Código dos títulos: Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) abreviatura dos títulos: Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) Anúncio n.o: 2022014 Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824)
Anúncio sobre a utilização de fundos próprios ociosos para investimento em valores mobiliários
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) (doravante referida como “a empresa”) deliberaram e adotaram a proposta sobre a utilização de fundos próprios ociosos para investimento de valores mobiliários na 20ª reunião do terceiro conselho de administração e na 18ª reunião do terceiro conselho de supervisores realizada em 23 de março de 2022. Sob a premissa de controlar efetivamente o uso diário de fundos ociosos, a empresa planeja melhorar ainda mais a eficiência de seus próprios fundos.
1,Visão geral do investimento em títulos
1. Objectivo do investimento
A fim de melhorar a eficiência do uso de fundos próprios ociosos, na premissa de garantir a demanda de capital da produção e operação diárias e efetivamente controlar os riscos de investimento, a empresa planeja usar fundos próprios ociosos para investimento de títulos para maximizar a renda na premissa de riscos controláveis.
2. Quota de investimento
A empresa e suas subsidiárias holding pretendem usar seus próprios fundos de no máximo 50 milhões de yuans (incluindo 50 milhões de yuans, o mesmo abaixo) para investimento de títulos. Dentro deste montante, os fundos podem ser usados de forma contínua, e a renda do investimento pode ser reinvestida.
3. Fonte dos fundos
Todos usam os fundos próprios da empresa, não usam os fundos levantados, e a fonte dos fundos é legal e complacente.
No âmbito permitido pelas políticas nacionais, sob a premissa de controlar os riscos de investimento e com o princípio de melhorar a eficiência na utilização do capital e maximizar os retornos, investir em valores mobiliários no mercado de valores mobiliários, incluindo, mas não limitado a:
(I) colocação e subscrição de novas acções;
(II) emissão e colocação adicionais de ações por sociedades cotadas;
(III) obrigações do Tesouro e obrigações das empresas (incluindo obrigações convertíveis);
IV) Valores mobiliários cotados e seus derivados (incluindo ações, fundos, obrigações, futuros de índices de ações, etc.);
V) Investimentos em produtos financeiros confiados para efeitos de investimento em valores mobiliários;
(VI) outras atividades de investimento em valores mobiliários reconhecidas pela bolsa de valores.
5. Período de investimento
A partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de convocação do conselho de administração do próximo ano.
6. Modo de investimento
Dentro do limite, o presidente da empresa está autorizado a exercer o direito de usar os próprios fundos ociosos da empresa dentro do limite de 50 milhões de yuans (incluindo 50 milhões de yuans), e liderar as equipes relevantes da empresa para implementá-lo. O funcionamento normal da empresa não será afectado por outras questões de investimento simultaneamente.
2,Medidas de controlo do risco e risco de investimento
1. Risco de investimento
(1) O investimento em títulos é grandemente afectado pelas alterações da situação macroeconómica, das políticas orçamentais e monetárias, da taxa de câmbio e do capital; o investimento é afectado pelas flutuações do mercado e o rendimento do investimento é incerto;
(2) A empresa intervirá atempadamente e adequadamente de acordo com a situação económica e as mudanças no mercado financeiro, de modo que o rendimento real do investimento em valores mobiliários seja imprevisível;
(3) O resgate e venda de produtos de investimento e a realização de rendimentos de investimento são afetados pelos fatores de preço dos produtos correspondentes e precisam respeitar as regras e acordos de liquidação de transações correspondentes.
(4) Ao mesmo tempo, existe também um risco de perda principal devido a erros de operação humana.
2. Medidas de controlo dos riscos
(1) A sociedade formulou o sistema de gestão de investimentos em valores mobiliários, que estabelece disposições detalhadas sobre os princípios de investimento em valores mobiliários, gestão de contas, gestão de fundos, autoridade homologadora, gestão de investimentos, controlo de riscos, procedimentos internos de informação e divulgação de informações, de modo a controlar e prevenir eficazmente os riscos operacionais;
(2) Uma vez que ainda existem certos riscos de mercado e riscos de investimento no investimento em valores mobiliários, a empresa fortalecerá a análise de mercado, pesquisa e treinamento de pessoal, ajustará oportunamente a estratégia e escala de investimento de acordo com as mudanças no ambiente de mercado e controlará estritamente os riscos de investimento;
(3) Se necessário, pessoal externo com rica experiência prática em gestão de investimentos pode ser empregado para prestar serviços de consultoria para o capital de risco da empresa, de modo a garantir que a empresa realize demonstrações rigorosas e científicas antes do investimento e forneça sugestões razoáveis para a tomada de decisão correta;
(4) O comitê de auditoria do conselho de administração supervisionará e fiscalizará regularmente os procedimentos de implementação e os resultados de investimento do investimento em valores mobiliários com alguns fundos próprios ociosos;
(5) O conselho de fiscalização tem o direito de realizar inspeção regular ou irregular do investimento em valores mobiliários da empresa, podendo propor a convocação do conselho de administração para revisar e interromper as atividades de investimento em valores mobiliários da empresa;
(6) A empresa fará um bom trabalho na divulgação de informações relevantes e relatórios de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
3,Descrição dos procedimentos de homologação a efectuar
O investimento em valores mobiliários foi deliberado e aprovado na 20ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa; Este investimento em valores mobiliários não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação; Este investimento em títulos não constitui uma transacção conexa.
