Código dos títulos: Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) abreviatura dos títulos: Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) Anúncio n.o: 2022008 Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824)
Comunicado sobre a resolução da 20ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A convocação da 20ª reunião do terceiro conselho de administração da Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) (doravante referida como “a empresa” ou ” Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) “) foi submetida a todos os diretores, supervisores e executivos seniores por e-mail e entrega em 13 de março de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 23 de março de 2022, combinando no local e comunicação. Sete diretores deveriam ter participado da reunião, e sete diretores realmente participaram da reunião. A convocação desta reunião obedece às disposições do direito das sociedades, dos estatutos e das leis e regulamentos relevantes. A reunião foi presidida pelo Sr. George Mohan Zhang, presidente da empresa. Nesta reunião foram tomadas as seguintes resoluções: 1 Foi deliberada e adotada a proposta de relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021, cujos resultados foram: 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção.
Guan Lihua, Liu Yuxi e Yin Gonghui, diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Para mais detalhes, consulte o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 e o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 divulgado pelo cninfo.com.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. 2. Foi deliberada e adotada a proposta de relatório de trabalho do gerente geral anual de 2021 da empresa, cujos resultados foram: 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração da empresa ouviu o relatório de trabalho do gerente geral em 2021 feito pelo Sr. George Mohan Zhang, gerente geral, e acreditava que a gestão da empresa efetivamente implementou as resoluções do conselho de administração em 2021, o que objetiva e verdadeiramente refletiu o principal trabalho da administração em 2021. 3. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório anual de 2021 da companhia e seu resumo, cujos resultados foram: 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores da empresa consideraram cuidadosamente a proposta sobre o texto completo e resumo do relatório anual da empresa em 2021 e acreditavam que o conteúdo do relatório anual da empresa refletia verdadeiramente, com precisão e completamente a operação anual da empresa em 2021, e não havia registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Veja cninfo.com, tempos de títulos, Securities Daily, China Securities News e Shanghai Securities News para o resumo do relatório anual de 2021.Veja cninfo.com para o texto completo do relatório anual de 2021. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. 4. Considerou-se e adotou-se a proposta sobre o Relatório Financeiro Anual 2021 da Companhia, cujos resultados foram: 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Conselho de Administração acredita que a demonstração financeira da empresa para 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte a demonstração financeira de 2021 divulgada pela empresa em cninfo.com.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. 5. Foi considerada e adotada a proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021, cujos resultados foram: 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Conselho de Administração acredita que a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e um sistema de controle interno relativamente sólido em combinação com suas próprias características de negócios e fatores de risco.O sistema de controle interno da empresa possui forte pertinência, racionalidade e eficácia, foi bem implementado e implementado e pode fornecer uma garantia razoável para a elaboração de demonstrações financeiras verdadeiras e justas, Garantir o bom funcionamento das atividades empresariais da empresa e controlar os riscos empresariais.
Consulte o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 divulgado pela empresa no cninfo.com para detalhes.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o assunto, e o conselho de supervisores e a instituição de recomendação da empresa emitiram pareceres de verificação. Consulte cninfo.com para detalhes. 6. Foi considerada e adotada a proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos arrecadados em 2021, cujos resultados foram: 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
O depósito e uso dos fundos levantados da empresa cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas cotadas, e cumprem as disposições relevantes do sistema da empresa para a gestão e uso de fundos levantados. Não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada, prejudicando os interesses dos acionistas e violando as disposições relevantes. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Veja o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 divulgado pela empresa em cninfo.com para detalhes.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto, e o conselho de supervisores, instituições de recomendação e empresas de contabilidade da empresa expressaram pareceres correspondentes. Para mais detalhes, consulte cninfo.com. 7. Foi considerada e adotada a proposta de plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital social em capital social em 2021, cujos resultados foram: 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
A empresa planeja distribuir dinheiro de 2,50 yuan (imposto incluído) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total de 21740000 ações a partir de 31 de dezembro de 2021, e aumentar 5 ações para cada 10 ações a todos os acionistas com reserva de capital.
Este plano só pode ser implementado após ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação. Se o capital social total da empresa mudar da data de divulgação deste anúncio para a data de registro da distribuição de capital, a empresa manterá o princípio de “a proporção de dividendos em dinheiro e a proporção de reserva de capital convertida em capital social permanecem inalterados”, ou seja, o dividendo em dinheiro de 2,50 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações e 5 ações convertidas em cada 10 ações permanecem inalterados, Ajustar o montante total da distribuição dos lucros e o montante total do capital social convertido em conformidade. O plano de distribuição de lucros para 2021 corresponde ao plano de desenvolvimento e crescimento futuro da empresa, cumpre as leis, regulamentos e estatutos relevantes, e tem legitimidade, conformidade e racionalidade. Fica acordado submeter à assembleia geral de acionistas a proposta do plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital social em capital social em 2021.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o plano de conversão de reservas de capital e distribuição de lucros 2021 divulgado pela empresa em cninfo.com, horários de títulos, Securities Daily, China Securities News e Shanghai Securities News.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, ver http://www.cninfo.com.cn.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. 8. Considerou-se e adotou-se a proposta de utilização de fundos angariados ociosos e fundos próprios para a gestão de caixa, cujos resultados foram: 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Está acordado que a empresa utilizará fundos próprios ociosos de no máximo 500 milhões de RMB (incluindo 500 milhões de RMB) e alguns fundos ociosos de no máximo 70 milhões de RMB (incluindo 70 milhões de RMB) para a gestão de caixa, sem afetar a construção de projetos de investimento com fundos angariados, o funcionamento normal e garantir a segurança dos fundos, É válido desde a data da deliberação e aprovação da assembleia geral anual de acionistas da sociedade até a data da realização da próxima assembleia geral anual de acionistas, podendo ser reciclado e utilizado dentro do limite e prazo acima.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios para gestão de caixa divulgado pela empresa em cninfo.com, horários de títulos, Securities Daily, China Securities News e Shanghai Securities News.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o assunto, e a instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. A proposta sobre o pedido de linha de crédito integral das subsidiárias em 2029 foi aprovada com 2 votos a favor e 2 votos contra o pedido de linha de crédito integral das subsidiárias em 2027.
A empresa e suas subsidiárias aplicam ao banco uma linha de crédito abrangente de 400 milhões de yuans, que pode fornecer garantia financeira para a operação e desenvolvimento da empresa e de suas subsidiárias, o que está em linha com a estratégia de desenvolvimento da empresa. A empresa fornece uma garantia de não mais de 400 milhões de yuans para a subsidiária integral, o que é propício para melhorar a capacidade de financiamento da subsidiária integral, promovendo seu desenvolvimento de negócios e expansão da escala de negócios, melhorando sua eficiência operacional e lucratividade, e está em linha com os interesses gerais de longo prazo da empresa. O risco de garantia está sob o controle da empresa. A empresa realizará monitoramento em tempo real do fluxo de capital e informações financeiras do objeto de garantia, de modo a garantir que a empresa possa entender o uso de fundos e garantir riscos em tempo real e garantir a operação segura dos fundos globais da empresa.
