Código dos títulos: Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) abreviatura dos títulos: Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) Anúncio n.o: 2022014 Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449)
Comunicado sobre as deliberações da 14ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) (doravante denominada “a empresa”) a 14ª reunião do 5º conselho de supervisores foi notificada presencialmente e por e-mail em 12 de março de 2022, e foi realizada na empresa na tarde de 22 de março de 2022. Esta reunião é presidida pelo Sr. Wen Jihong. Há 3 supervisores que devem participar na votação e 3 supervisores que realmente participam na votação. A convocação, a convocação e o número de supervisores presentes na reunião estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, estatutos e outras disposições relevantes.
Após cuidadosa deliberação e votação, os supervisores presentes formaram as seguintes resoluções:
1,Deliberou e adotou o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para que o conselho de administração prepare e revise o texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2021 estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 24 de março de 2022 O resumo do relatório anual de 2021 e seu conteúdo foram publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Texto integral do relatório anual 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn em 24 de março de 2022 Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 0 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Todos os membros do conselho de supervisores evitaram votar de acordo com a lei e concordaram em submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Considerando o desempenho global real e o desempenho profissional da empresa, o plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 é proposto da seguinte forma: para os supervisores que recebem remuneração na empresa, se ocuparem simultaneamente outros cargos na empresa, receberão remuneração de acordo com os padrões de cargos de não supervisores na empresa, e nenhum subsídio adicional de supervisor será pago.
4,Deliberou e adotou o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado de acordo com o direito das sociedades, as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange, seguindo os princípios básicos de controle interno e em combinação com sua própria situação real. O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a situação real do controle interno da empresa, e o sistema de controle interno da empresa pode atender às necessidades do desenvolvimento da empresa.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn em 24 de março de 2022 Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira anual de 2021 da empresa elaborada pela empresa reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6,Deliberado e aprovado a proposta sobre o plano orçamentário anual da empresa 2022
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o plano orçamentário da empresa para 2022 combina os objetivos de negócios da empresa em 2022, está em conformidade com a situação real dos negócios da empresa e é propício para melhorar a capacidade de gestão estratégica da empresa, otimizando a alocação de recursos internos e realizando efetivamente o controle de custos.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
De acordo com as disposições dos estatutos sociais, a distribuição anual de dividendos a todos os acionistas da empresa em 2021 é baseada no lucro total de 2021841 yuan, incluindo o lucro real de 2021841 yuan, que é distribuído a todos os acionistas de acordo com as disposições das leis e regulamentos da CSRC, A distribuição total é 3092385845 yuan, e o lucro acumulado não distribuído restante é 155029913574 yuan, que é transferido para o próximo ano; Além dos dividendos em dinheiro acima, a empresa não dará ações bônus e não converterá a reserva de capital em capital social. O conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros formulado pelo conselho de administração da empresa não só considera o retorno razoável do investimento aos investidores, mas também leva em conta o desenvolvimento sustentável da empresa, cumpre as leis e regulamentos relevantes da CSRC, documentos normativos e as disposições e requisitos relevantes dos estatutos sobre dividendos em caixa, e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas.
Fica acordado submeter o plano à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8,A proposta relativa à continuação da utilização de fundos próprios para a gestão financeira confiada foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa e suas subsidiárias holding usam seus próprios fundos com um saldo de não mais de 150 milhões de yuans para gestão financeira confiada, o que pode efetivamente melhorar a eficiência de uso e renda dos fundos, não terá um impacto adverso nas atividades comerciais da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. Por conseguinte, o Conselho de Supervisores concordou em implementar a gestão financeira confiada.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 24 de março de 2022 Anúncio sobre a continuação da utilização de fundos próprios para a gestão financeira confiada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9,Deliberado e aprovado a proposta sobre continuar a realizar negócios de pool de contas
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o negócio de bill pool é útil para atender à expansão da escala de vendas e investimento em equipamentos da empresa, otimizar a gestão do capital de giro da empresa, não terá impacto adverso no funcionamento da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Portanto, está acordado que a empresa e suas subsidiárias continuam a realizar negócios de pool de contas, com um montante total de implementação de não mais de 5 bilhões de yuans.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 24 de março de 2022 Anúncio sobre continuar a realizar negócios de pool de contas.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10,A proposta relativa à provisão para imparidade e anulação de ativos em 2021 foi revista e aprovada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a provisão da empresa para imparidade de ativos e anulação de ativos em 2021 cumpre as normas contábeis para empresas empresariais e outras leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes da provisão da empresa para imparidade, e são propícias a um reflexo mais verdadeiro e preciso da situação financeira da empresa, valor dos ativos e resultados operacionais a partir de 31 de dezembro de 2021. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 24 de março de 2022 Anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos e anulação de ativos em 2021.
11,Deliberado e aprovado a proposta sobre a renovação do contrato de serviço financeiro com Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que a empresa renovou o acordo de serviço financeiro com Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd. e realizou negócios de serviços financeiros, seguiu o princípio de igualdade e voluntariedade, e o preço da transação foi justo, o que foi útil para melhorar a receita de gestão de fundos da empresa e expandir ainda mais os canais de financiamento da empresa, sem impacto adverso na operação da empresa e danificar os interesses da empresa e dos pequenos e médios investidores. Concordo em renovar o contrato de serviço financeiro entre a empresa e Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 24 de março de 2022 Anúncio sobre a renovação do contrato de serviço financeiro com Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
12,Revisou e aprovou o relatório de avaliação de risco sobre Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa financeira Guangsheng obteve qualificações legais e eficazes, estabeleceu estrutura de governança corporativa correspondente e sistema de controle interno, estabeleceu uma estrutura organizacional adequada para a operação, empregou vários profissionais que atendem aos requisitos e têm habilidades correspondentes, e tomou medidas de controle de risco correspondentes. Guangsheng finance company opera normalmente, com fundos abundantes, controle interno sólido, boa qualidade dos ativos, alta taxa de adequação de capital e provisões suficientes.O risco de realizar negócios de serviços financeiros com Guangsheng finance company é controlável.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn em 24 de março de 2022 Relatório de avaliação de risco sobre Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd.
13,Documentos para referência futura
1. Resolução da 14ª reunião do 5º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Conselho de Supervisores
24 de Março de 2022
