Código dos títulos: Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) abreviatura dos títulos: Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) Anúncio n.o: 2022020 Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a convocação da assembleia de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Tempo de entrada para a reunião no local: 14:00, sexta-feira, 15 de abril de 2022.
Horário de reunião no local: 14:30, sexta-feira, 15 de abril de 2022.
(2) Tempo de votação em linha:
① Votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen: 9:15-9:25, 15 de abril de 2022; 9:30-11:30 ； 13:00-15:00。
② Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen: 9:15-15:00 em 15 de abril de 2022.
5. Método de convocação: esta reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line.
A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações in loco e online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido. Os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente. 6. Data de registro de capital próprio: terça-feira, 12 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) Na tarde de terça-feira, 12 de abril de 2022, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. após o fechamento da negociação na Bolsa de Valores de Shenzhen. Todos os acionistas da sociedade acima mencionada têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas, podendo confiar um agente para participar e votar por escrito, não sendo necessário que o agente acionista seja acionista da sociedade.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: sala 3701, bloco a, tanglangcheng Plaza (West District), No. 3333 Liuxian Avenue, Fuguang comunidade, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen.
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões em análise
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 discussão sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo √
Caso
4.00 proposta sobre o relatório de demonstração financeira da empresa em 2021 √
5.00 “sobre distribuição de lucros e reserva de capital convertido em capital social em 2021 √”
Proposta da moção
6.00 “em cash out com alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios” √
Proposta relativa à gestão financeira
Sobre o pedido da empresa e suas subsidiárias ao banco para subsídio integral em 2022
7.00 linha de crédito e apoio fornecido pela empresa para subsidiárias para solicitar linha de crédito abrangente √
Proposta relativa aos seguros
8.00 proposta sobre o plano de remuneração da empresa para os administradores em 2022 √
9.00 proposta sobre o plano de remuneração da empresa para supervisores em 2022 √
10.00 sobre o plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 (Draft) √
E o seu abstrato
11.00 avaliação sobre a implementação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 √
Proposta relativa a medidas de gestão
12.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração a lidar com incentivo patrimonial √
Proposta sobre questões relevantes
13.00 proposta de reemprego da empresa de contabilidade √
14.00 Proposta de alteração dos estatutos √
Número de sub-propostas para votação 15.00 Proposta de alteração de 7 documentos do sistema, como o regulamento interno do conselho de administração: (7)
15.01 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
15.02 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
15.03 Proposta de alteração do sistema de tomada de decisão das transacções ligadas √
15.04 Proposta de alteração do sistema de gestão de investimentos estrangeiros √
15.05 Proposta de alteração do sistema de garantia externa √
15.06 Proposta de alteração do sistema de gestão das filiais holding √
15.07 Proposta de alteração do sistema de gestão das relações com investidores √
As propostas acima referidas foram deliberadas e aprovadas na 20ª reunião do terceiro conselho de administração e na 18ª reunião do terceiro conselho de supervisão; Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado em cninfo.com em 24 de março de 2022.
2. Dicas especiais
Os itens 7, 10, 11, 12, 14, 15.01 e 15.02 da proposta acima são deliberações especiais e precisam ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (ou agentes dos acionistas) presentes na assembleia; Outras propostas são resoluções ordinárias, que precisam ser aprovadas por mais de metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas. Os acionistas relacionados das propostas 8, 10, 11 e 12 acima devem evitar votar.
As propostas 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 13 acima referidas são questões importantes que afectam os interesses dos pequenos e médios investidores, que devem receber pareceres independentes por administradores independentes. A proposta acima contará os votos dos pequenos e médios investidores separadamente e divulgará publicamente em tempo hábil.
Os pequenos e médios investidores referem-se aos accionistas que não sejam administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das acções da sociedade cotada.
