Anúncio de títulos n.o.: 3004
Anúncio das deliberações da 18ª reunião do terceiro conselho de fiscalização
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A convocação da 18ª reunião do terceiro conselho de supervisores de Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) (doravante referida como “a empresa” ou ” Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) “) foi submetida a todos os supervisores por e-mail e entrega em 13 de março de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 23 de março de 2022, combinando no local e comunicação. Três supervisores devem estar presentes na reunião e três realmente presentes. A convocação desta reunião obedece às disposições do direito das sociedades, dos estatutos e das leis e regulamentos relevantes. A reunião foi presidida pelo Sr. Liu Yunfeng, presidente do conselho de supervisores. Após cuidadosa deliberação dos supervisores presentes na reunião, eles votaram um a um por votação aberta e tomaram as seguintes resoluções: 1 Foi deliberada e adotada a proposta de relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2021, cujos resultados foram: 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa supervisionou o funcionamento da empresa de acordo com a lei, participou ou participou do conselho de administração e assembleia geral de acionistas da empresa de acordo com a lei, e supervisionou rigorosamente os procedimentos de tomada de decisão da empresa e o desempenho dos membros do conselho de administração e gerentes seniores da empresa.
Veja o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 divulgado pela empresa no cninfo.com para detalhes.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. 2. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório anual de 2021 da companhia e seu resumo, cujos resultados foram: 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) 2021 do conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, sendo que o conteúdo do relatório reflete verdadeira, precisa e completamente a situação real da sociedade cotada, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Consulte cninfo.com, China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos e títulos diários para o resumo do relatório anual de 2021.Veja cninfo.com para o texto completo do relatório anual de 2021.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. 3. Considerou-se e adotou-se a proposta sobre o Relatório Financeiro Anual 2021 da companhia, cujos resultados foram: 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Depois de verificar a situação financeira e a gestão financeira da empresa em 2021, todos os supervisores acreditam que a demonstração financeira de 2021 da empresa está em conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais e reflete verdadeiramente, de forma precisa, completa e justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais em 2021.
Para mais detalhes, consulte a demonstração financeira de 2021 divulgada pela empresa em cninfo.com.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. 4. Foi considerada e adotada a proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021, cujos resultados foram: 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores acredita que a empresa manteve controle interno efetivo em todos os assuntos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes. O relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021 elaborado pela empresa pode refletir objetiva e verdadeiramente a situação de controlo interno da empresa, sendo o sistema de controlo interno existente relativamente sólido e alinhado com as disposições legislativas e regulamentares nacionais relevantes.
Consulte o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa divulgado no cninfo.com para detalhes. 5. Foi considerada e adotada a proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos arrecadados em 2021, cujos resultados foram: 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que o conteúdo do relatório especial sobre o depósito e uso dos fundos arrecadados da empresa em 2021 reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, horários de títulos, títulos diários e notícias de títulos da China Foi deliberada e adotada a proposta sobre o plano de distribuição de lucros e conversão da reserva de capital em capital social em 2021, cujos resultados foram: 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considera que o plano de distribuição de lucros para 2021 corresponde ao plano de desenvolvimento e crescimento futuro da empresa, cumpre as leis, regulamentos e estatutos relevantes, tem legitimidade, conformidade e racionalidade, não prejudica os interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas, e é propício ao normal funcionamento e desenvolvimento saudável da empresa.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o plano de conversão de reservas de capital e distribuição de lucros 2021 divulgado pela empresa em cninfo.com, horários de títulos, Securities Daily, China Securities News e Shanghai Securities News.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. 