Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) (doravante denominada “a sociedade”) implementou rigorosamente as deliberações da assembleia geral de acionistas e promoveu ativamente a implementação das deliberações do conselho de administração em estrito cumprimento das disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis e regulamentos, dos estatutos sociais e de outros sistemas societários. Todos os diretores desempenharam suas funções de forma consciente e diligente, garantindo o bom funcionamento e desenvolvimento sustentável da empresa. O trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Análise da operação em 2021
Em 2021, o aumento contínuo dos preços globais das matérias-primas, flutuações significativas da taxa de câmbio, fornecimento insuficiente de cavacos, capacidade de transporte apertada no mercado global de transporte e aumento significativo nos custos de transporte tiveram um grande impacto no ambiente econômico fora da China. Ao mesmo tempo, a epidemia no exterior continua a evoluir, trazendo maiores oportunidades e desafios para a expansão global dos negócios da empresa.
Diante da situação complexa fora da China, a empresa rapidamente ajustou suas estratégias de resposta: 1) reservar materiais estratégicos e matérias-primas com antecedência, aumentar o estoque de mercadorias e garantir que a marca tenha fornecimento suficiente de mercadorias para o mar e o negócio seja realizado de forma estável; 2) Aumentar o investimento prospectivo, comprar ativamente equipamentos de produção e sistemas de informação necessários no futuro, melhorar a eficiência da produção, expandir a capacidade de produção e proteger o impacto do aumento dos custos; 3) Continuar a promover a atração e o cultivo de talentos, promoção da marca, expansão da loja autônoma, construção digital e outros trabalhos, e consolidar a base para o desenvolvimento do negócio de marca própria no futuro.
Durante o período de relatório, a empresa realizou ativamente a expansão da categoria e expansão da cena na premissa da prioridade da qualidade, enriqueceu continuamente a matriz do produto e o desenvolvimento da categoria tornou-se mais equilibrado. Em termos de canais, a empresa continuou a aumentar a força do layout de canais Omni, operação aprofundada e fortalecer a visão do consumidor; Ao mesmo tempo, a fim de melhorar o serviço e a experiência do usuário, explore ativamente o modo de operação de lojas autônomas off-line e promova constantemente o desenvolvimento da integração Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) . Além disso, a empresa aproveitou a oportunidade da globalização na era pós-epidemia, expandiu ativamente os negócios no exterior e alcançou rápido crescimento no mercado externo,
Em 2021, enfrentando o ambiente externo difícil e a pressão da base alta no mesmo período do ano passado, a empresa alcançou o dobro do crescimento da receita operacional e do lucro: a receita operacional total foi de 8469132 milhões de yuans, um aumento anual de 20,84%; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi de 1084892 milhões de yuans, um aumento homólogo de 8,11%. Após deduzir o impacto dos lucros e perdas não recorrentes, a empresa obteve um aumento homólogo de 11,60% no lucro líquido atribuível aos acionistas das empresas listadas.
2,0 Trabalho do Conselho de Administração em 2021
I) Convocação da reunião do conselho
Em 2021, o conselho de administração cumpriu seriamente suas funções e realizou 7 reuniões do conselho de administração. Convocação e convocação de reuniões anteriores
O procedimento de abertura, a qualificação dos participantes, a qualificação dos convocadores e os procedimentos de votação estão de acordo com o direito das sociedades
De acordo com as disposições pertinentes da lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos e estatutos, as deliberações tomadas na reunião são legais e efetivas.
Os pormenores da reunião são os seguintes:
Data da proposta da sessão de convocação
Proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas 2021 da empresa (Projeto) e seu resumo
Proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2021
Proposta do 3º Conselho de Administração sobre solicitação da Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial
1 proposta da 12ª reunião de 22 de janeiro de 2021 sobre a empresa e suas subsidiárias que solicitam linha de crédito abrangente do banco em 2021 e a empresa que presta garantia às subsidiárias que solicitam linha de crédito abrangente
Proposta relativa à nomeação do responsável pela auditoria interna da sociedade
Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
2. Proposta do terceiro conselho de administração sobre a concessão pela primeira vez de ações restritas a objetos de incentivo em 8 de fevereiro de 2021
Décima terceira sessão
Proposta sobre o relatório de trabalho de 2020 do conselho de administração da empresa
Proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa 2020
Proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2020 da empresa
Proposta sobre o relatório de demonstração financeira da empresa para 2020
Proposta sobre o relatório de autoavaliação de controle interno da empresa 2020
Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2020
Proposta relativa ao plano de distribuição de lucros para 2020
Proposta relativa à adaptação dos progressos na execução de alguns projectos de investimento com fundos angariados
3. Proposta da terceira sessão do Conselho de Administração sobre a utilização de fundos angariados ociosos e fundos próprios para gestão de caixa em 24 de março de 2021
Proposta sobre a formulação do sistema de gestão de investimentos em valores mobiliários da sociedade na 14ª Reunião
Proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para investimento em valores mobiliários
Proposta relativa ao desenvolvimento da actividade de negociação de derivados cambiais
Proposta sobre o plano de remuneração dos administradores da empresa para 2021
Proposta sobre o plano de remuneração da alta administração 2021 da empresa
Proposta relativa ao re-emprego da empresa de contabilidade
Proposta de alteração das regras de trabalho das comissões especiais do Conselho de Administração
Proposta relativa à alteração do sistema de gestão e utilização dos fundos angariados
Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020
4 / 4 / 19 proposta do terceiro conselho de administração sobre o relatório do primeiro trimestre de 2021
Décima quinta sessão
5. Proposta do terceiro conselho de administração sobre relatório semestral de 2021 e seu resumo em 23 de agosto de 2021
Proposta da 16ª reunião sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021
6. Proposta do terceiro conselho de administração sobre o relatório do terceiro trimestre de 2021 em 28 de outubro de 2021
Décima sétima sessão
7. Proposta do terceiro conselho de administração sobre concessão de ações restritas reservadas a objetos de incentivo em 26 de novembro de 2021
Décima oitava sessão
(II) Convocação e execução da assembleia geral de acionistas
Em 2021, a companhia realizou duas assembleias de acionistas, incluindo os procedimentos de convocação e os participantes de assembleias anteriores.