De acordo com as disposições pertinentes das medidas de gestão do incentivo ao capital próprio das sociedades cotadas, quando uma sociedade cotada realizar uma assembleia geral de acionistas para rever o plano de incentivo ao capital próprio, os administradores independentes devem solicitar os direitos de voto confiados a todos os acionistas sobre o plano de incentivo ao capital próprio. A fim de proteger os interesses dos investidores, permitir que os acionistas da empresa exerçam plenamente seus direitos e expressem seus desejos, todos os diretores independentes da empresa concordam unanimemente que a Sra. Liu Yuxi, diretora independente, solicitará direitos de voto de todos os acionistas da empresa nos dias 10, 11 e 12 propostas a serem consideradas na assembleia geral de acionistas, e a pessoa solicitada ou seu agente pode votar sobre as propostas que não foram solicitadas, Se a pessoa solicitada ou seu agente não votar separadamente, considerar-se-á que renunciou ao direito de voto sobre a proposta que não foi solicitada. Para mais detalhes sobre a hora, o método e o procedimento de solicitação de direitos de voto, consulte o relatório sobre solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes publicado em cninfo.com no mesmo dia.
Além disso, na primeira proposta, os diretores independentes da empresa, Sr. Yin Gonghui, Ms. Liu Yuxi e Sr. Guan Lihua, respectivamente apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas de 2021.
3,Método de registo da reunião no local
1. Horário de inscrição: 13 de abril de 2022, 9:30-12:00 a.m. e 14:00-17:30 p.m.
2. lugar de registro: o escritório do conselho de administração, 37º andar, bloco a, tanglangcheng Plaza (Distrito Oeste), No. 3333 Liuxian Avenue, Fuguang comunidade, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen
3. Método de registo:
(1) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista ou certificado de participação acionária, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (Anexo II), o certificado do representante legal, o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva ou o certificado de participação;
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de accionista ou certificado de participação; Se um accionista singular confiar um agente, este deve passar pelas formalidades de registo com o cartão de identificação do agente, procuração (Anexo II), cartão de conta de accionista ou certificado de participação do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal;
Formulário de registo (anexo I) para confirmação de registo. O fax deve ser entregue na sede do conselho de administração da empresa antes das 17h30 de 14 de abril de 2022. Por favor, envie a carta para o escritório do conselho de administração no 37º andar, bloco a, tanglangcheng Plaza (Distrito Oeste), No. 3333 Liuxian Avenue, Fuguang community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen (por favor, indique as palavras “reunião geral” no envelope). O registo telefónico não é aceite.
4. Nota: os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na reunião devem trazer o original dos certificados relevantes para a reunião. 5. A fim de prevenir rigorosamente a propagação de novas pneumonias por coronavírus e garantir a saúde e segurança dos participantes, a empresa incentiva e recomenda aos acionistas que dêem prioridade à votação on-line para participar da assembleia geral de acionistas.
Os acionistas e seus agentes que pretendam comparecer à reunião no local devem entrar em contato com a empresa antes das 12:00 do dia 14 de abril de 2022 para registrar fielmente seu itinerário pessoal recente, estado de saúde e outras informações. Os acionistas e seus agentes que não atenderem aos requisitos de prevenção de epidemias não poderão entrar no local da reunião.
De acordo com os mais recentes requisitos de prevenção de epidemias, a empresa implementará a prevenção de epidemias e controle do local de reunião da assembleia geral de acionistas, convidará os acionistas no local ou agentes dos acionistas a tomar medidas de prevenção de epidemias no caminho de e para a reunião, e cooperará com o arranjo de trabalho de prevenção de epidemias relevante do local de reunião. Máscaras devem ser usadas durante toda a reunião.
Se acionistas ou agentes participarem da reunião no local, além de possuir certificados e materiais relevantes, faça um bom trabalho em proteção pessoal e cumpra os requisitos locais relevantes de prevenção e controle de epidemias.
4,Processo de operação específico dos acionistas que participam na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo III para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Informações de contacto da reunião
Tel.: 075526559930
Fax de contacto: 075586021261
Caixa de correio: [email protected].
Endereço de contato: 3801, bloco a, tanglangcheng Plaza (West District), No. 3333 Liuxian Avenue, Fuguang community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen
Código Postal: 518055
Contato: Niu Wenjiao, Che Zhou
2. Todas as despesas incorridas pelos acionistas presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos.
3. Método de tratamento das condições anormais do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o processo desta assembleia de acionistas será realizado de acordo com o aviso do mesmo dia.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 20ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa.
2. Resolução da 18ª reunião do terceiro conselho de fiscalização da empresa.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) Conselho de Administração
24 de Março de 2022
Anexo I:
Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas
Nome: ID n.o.:
Número da conta de accionista: número de acções detidas:
Tel.: email
