos na conta de depósito aberta com a Parte B com base no princípio do livre acesso.
(2) A taxa de juro de depósito do serviço de depósito prestado pela Parte B para a Parte A não deve ser inferior à taxa de juro de depósito de depósitos semelhantes de grandes bancos comerciais na China disponíveis para a Parte A no mesmo período;
(3) A Parte B garantirá a segurança do depósito da Parte A. Quando a Parte A retirar o depósito, ela funcionará de acordo com os requisitos dos procedimentos da Parte B.
2. Serviço de liquidação
(1) A Parte B presta à Parte A serviços de pagamento, de cobrança e outros serviços auxiliares relacionados com a atividade de liquidação;
(2) A taxa de liquidação cobrada pela Parte B pela prestação dos serviços de liquidação acima referidos à Parte A não deve ser superior ao padrão de serviços similares prestados pelas instituições financeiras chinesas disponíveis à Parte A.
3. Serviços de crédito
(1) Na premissa de cumprir as leis e regulamentos nacionais relevantes, a Parte B fornece serviços de crédito abrangentes para a Parte A de acordo com as necessidades de negócios e desenvolvimento da Parte A. A Parte A pode usar a linha de crédito abrangente fornecida pela Parte B para lidar com empréstimos, aceitação de contas, desconto de contas, garantia e outras formas de negócios de comunicação financeira;
(2) A Parte B promete fornecer taxas de juros preferenciais de empréstimos e taxas para empréstimos, aceitação de contas, desconto de contas e outros negócios de crédito fornecidos pela Parte A, que não devem ser superiores às taxas de juros de empréstimos e taxas do mesmo grau obtidas pela Parte A em outras instituições financeiras na China no mesmo período;
(3) As questões específicas relacionadas com os serviços de crédito serão acordadas separadamente por ambas as partes.
4. Outros serviços financeiros
(1) A Parte B fornecerá outros serviços financeiros dentro de seu escopo de negócios à Parte A de acordo com as instruções e requisitos da Parte A. Antes que a Parte B forneça outros serviços financeiros à Parte A, ambas as partes precisam negociar e celebrar um acordo independente, se necessário; (2) As taxas cobradas pela Parte B para fornecer outros serviços financeiros devem cumprir com os padrões de cobrança para tais serviços estipulados pelo Banco Popular da China ou Bank Of China Limited(601988) Insurance Regulatory Commission.
Limite de transacção tendo em conta o controlo do risco financeiro e a racionalidade das transacções, a Parte A impõe as seguintes restrições às transacções de serviços financeiros entre a Parte A e a Parte B, e a Parte A auxilia a Parte B no acompanhamento e aplicação das seguintes restrições:
① Serviço de depósito: durante o prazo deste acordo, o saldo máximo de depósito diário da Parte A com a Parte B não deve exceder RMB 900 milhões;
② Serviço de liquidação: durante a vigência deste acordo, a Parte B cobrará a Parte A pelo serviço de liquidação fornecido pela Parte B de acordo com os regulamentos relevantes;
① Serviço de crédito: durante a vigência deste acordo, a Parte A pretende solicitar à Parte B uma linha de crédito global anual de não mais de RMB 1 bilhão.
III) Condições efectivas, prazo efectivo e prazo do acordo
O presente Acordo entrará em vigor após procedimentos legais relevantes e assinado por ambas as partes, e será válido por um ano.
6,Finalidade da transação e seu impacto na empresa
1. desde a assinatura do contrato, a empresa geralmente cooperou bem com a empresa financeira de Guangsheng, e os fundos ociosos obtiveram renda mais favorável do que os mesmos produtos de outras instituições financeiras, o que também fornece uma maneira melhor para a empresa melhorar continuamente a renda de fundos ociosos.
2. O negócio financeiro não bancário da empresa financeira Guangsheng pertence a uma parte do sistema financeiro nacional e é estritamente supervisionado pelo departamento regulador financeiro nacional. O acordo de serviço financeiro assinado entre a empresa e a empresa financeira Guangsheng estipula que o preço de vários serviços financeiros prestados pela empresa financeira Guangsheng à empresa deve seguir: quando o Banco Popular da China ou Bank Of China Limited(601988) Insurance Regulatory Commission tem padrões semelhantes de cobrança de serviços financeiros, deve cumprir com regulamentos relevantes e, sob as mesmas condições, não deve ser maior do que as taxas cobradas pelos principais bancos comerciais na China por serviços financeiros semelhantes no mesmo período.
3. Quando a empresa financeira Guangsheng lida com depósito, liquidação, financiamento e outros serviços financeiros para a empresa, ambas as partes seguem os princípios de igualdade e voluntariado, vantagens complementares, benefício mútuo e cooperação win-win.A implementação desta transação conectada é propícia para atender às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa, otimizar a gestão financeira da empresa, melhorar a renda da gestão de fundos, ampliar o escopo das instituições de cooperação financeira e fornecer apoio financeiro para o desenvolvimento sustentável e sadio da empresa. Não prejudicará os interesses da empresa e dos accionistas minoritários, nem afectará a independência da empresa.
7,O montante total de várias transacções de partes relacionadas com partes relacionadas a partir do início deste ano até à data de divulgação
Desde o início deste ano até a data de divulgação, de acordo com o limite acordado no contrato de serviço financeiro originalmente assinado entre a empresa e a empresa financeira Guangsheng, a empresa realizou negócios de depósitos na empresa financeira Guangsheng. A partir de 23 de março de 2022, o saldo do depósito da empresa na empresa financeira de Guangsheng era de 3858798 milhões de yuans (depósito atual de 758798 milhões de yuans e depósito temporal de 310 milhões de yuans).
8,Observações de revisão pertinentes
I) Pareceres de directores independentes
1. Parecer de aprovação prévia
A empresa e Guangsheng Finance Co., Ltd. renovam o contrato de serviço financeiro e realizam negócios de serviços financeiros, que está em conformidade com as disposições da lei da empresa e outras leis e regulamentos e os estatutos sociais, segue os princípios de equidade, imparcialidade e abertura, e não afetará negativamente a independência da empresa. Concordamos em submeter a proposta de renovação do contrato de serviço financeiro com Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd. para a 17ª reunião do Quinto Conselho de Administração para deliberação, Os diretores relacionados precisam evitar votar sobre esta proposta.
2. Parecer independente
Esta transação conectada é propícia para otimizar a gestão financeira da empresa, melhorar a eficiência do uso de capital da empresa e reduzir custos de financiamento e riscos de financiamento. As transações com partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas são legais e eficazes, seguem o princípio da igualdade e voluntariedade, garantem preços justos, não prejudicam os interesses da empresa e dos acionistas e não afetarão a independência da empresa.
Esta transação de partes relacionadas foi aprovada por nós antecipadamente antes de ser submetida ao conselho de administração para deliberação. Ao votar sobre esta proposta, os diretores relacionados evitaram votar. Os procedimentos de deliberação estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos da empresa, e não há danos aos direitos e interesses da empresa e acionistas minoritários. E submeter a proposta à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa renovou o acordo de serviço financeiro com Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd. e realizou negócios de serviços financeiros, seguindo o princípio de igualdade e voluntariedade. O preço deste acordo é justo, o que ajuda a melhorar a renda de gestão de fundos da empresa e expandir ainda mais os canais de financiamento da empresa