As qualificações dos sócios, convocadores e procedimentos de votação estão de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis
As disposições pertinentes do regulamento e dos estatutos, bem como as deliberações tomadas na reunião são legais e válidas.
Os pormenores da reunião são os seguintes:
Proposta de sessão de número de horas
Proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas 2021 da empresa (Projeto) e seu resumo
A primeira proposta em 2021 sobre as medidas da empresa para a administração da implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas em 2021
1. Proposta de 2021/2/8 acionistas extraordinários sobre solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial
Proposta sobre a empresa e suas subsidiárias que solicitam ao banco uma linha de crédito abrangente em 2021 e a empresa que presta garantia às subsidiárias que solicitam uma linha de crédito abrangente
Proposta sobre o relatório de trabalho de 2020 do conselho de administração da empresa
Proposta sobre o relatório de trabalho da empresa para 2020 do conselho de supervisores
Proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2020 da empresa
Proposta sobre o relatório de demonstração financeira da empresa para 2020
2. Proposta de plano de distribuição de lucros 2020 de 15 de abril de 2021 a 2020
Proposta da Assembleia Geral de Acionistas sobre a utilização de fundos angariados ociosos e fundos próprios para gestão de caixa
Proposta sobre o plano de remuneração dos administradores da empresa para 2021
Proposta sobre o plano de remuneração da empresa para supervisores em 2021
Proposta relativa ao re-emprego da empresa de contabilidade
Proposta relativa à alteração do sistema de gestão e utilização dos fundos angariados
O conselho de administração da empresa é autorizado pela assembleia geral de acionistas a ser plenamente responsável pelo funcionamento e gestão da empresa e formular o plano global anual
E as políticas gerais e objetivos da empresa, esclarecer os principais indicadores e ser responsável perante a assembleia geral de acionistas.
(III) desempenho de comitês especiais do conselho de administração
O conselho de administração da empresa possui um comitê de estratégia, um comitê de auditoria, um comitê de nomeação e um comitê de remuneração e avaliação
Quatro comissões especiais. Cada comitê deve, de acordo com as normas de governança das sociedades cotadas, os estatutos sociais e o relatório especial do conselho de administração
Os termos de mandato estipulados nas regras de trabalho do Comité das Portas foram postos em funcionamento, desempenharam eficazmente as suas funções e realizaram um trabalho frutífero
Modelar a estrutura de governança corporativa e fornecer sugestões profissionais para o desenvolvimento da empresa.
IV) Desempenho dos administradores independentes
O conselho de administração da empresa é composto por 7 membros, incluindo 3 diretores independentes. Os diretores independentes da empresa cumprem suas obrigações, exercem seus poderes, participam ativamente de reuniões relevantes, consideram cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressam plenamente suas opiniões sobre assuntos importantes relacionados à empresa e expressam opiniões relevantes sobre assuntos que exigem aprovação prévia ou opiniões independentes de diretores independentes de acordo com os requisitos dos estatutos sociais, do sistema de trabalho dos diretores independentes e outras leis e regulamentos relevantes e do sistema da empresa, Desempenhar plenamente o papel de directores independentes e proporcionar uma garantia efectiva para a tomada de decisões científicas do Conselho de Administração. Consulte o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 para obter detalhes.
(V) Divulgação de informações e gestão das relações com investidores
A empresa atribui grande importância à divulgação de informações, e em estrita conformidade com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as medidas para a administração da divulgação de informações de empresas cotadas e o sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa, a empresa executa a obrigação de divulgação de informações de acordo com a lei, segue os princípios de equidade, imparcialidade e abertura, garante a autenticidade, pontualidade, precisão e integridade da divulgação de informações e protege os direitos legítimos e interesses de todos os investidores.
Durante o período de relato, a empresa realizou ativamente trocas com investidores. A empresa responde às perguntas dos investidores através da plataforma interativa da bolsa, a linha direta para investidores da empresa, o e-mail do Secretário e outras maneiras, mantém os canais de comunicação suaves para os investidores, ajuda os investidores a entender a empresa e se aproximar da empresa, e constrói com sucesso uma ponte de comunicação justa e eficaz entre a empresa, investidores e o público.
3,Plano de trabalho do conselho de administração em 2022
Em 2022, o conselho de administração da empresa continuará fortalecendo sua própria construção e dando pleno cumprimento ao importante papel do conselho de administração na Governança Corporativa: 1. Implementar as deliberações da assembleia geral de acionistas, ser diligente e responsável e promover a implementação do plano estratégico da empresa; 2. Continuar a fazer um bom trabalho na divulgação de informações e na gestão das relações com investidores, e manter uma boa relação interativa a longo prazo e estável entre a empresa e os investidores; 3. Melhorar ainda mais o nível de governança padronizada, otimizar as instituições de governança corporativa, fortalecer a construção do sistema de controle interno e continuar a promover a governança corporativa
