Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) (doravante referida como “a empresa”) foi o supervisor
O conselho de supervisores deve respeitar o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e outras leis, regulamentos e regras relevantes
De acordo com as disposições do grau, executar seriamente as funções de supervisão e salvaguardar seriamente os interesses da empresa e os direitos e interesses da maioria dos acionistas. Agora 2021
O relatório anual de trabalho do conselho de supervisores é o seguinte:
1,Reuniões do conselho de supervisores durante o período de referência
Durante o período analisado, a empresa realizou um total de 7 reuniões do conselho de supervisores, todas com a participação presencial dos supervisores da empresa
Em caso de presença e ausência confiadas, os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião obedecem às leis pertinentes
De acordo com o regulamento e os estatutos, os pontos de deliberação específicos são os seguintes:
Proposta de hora da sessão
Proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas 2021 da empresa (Projeto) e seu resumo
Proposta da terceira sessão do conselho de supervisores sobre as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas 2021 da empresa / 1 / 22 Proposta da 10ª reunião sobre verificação da lista de objetos de incentivo do plano de incentivo às ações restritas 2021 da empresa
Proposta sobre a empresa e suas subsidiárias solicitando ao banco uma linha de crédito abrangente em 2021 e a empresa que presta garantia para suas subsidiárias solicitando uma linha de crédito abrangente
2021 / 2 / 8 proposta do terceiro conselho de supervisores sobre concessão de ações restritas a objetos de incentivo pela primeira vez
Décima primeira sessão
Proposta sobre o relatório de trabalho da empresa para 2020 do conselho de supervisores
Proposta sobre o relatório anual de 2020 da empresa e seu resumo
Proposta sobre o relatório de demonstração financeira da empresa para 2020
Proposta sobre o relatório de autoavaliação de controle interno da empresa 2020
Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2020
Proposta do terceiro conselho de supervisores sobre plano de distribuição de lucros 2020 em 24 de março de 2021
Proposta da 12ª reunião relativa à adaptação dos progressos na execução de alguns projectos de investimento com fundos angariados
Proposta de utilização de fundos angariados ociosos e fundos próprios para gestão de caixa
Proposta relativa à formulação do sistema de gestão do investimento em valores mobiliários
Proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para investimento em valores mobiliários
Proposta relativa ao desenvolvimento da actividade de negociação de derivados cambiais
Proposta sobre o plano de remuneração da empresa para supervisores em 2021
Proposta relativa à alteração do sistema de gestão e utilização dos fundos angariados
Proposta da terceira sessão do conselho de supervisores sobre o relatório do primeiro trimestre de 2021 em 19 de abril de 2021
Décima terceira sessão
2021 / 8 / 23 proposta da terceira sessão do conselho de supervisores sobre o relatório semestral 2021 e seu resumo
Proposta da 14ª Reunião sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021
Proposta da terceira sessão do conselho de supervisores sobre o relatório do terceiro trimestre de 2021 em 28 de outubro de 2021
Décima quinta sessão
2021 / 11 / 26 proposta da terceira sessão do conselho de supervisores sobre concessão de ações restritas reservadas a objetos de incentivo
Décima sexta sessão
2,Participação do Conselho de Supervisores na Assembleia Geral de Acionistas em 2021
Durante o período analisado, a sociedade realizou duas assembleias gerais de acionistas, e os membros do conselho de supervisores compareceram atempadamente a cada assembleia geral de acionistas,
As deliberações da assembleia geral de acionistas foram cuidadosamente implementadas.
3,Pareceres especiais do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes em 2021
1. Funcionamento jurídico da sociedade
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa supervisionou o funcionamento da empresa de acordo com a lei e compareceu ao conselho de administração da empresa como delegados sem voto
Assembleias importantes, como o conselho de administração e a assembleia geral de acionistas, serão responsáveis pelos procedimentos de tomada de decisão da sociedade e dos membros do conselho de administração e altos gerentes da sociedade.
O desempenho das suas funções foi rigorosamente supervisionado. O conselho de supervisores acredita que a assembleia geral de acionistas e o conselho de administração da empresa
A convocação e convocação da assembleia obedecerá às disposições do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis e regulamentos e dos estatutos sociais,
O procedimento de tomada de decisão é legal e eficaz, e nenhum comportamento comercial ilegal da empresa é encontrado. Durante o período de referência, não houve
Os diretores e gerentes superiores da empresa violaram leis, regulamentos, estatutos e prejudicaram o interesse público no desempenho de suas funções
O comportamento da empresa e os interesses dos acionistas.
2. Verificar a situação financeira da empresa
Em 2021, o conselho de supervisores supervisionou a situação financeira e a gestão financeira da empresa
A reunião concluiu que o sistema financeiro da empresa é sólido, a situação financeira é boa, e o relatório financeiro de 2021 é objetivo e verdadeiro
Reflete a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, ShineWing Certified Public Accountants (parceria geral especial)
Emitiu um relatório de auditoria não qualificado.
3. Utilização de fundos angariados
O conselho de supervisores verificou a utilização e armazenamento dos fundos angariados e considerou que a empresa estava em estrita conformidade com o
De acordo com as disposições das medidas de gestão de fundos, os fundos angariados são utilizados de forma razoável e padronizada, a empresa fez armazenamento de conta especial e uso especial dos fundos angariados, e não há caso de alteração da finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicando os interesses dos acionistas, e não há caso de uso ilegal dos fundos angariados.
4. Transações com partes relacionadas da empresa
Em 2021, a empresa não realizou grandes transações com partes relacionadas, e não houve comportamento prejudicial aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
5. Garantia externa, equidade e substituição de ativos da empresa
Em 2021, não houve garantia externa, substituição de ativos ou outros danos aos interesses dos acionistas da empresa ou perda de ativos da empresa.
6. Verificação de ativos adquiridos ou vendidos pela empresa
Em 2021, não houve grande venda de ativos, substituição de ativos, garantia de ativos e hipoteca da empresa. 7. Relatório de autoavaliação sobre o controlo interno
O conselho de supervisores verificou o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 e a construção e funcionamento do sistema de controle interno da empresa, e considerou que o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 elaborado pelo conselho de administração atendeu às disposições das normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio emitidas pelo Ministério das Finanças e outros requisitos de supervisão de controle interno, sendo abrangente, verdadeiro e confiável Reflete objetivamente a construção, operação e supervisão do sistema de controle interno da empresa. Durante o período de relato, o sistema de controle interno da empresa foi padronizado, legal e efetivo, e não houve violação ao sistema de controle interno da empresa.
8. Revisão dos pareceres do conselho de supervisores sobre o Relatório Anual 2021 da empresa
Em conformidade com o artigo 82.º da Lei dos Valores Mobiliários e as normas relativas ao conteúdo e formas de divulgação de informações pelas sociedades que oferecem valores mobiliários ao público n.º 2 – Conteúdos e formas de relatórios anuais e outras disposições pertinentes, o Conselho de Supervisores analisou cuidadosamente o relatório anual de 2021 elaborado pelo Conselho de Administração e emitiu os seguintes pareceres de auditoria: os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da sociedade pelo Conselho de Administração cumprem as leis, regulamentos e disposições pertinentes da CSRC, O relatório reflete de forma verdadeira, precisa e completa o funcionamento real da empresa em 2021, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
4,2022 plano de trabalho anual do conselho de supervisores
Em 2022, o conselho de supervisores continuará a implementar rigorosamente as disposições relevantes da lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da joia da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, desempenhará seriamente as funções do conselho de supervisores com uma atitude de ser responsável com todos os acionistas, salvaguardará os direitos e interesses legítimos da empresa e acionistas e desempenhará efetivamente suas funções para a operação padronizada, melhoria e melhoria do nível de governança da empresa. Em 2022, o conselho de supervisores continuará a fortalecer sua própria aprendizagem, melhorar as habilidades de negócios, inovar métodos de trabalho e melhorar a capacidade profissional dos supervisores para desempenhar suas funções; Continuar a reforçar a supervisão sobre o desempenho dos diretores e executivos seniores da empresa, estabelecer canais e métodos de comunicação eficientes e promover a condução eficiente dos negócios da empresa; Melhorar continuamente a estrutura de governança corporativa, estabelecer um mecanismo de longo prazo para governança corporativa padronizada e salvaguardar os interesses da empresa e de todos os acionistas Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) conselho de supervisores
23 de Março de 2022