7. Considerou-se e adotou-se a proposta de utilização de fundos angariados ociosos e de fundos próprios para a gestão de caixa. Os resultados das votações foram: 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a utilização de alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios para gestão de caixa ajudará a melhorar a eficiência da utilização dos fundos da empresa e obter um bom retorno de capital, que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, o conselho de supervisores aprovou a empresa para usar fundos próprios ociosos de não mais de RMB 500 milhões (incluindo RMB 500 milhões) e alguns fundos ociosos levantados de não mais de RMB 70 milhões (incluindo RMB 70 milhões) para gestão de caixa.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios para gestão de caixa divulgado pela empresa em cninfo.com, horários de títulos, Securities Daily, China Securities News e Shanghai Securities News.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. 8. Foi deliberada e adotada a proposta de que a empresa e suas subsidiárias solicitassem ao banco uma linha de crédito integral em 2022 e a empresa que garantisse suas subsidiárias solicitando uma linha de crédito integral. Os resultados das votações foram: 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que: a empresa e suas subsidiárias pretendem solicitar ao banco uma linha de crédito global de no máximo 400 milhões de RMB, e a empresa fornece garantia de responsabilidade conjunta de no máximo 400 milhões de RMB para a linha de crédito global de subsidiárias integralmente detidas, que estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, os procedimentos de votação são legais e não há danos à empresa e seus acionistas, especialmente aos pequenos e médios acionistas.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a empresa e suas subsidiárias solicitando ao banco linha de crédito abrangente em 2022 e a empresa que fornece garantia para suas subsidiárias solicitando linha de crédito abrangente divulgado pela empresa em cninfo.com, horários de títulos, Securities Daily, China Securities News e Shanghai Securities News.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. 9. Foi considerada e adotada a declaração especial sobre investimento em valores mobiliários, cujos resultados foram: 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Para mais detalhes, consulte as instruções especiais sobre investimento de valores mobiliários divulgadas pela empresa em cninfo.com. 10. A proposta de utilização de fundos próprios ociosos para investimento de valores mobiliários foi deliberada e adotada, tendo resultado de votação: 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a utilização de alguns fundos próprios ociosos para investimento de valores mobiliários pela empresa e suas subsidiárias holding pode melhorar a eficiência de uso dos fundos da empresa e aumentar o rendimento da operação de capital, não afetará o desenvolvimento normal da atividade principal da empresa e não há danos aos interesses da empresa e acionistas minoritários. Os procedimentos de tomada de decisão e deliberação desta matéria são legais e conformes. A empresa formulou o sistema de gestão de investimentos de valores mobiliários e outras medidas de controle interno, que podem efetivamente controlar e prevenir os riscos do negócio de investimento de valores mobiliários. Concorda-se que a empresa e suas subsidiárias usam fundos próprios ociosos com um montante máximo de não mais de 50 milhões de yuans (incluindo 50 milhões de yuans) para investimento em títulos.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o uso de fundos próprios ociosos para investimento em títulos divulgado pela empresa em cninfo.com, horários de títulos, Securities Daily, China Securities News e Shanghai Securities News. 11. Considerou-se e adotou-se a proposta de negociação de derivados cambiais, cujos resultados foram: 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que: com a premissa de garantir a produção e o funcionamento normais, a empresa e suas subsidiárias holding realizam negócios de negociação de derivados cambiais, o que é útil para melhor evitar e prevenir o risco de flutuação cambial no mercado cambial. A empresa formulou o sistema de gestão de negócios de negociação de derivados cambiais, que é propício para fortalecer a gestão e controle de risco de transação e implementação de medidas de prevenção de risco. O procedimento de deliberação da transação é legal e complacente, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. O conselho de supervisores da empresa concordou com a proposta de realizar negócios de negociação de derivados cambiais.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a realização de negócios de negociação de derivados cambiais divulgado pela empresa em cninfo.com, horários de títulos, Securities Daily, China Securities News e Shanghai Securities News. 12. Foi considerada e adotada a proposta de plano de remuneração da empresa para os supervisores em 2022, cujos resultados foram: 0 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 3 desistências.
