Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(repórter: Guan Lihua)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Em 2021, em estrito cumprimento das disposições e exigências do direito das sociedades, dos estatutos sociais, do sistema de trabalho dos administradores independentes e das leis e regulamentos relevantes, desempenhei diligentemente as minhas funções e deveres, participei ativamente de reuniões relevantes, analisei cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressei opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa, dei pleno papel ao papel independente dos diretores independentes e resguardei efetivamente os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas públicos. Relato o meu desempenho de funções em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, a empresa realizou 7 reuniões do conselho de administração e 2 assembleias gerais de acionistas. Como diretor independente da empresa, participei ativamente do conselho de administração e das assembleias gerais de acionistas realizadas pela empresa e participei pessoalmente sem autorização ou ausência. Os detalhes da participação na reunião são os seguintes:
Participação no Conselho de Administração
Deve comparecer pessoalmente à reunião do conselho de administração? Há duas reuniões consecutivas sem comparecimento
7 7 0 0 0 não
Número de presenças na assembleia geral de accionistas
dois
Considerei atentamente todas as propostas apresentadas ao Conselho de Administração, participei ativamente na discussão de vários temas e apresentei sugestões razoáveis. Acredito que a convocação e convocação do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de Acionistas em 2021 obedecem aos procedimentos legais, as decisões empresariais importantes e outras questões importantes seguiram procedimentos relevantes, legais e eficazes, e todas as propostas não prejudicaram os interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Durante o período em apreço, votei a favor e não houve objecções, abstenções ou objecções.
2,Pareceres independentes
Em 2021, compreendi ativamente a situação da empresa, revisei cuidadosamente as propostas de cada conselho de administração e expressei conjuntamente as seguintes opiniões independentes sobre assuntos relevantes com outros diretores independentes da empresa, de acordo com leis, regulamentos e sistemas relevantes:
Ponto de parecer independente do tempo Tipo de parecer
Proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas 2021 da empresa (Projeto) e seu resumo
Proposta de aprovação das medidas da empresa para a administração da implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas em 2021 / 1 / 22
Proposta sobre a empresa e suas subsidiárias solicitando ao banco uma linha de crédito abrangente em 2021 e a empresa concordando em fornecer garantia para o pedido da subsidiária para linha de crédito abrangente
A proposta de concessão pela primeira vez de ações restritas a objetos de incentivo foi aprovada em 8 de fevereiro de 2021
Ocupação de capital e garantia externa de acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2020
Relatório de autoavaliação de controle interno da empresa 2020 concorda
O relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2020 foi acordado
Aprovada a proposta de plano de distribuição de lucros para 2020
Foi aprovada a proposta relativa à adaptação do progresso da execução de alguns projectos de investimento com fundos angariados.
2021 / 3 / 24 proposta de aprovação sobre a utilização de fundos angariados ociosos e fundos próprios para gestão de caixa
Consentimento para a utilização de valores mobiliários ociosos
A proposta relativa à realização de operações de negociação de derivados cambiais acordada
O plano de remuneração dos diretores 2021 da empresa concorda
Plano de remuneração da gerência sênior 2021 da empresa concorda
A proposta relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade foi aprovada
Ocupação de capital e consentimento externo dos acionistas controladores da empresa e de outras partes relacionadas no semestre de 2021
Proposta de relatório de consentimento especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados da empresa no semestre de 2021
Acordou a proposta de concessão de ações restritas reservadas a objetos de incentivo em 26 de novembro de 2021
3,Desempenho dos comités profissionais
O conselho de administração da empresa estabeleceu quatro comitês especiais: estratégia, nomeação, remuneração e avaliação e auditoria. Sou o convocador do comitê de remuneração e avaliação e membro do comitê de nomeação, do comitê de estratégia e do comitê de auditoria. Em 2021, todas as comissões especiais realizaram reuniões sobre assuntos relevantes da empresa. Participei ativamente da reunião, cumpri minhas funções e desempenhei responsabilidades relevantes.
Como convocador do comitê de remuneração e avaliação, supervisiono e oriento a implementação do sistema salarial da empresa e a formulação de políticas e planos salariais, e apresento sugestões para os problemas existentes no sistema salarial em combinação com a situação real da empresa
Sugestões construtivas para promover o sistema salarial da empresa para ser mais sólido e perfeito.