4,Impacto na empresa
1. O uso por parte da empresa de alguns fundos próprios ociosos para investimento de valores mobiliários está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, e não afetará o desenvolvimento normal dos principais negócios da empresa com a premissa de garantir que não afetará o funcionamento diário da empresa.
2. Através de negócios de investimento de títulos apropriados, podemos melhorar a eficiência do uso de capital, obter certos rendimentos de investimento, e buscar mais retornos de investimento para a empresa e acionistas.
5,Procedimentos de revisão e aprovação pertinentes
1. Deliberações do Conselho de Administração
Após deliberação, a fim de melhorar a eficiência do uso de capital e aumentar a renda da operação de capital, o conselho de administração concordou que a empresa e suas subsidiárias holding usam fundos próprios ociosos com um montante máximo de não mais de 50 milhões de yuans (incluindo 50 milhões de yuans) para investimento em títulos sem afetar o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa. A partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de convocação do conselho de administração do próximo ano. Dentro do intervalo de quotas e do período de investimento acima referidos, os fundos podem ser reciclados e utilizados de forma contínua. O conselho de administração da empresa autoriza o presidente a exercer o poder de decisão de investimento, assinar documentos contratuais relevantes e organizar pessoal especial para ser responsável pela implementação de assuntos relevantes.
2. Deliberação do conselho de supervisores
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a utilização de alguns fundos próprios ociosos para investimento de valores mobiliários pela empresa e suas subsidiárias holding pode melhorar a eficiência de uso dos fundos da empresa e aumentar o rendimento da operação de capital, não afetará o desenvolvimento normal da atividade principal da empresa e não há danos aos interesses da empresa e acionistas minoritários. Os procedimentos de tomada de decisão e deliberação desta matéria são legais e conformes. A empresa formulou o sistema de gestão de investimentos de valores mobiliários e outras medidas de controle interno, que podem efetivamente controlar e prevenir os riscos do negócio de investimento de valores mobiliários. Concorda-se que a empresa e suas subsidiárias usam fundos próprios ociosos com um montante máximo de não mais de 50 milhões de yuans (incluindo 50 milhões de yuans) para investimento em títulos.
3. Pareceres de directores independentes
Após revisão, os diretores independentes da empresa acreditam que a operação atual da empresa é normal e sua condição financeira e fluxo de caixa são bons. Na premissa de garantir liquidez e segurança de capital, a empresa e suas subsidiárias utilizam alguns fundos autônomos ociosos para investimento de valores mobiliários, o que é propício para melhorar o nível de receita de capital da empresa e aumentar a lucratividade da empresa, e não terá impacto adverso na produção e operação da empresa, Não há prejuízo aos interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente aos accionistas minoritários.
Os procedimentos de tomada de decisão e deliberação desta matéria são legais e conformes. O conselho de administração da empresa formulou um sistema prático e eficaz de gestão de investimentos em valores mobiliários e outras medidas de controlo interno, para que a segurança dos fundos possa ser garantida e o risco de investimento possa ser eficazmente controlado. Em conclusão, todos os diretores independentes concordam unanimemente que a empresa e suas subsidiárias usam seus próprios fundos com um montante máximo de não mais de 50 milhões de yuans (incluindo 50 milhões de yuans) para investimento em títulos.
4. Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, a instituição de recomendação acredita que: Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) o uso de fundos próprios ociosos para investimento de títulos foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa.Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre o assunto e cumpriram os procedimentos de aprovação interna necessários, o que está de acordo com as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, não há danos aos interesses dos acionistas da empresa. Em conclusão, a instituição de recomendação não se opõe à utilização, por parte da empresa, de fundos próprios ociosos para investimento em valores mobiliários.
Como o escopo de investimento da empresa é investimento de alto risco, a instituição de recomendação solicita ao conselho de administração e correspondentes gerentes responsáveis da empresa que prestem total atenção aos riscos potenciais trazidos pelo investimento de valores mobiliários para a empresa, e implementem rigorosamente os estatutos sociais, o sistema de gestão de investimentos de valores mobiliários e seus procedimentos de aprovação.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 20ª reunião do terceiro conselho de administração;
2. Resoluções da 18ª reunião do terceiro conselho de fiscalização;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 20ª reunião do terceiro conselho de administração;
4. opiniões de verificação de Zhongshan Securities Co., Ltd. sobre Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) usando fundos próprios ociosos para investimento de títulos emitidos pelo patrocinador Zhongshan Securities Co., Ltd. É por este meio anunciado.
Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) Conselho de Administração
24 de Março de 2022