Esta proposta envolve a remuneração de todos os supervisores e, com base no princípio da prudência, todos os supervisores evitam votar e submetem-no à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Veja o plano de remuneração para diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 divulgado pela empresa em cninfo.com para detalhes.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. 13. Foi deliberada e adotada a proposta de ajuste do preço de concessão de algumas ações restritas concedidas pela primeira vez no âmbito do plano de incentivo às ações restritas em 2021, cujos resultados foram: 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Após deliberação, o conselho de fiscalização considerou que: a empresa implementou a distribuição anual de capital próprio 2020 em abril de 2021, e o conselho de administração ajustou o preço de concessão das ações restritas de primeira classe II concedidas pelo plano de incentivo de ações restritas da companhia em 2021, de acordo com as disposições pertinentes do plano de incentivo da companhia e a autorização da assembleia geral de acionistas, o que estava em consonância com as medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas e as disposições pertinentes do plano de incentivo da companhia, e o procedimento de deliberação foi legal e efetivo, Não terá impacto material no estado financeiro e nos resultados operacionais da empresa, nem prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas. Portanto, o conselho de supervisores concordou que a empresa ajustaria o preço da concessão da primeira concessão do segundo tipo de plano de incentivo de ações restritas em 2021.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre ajuste do preço de concessão de algumas ações restritas concedidas pela primeira vez sob o plano de incentivo de ações restritas em 2021 divulgado pela empresa em cninfo.com, horários de títulos, Securities Daily, China Securities News e Shanghai Securities News. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. 14. Foi considerada e adotada a proposta sobre o cumprimento das condições de aquisição no primeiro período de aquisição de parte do primeiro período de aquisição concedido pelo plano de incentivo às ações restritas em 2021, cujos resultados foram: 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Após revisão, o conselho de supervisores considera que as qualificações dos 23 objetos de incentivo a serem investidos na empresa são legais e válidas, a avaliação ao nível da empresa e ao nível individual dos objetos de incentivo atendem aos padrões de atribuição, e atendem às condições de atribuição para o primeiro período de atribuição de ações restritas classe II estabelecidas no Plano de Incentivo de Ações Restritas 2021 da empresa (Projeto), Fica acordado que a sociedade tratará dos procedimentos de registro de propriedade relacionados às ações restritas classe II para objetos de incentivo elegíveis, de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o cumprimento das condições de aquisição no primeiro período de aquisição da primeira parte do plano de incentivo de ações restritas em 2021 divulgado pela empresa em cninfo.com, horários de títulos, Securities Daily, China Securities News e Shanghai Securities News. 15. Considerou-se e adotou-se a proposta de cancelamento de parte das ações restritas concedidas, mas ainda não adquiridas classe II. Os resultados dos votos foram: 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após verificação, o Conselho de Supervisores considera que o cancelamento das ações restritas da parte do segundo tipo de ações restritas que não podem ser investidas no primeiro período de aquisição do plano de incentivo às ações restritas da empresa pela primeira vez em 2021 está em conformidade com as medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas, plano de incentivo e outras disposições pertinentes. Portanto, o conselho de supervisores concordou que a empresa cancelaria as ações restritas classe II que foram concedidas mas ainda não adquiridas.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o cancelamento de parte das ações restritas concedidas mas ainda não investidas classe II divulgadas pela empresa em cninfo.com, tempos de títulos, Securities Daily, China Securities News e Shanghai Securities News. 16. Considerou-se e adotou-se a proposta do Plano de Incentivo às Ações Restritas da Companhia em 2022 (Projeto) e seu resumo. Resultados de votação: 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
O projeto do plano de incentivo da empresa e seus regulamentos restritivos (2022) é considerado pelo conselho de supervisores como estando em conformidade com as disposições relevantes do plano de incentivo da empresa e suas leis e regulamentos restritivos. A implementação deste plano de incentivos será propícia ao desenvolvimento sustentável da sociedade cotada e não haverá danos aos interesses da sociedade cotada e de todos os acionistas.
Para mais detalhes, consulte o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Draft) e o Resumo do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Draft) divulgado pela empresa em cninfo.com.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas não afiliados presentes à assembleia. 17. Foi considerada e adotada a proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2022, cujos resultados foram: 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que as medidas de gestão da empresa para a implementação e avaliação do plano de incentivo de ações restritas em 2022 visam garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo de ações da empresa, garantir o funcionamento padronizado do plano de incentivo de ações e atender aos requisitos