Como membro do comitê de nomeação, ouvi atentamente e revisei a nomeação de diretores e gerentes seniores da empresa para garantir que o desempenho do pessoal relevante atenda aos requisitos das leis e regulamentos relevantes e que os funcionários possam promover ativamente o desenvolvimento saudável e estável da empresa.
Como membro do comitê de estratégia, participo do trabalho diário do comitê de estratégia em estrita conformidade com as disposições dos sistemas relevantes, apresento opiniões construtivas e sugestões sobre o investimento estrangeiro da empresa e exerço seriamente as funções de membro do comitê de estratégia.
Como membro do comitê de auditoria, participei ativamente das reuniões do comitê de auditoria e trabalhos relacionados, revisei relatórios periódicos, auditoria interna e outros trabalhos relacionados, e apresentei sugestões razoáveis; Aprender com a gestão da empresa sobre o funcionamento do ano e o andamento dos grandes eventos; Comunicar a situação da auditoria face a face com contadores públicos certificados e instar a empresa de contabilidade a apresentar o relatório de auditoria a tempo, sob a condição de auditoria cuidadosa.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, visitei a empresa e comuniquei com o pessoal de gestão da empresa para entender a produção e operação da empresa, controle interno e status financeiro. Manter contato próximo com outros diretores, executivos seniores e funcionários relevantes da empresa através de telefone e e-mail, aprender oportunamente o progresso das principais questões da empresa, prestar atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, prestar atenção aos relatórios e avaliação da empresa, como mídia e Internet, e apresentar ativamente sugestões sobre o funcionamento e gestão da empresa.
5,Responsabilidades desempenhadas no trabalho do relatório anual
Durante a preparação e auditoria do relatório anual da empresa, execute seriamente as funções de diretores independentes, entenda as principais condições de negócios e o progresso dos projetos de investimento levantados da administração da empresa, comunique as condições de auditoria com contadores públicos certificados, coopere ativamente com o conselho de administração para revisar o relatório anual da empresa e garanta a divulgação oportuna, precisa e completa do relatório anual da empresa.
6,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses legítimos dos investidores
1. Divulgação de informações. Exortar a empresa a melhorar o sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa em estrita conformidade com os requisitos de leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e as medidas para a gestão da divulgação de informações de empresas listadas; A empresa é obrigada a implementar rigorosamente as disposições relevantes sobre divulgação de informações para garantir a autenticidade, precisão, integridade, pontualidade e imparcialidade da divulgação de informações da empresa.
2. Proteger os direitos e interesses legítimos dos investidores. Preste atenção às informações importantes divulgadas pela empresa na mídia e on-line, e mantenha comunicação oportuna com a gerência da empresa.
3. Governança corporativa e gestão operacional. De acordo com os regulamentos e requisitos relevantes, as propostas e materiais relevantes considerados pelo conselho de administração foram cuidadosamente revisados antecipadamente, e os direitos de voto foram exercidos de forma independente e prudente; Compreender profundamente a melhoria e implementação dos sistemas de operação, gestão e controlo interno da empresa, consultar materiais relevantes e discutir consigo.
7,Participação na formação e aprendizagem
Obtive o certificado de qualificação de diretor independente. Sempre presto atenção em aprender as últimas leis, regulamentos e diversas normas e regulamentos, aprofundar minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas do público, melhorar constantemente minha capacidade de desempenhar minhas funções e formar uma consciência ideológica de proteger conscientemente os direitos e interesses dos acionistas do público, Proporcionar melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas e prevenção de riscos da empresa e promover a operação padronizada da empresa.
8,Outros assuntos
(I) não há proposta de realização de uma reunião do conselho de administração.
(II) não há proposta de convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas.
(III) não há proposta de contratar ou demitir uma empresa de contabilidade.
(IV) não existe instituição externa de auditoria ou instituição consultiva.
Como diretor independente da empresa, desempenhei minhas funções como diretor independente em estrita conformidade com leis, regulamentos e diretrizes relevantes, participei ativamente na tomada de decisões de assuntos importantes da empresa, fiz sugestões para o desenvolvimento saudável da empresa e resguardei os direitos e interesses da maioria dos investidores.
Relatório, obrigado!
Diretor independente: Guan Lihua 23 de março de 2022