Contratos e documentos legais relacionados com a garantia acima O prazo de validade desta resolução de autorização é desde a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de Acionistas da Companhia até a data da convocação da próxima Assembleia Geral Anual de Acionistas.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a empresa e suas subsidiárias solicitando ao banco linha de crédito abrangente em 2022 e a empresa que fornece garantia para suas subsidiárias solicitando linha de crédito abrangente divulgado pela empresa em cninfo.com, horários de títulos, Securities Daily, China Securities News e Shanghai Securities News.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto. Consulte cninfo.com para detalhes. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. 10. Considerou-se e adotou-se a declaração especial sobre investimento em valores mobiliários, cujos resultados foram: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O investimento em valores mobiliários da empresa cumpre estritamente os estatutos e leis, e não há violação de leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
Para mais detalhes, consulte as instruções especiais sobre investimento de valores mobiliários divulgadas pela empresa em cninfo.com. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o assunto, e a instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação. 11. Foi deliberada e adotada a proposta de utilização de fundos próprios ociosos para o investimento de valores mobiliários, cujos resultados foram: 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de melhorar a eficiência do uso de capital e aumentar a renda da operação de capital, o conselho de administração concorda que a empresa e suas subsidiárias holding usam fundos próprios ociosos com um montante máximo de não mais de 50 milhões de yuans (incluindo 50 milhões de yuans) para investimento em títulos sem afetar o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa. A partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de convocação do conselho de administração do próximo ano. Dentro do intervalo de quotas e do período de investimento acima referidos, os fundos podem ser reciclados e utilizados de forma contínua. O conselho de administração da empresa autoriza o presidente a exercer o poder de decisão de investimento, assinar documentos contratuais relevantes e organizar pessoal especial para ser responsável pela implementação de assuntos relevantes.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o uso de fundos próprios ociosos para investimento em títulos divulgado pela empresa em cninfo.com, horários de títulos, Securities Daily, China Securities News e Shanghai Securities News.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o assunto, e a instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação.
12. Considerou-se e adotou-se a proposta de negociação de derivados cambiais, cujos resultados foram: 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Está acordado que a empresa e suas subsidiárias usam fundos próprios ociosos para realizar negócios de negociação de derivados cambiais com um montante total não superior a US $ 15 milhões (incluindo equivalente em outras moedas). Pode ser reciclado e utilizado desde a data da deliberação e aprovação deste conselho de administração até a data da reunião do conselho de administração sobre este negócio de transação no ano seguinte. Se a duração de uma única transação exceder o período de autorização, o prazo de autorização será automaticamente prorrogado até o término da transação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a realização de negócios de negociação de derivados cambiais divulgado pela empresa em cninfo.com, horários de títulos, Securities Daily, China Securities News e Shanghai Securities News.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o assunto, e a instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação. 13. Considerou-se e adotou-se a proposta de plano de remuneração da companhia para 2022, cujos resultados foram: 0 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 7 desistências.
Esta proposta envolve a remuneração de todos os diretores e, com base no princípio da prudência, todos os diretores evitam votar e submetem-no à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Veja o plano de remuneração para diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 divulgado pela empresa em cninfo.com para detalhes.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o assunto.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. 14. Foi deliberada e adotada a proposta de plano de remuneração da empresa para 2022, cujos resultados foram: 4 votos a favor, 0 contra, 0 abstenção e 3 desistências.
Veja o plano de remuneração para diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 divulgado pela empresa em cninfo.com para detalhes.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o assunto. 15. Foi considerada e adotada a proposta de ajuste do preço de concessão de algumas ações restritas concedidas pela primeira vez no âmbito do plano de incentivo às ações restritas em 2021, cujos resultados foram: 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Em 20 de abril de 2021, a empresa divulgou o anúncio sobre a implementação da distribuição anual de ações em 2020 e distribuiu um dividendo em dinheiro de 2,50 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas com lucros não distribuídos por ação. De acordo com as medidas para a administração do incentivo patrimonial de empresas listadas, o plano de incentivo de ações restritas 2021 da empresa (Projeto) e outras disposições relevantes, o preço de concessão da primeira concessão de ações restritas classe II deve ser ajustado em conformidade, ou seja, o preço de concessão de ações restritas classe II concedido pela primeira vez deve ser ajustado de 12,00 yuan / ação para 11,75 yuan / ação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre ajuste do preço de concessão de algumas ações restritas concedidas pela primeira vez sob o plano de incentivo de ações restritas em 2021 divulgado pela empresa em cninfo.com, horários de títulos, Securities Daily, China Securities News e Shanghai Securities News.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto. Consulte cninfo.com para detalhes. 16. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o cumprimento das condições de aquisição no primeiro período de aquisição de parte do primeiro período de aquisição concedido pelo plano de incentivo às ações restritas em 2021.
