Código dos títulos: Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251) abreviatura dos títulos: Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251) Anúncio n.o: 2022011 Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a sexta reunião do Quinto Conselho de Administração da sociedade concordou em convocar a assembleia geral de acionistas, de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00 p.m. de sexta-feira, 8 de abril de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
O horário específico da votação on-line através do sistema de bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 8 de abril de 2022.
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00 em 8 de abril de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
6. Data de registro de capital próprio: 1 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) No encerramento da tarde de 1 de abril de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e pode confiar um agente para assistir e votar por escrito. O agente do acionista não tem que ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
Local de encontro: sala de conferências da empresa no 3º andar, edifício 3, pátio 11, Hepingli East Street, Dongcheng District, Beijing
2,Questões consideradas na reunião
Código da proposta desta assembleia de accionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
1.00 Proposta de prestação de assistência financeira externa com fundos próprios √
A proposta acima foi deliberada e adotada na 6ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 5ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da empresa. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado pela empresa no site de divulgação de informações sobre joias qualificadas cninfo em 23 de março de 2022.
Dicas especiais:
A proposta 1 é uma questão importante que afeta os interesses dos pequenos e médios investidores, sendo necessário calcular e divulgar os votos dos pequenos e médios investidores, ou seja, acionistas que não sejam diretores, supervisores, executivos e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com cartão de identificação próprio, certificado de participação social na data do registo de capital próprio e cartão de conta de accionista; Se um agente for confiado para participar na reunião, ele deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração (ver Anexo II para detalhes), o cartão de conta de acionista do principal e o cartão de identificação do principal.
(2) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a certidão de participação acionária na data do registro do patrimônio líquido, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a certidão do representante legal e o cartão de identificação; Caso o representante legal confie a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal, o certificado do representante legal e a cópia do cartão de identificação, o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva e o certificado de participação acionária na data do registro de capital próprio.
(3) Os acionistas podem se inscrever por carta ou fax, preencher o formulário de inscrição dos acionistas presentes na assembleia (Anexo III) e enviá-lo à sociedade juntamente com os documentos de registro acima para confirmação de inscrição.
(4) A inscrição telefônica não é aceita para esta reunião.
2. Horário de inscrição: o horário de inscrição no local desta assembleia geral de acionistas é das 10h00 às 12h00 do dia 8 de abril de 2022,
13:30-14:59； Os acionistas registrados por carta ou fax devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 16:30 do dia 7 de abril.
3. Lugar de registro: Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251) departamento de títulos, 3 / F, edifício 3, pátio nº 11, Hepingli East Street, Dongcheng District, Pequim, CEP: 100013 (se registrado por carta, por favor, indique as palavras “assembleia geral de acionistas” no envelope).
4. Precauções: os acionistas e os agentes de acionistas presentes na assembleia local devem levar consigo o original dos certificados relevantes e passar pelas formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião.
5. Informações de contato da reunião:
Contacto: Hou Jun, Xu Nan
Tel.: 01064516451
Fax: 01084222188
Caixa de correio: [email protected].
6. A assembleia geral de acionistas terá a duração de meio dia e as despesas de hospedagem, transporte e demais despesas dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha. 5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 6ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia
2. Resolução da 5ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia
3. Outros documentos exigidos pela SZSE
É anunciado
Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251)
Conselho de Administração
23 de Março de 2002
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Programa de votação em rede
1. Código de votação: 350251
Voting abbreviation: light voting
2. Preencher os pareceres de votação
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 8 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9:15-15:00 em 8 de abril de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. De acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido, os acionistas podem fazer login na plataforma do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251) ：
Confio a Sra. / Sr. para participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 3 Tatwah Smartech Co.Ltd(002512) 022 em nome de mim / da sociedade. O administrador tem o direito de votar sobre as questões da assembleia geral de acionistas de acordo com as instruções desta procuração e assinar os documentos relevantes necessários para serem assinados pela assembleia geral de acionistas em nome de mim / da sociedade.
O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia.
As instruções do cliente ao administrador são as seguintes:
Observações: concordo contra a renúncia
Assinale esta coluna
Nome da proposta
A coluna codificada pode ser
Por votação
1.00 Proposta de prestação de assistência financeira externa com fundos próprios √
Nota: 1 As instruções do fiduciário ao fiduciário estarão sujeitas ao “√” sob as opções de “a”, “contra” ou “renúncia”, e não haverá duas ou mais instruções para o mesmo assunto em consideração.
2. Se o administrador não der instruções específicas sobre os pareceres de votação do assunto em análise ou tiver duas ou mais instruções sobre o mesmo assunto em consideração, o administrador tem o direito de decidir votar sobre o assunto de acordo com sua própria vontade, e o administrador terá os resultados correspondentes.
3. O selo oficial da unidade deve ser aposto para a atribuição da unidade.
Nome e assinatura do cliente: cartão de identificação e número de licença:
Número da conta do accionista do administrador: natureza e quantidade da participação:
Nome do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Se deve participar pessoalmente na reunião: informações de contato:
Anexo III:
Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251)
Registro de acionistas presentes na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome ou número de identificação:
Número da conta de accionista: número de acções detidas:
Tel.: E-mail:
Endereço de contacto: Código Postal:
Se deve participar pessoalmente na reunião: observações:
