Código dos títulos: Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) abreviatura dos títulos: Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
Pareceres dos administradores independentes sobre a primeira reunião do Quarto Conselho de Administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
Como diretor independente de Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) (doravante referida como a “empresa”), de acordo com as regras e regulamentos relevantes, tais como os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, e os estatutos de associação No que diz respeito à atitude responsável de todos os acionistas e investidores, analisamos cuidadosamente as propostas relevantes da primeira reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa. Após leitura dos materiais relevantes e compreensão da situação relevante fornecida pela empresa, com base na posição de julgamento independente, expressamos as seguintes opiniões:
1. Os procedimentos de nomeação e nomeação de gerentes seniores cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos, estatutos e outros sistemas da empresa, tais como o direito das sociedades, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e os procedimentos são legais e eficazes;
2. O pessoal acima mencionado tenha cumprido as condições de emprego especificadas nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos; Não há nenhuma circunstância estipulada no direito das sociedades que a sociedade não esteja autorizada a ser gerente sênior da empresa, nem há nenhuma das seguintes circunstâncias:
(1) Pena administrativa pela CSRC nos últimos três anos;
(2) Nos últimos três anos, foi publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores de Shenzhen por mais de três vezes;
(3) É declarado pela CSRC proibido de entrar no mercado e ainda está em período de proibição;
(4) Ser publicamente reconhecido pela bolsa de valores como inadequado para atuar como gerentes seniores de empresas listadas;
(5) Incapaz de garantir que tempo e energia suficientes sejam investidos nos assuntos da empresa e efetivamente desempenhem as responsabilidades dos gerentes seniores.
3. A nomeação de quadros superiores não prejudica os interesses da empresa e de outros acionistas. 4. Após a verificação, concordamos em nomear o Sr. Ju Wanjin como gerente geral e diretor financeiro da empresa; Nomear o Sr. Wang Zhaohua como gerente geral adjunto executivo da empresa; Nomear o Sr. Li Zhangong, vice-gerente geral; Nomear o Sr. Xin guangbin como vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa. O mandato do pessoal acima mencionado começa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do Quarto Conselho de Administração.
5. o quarto salário da gerência sênior da empresa é baseado no nível salarial da indústria e escala da empresa,
Código dos títulos: Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) abreviatura dos títulos: Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
Os procedimentos de formulação e votação formulados em combinação com o real funcionamento da sociedade são legais e eficazes, sem prejuízo aos direitos e interesses da sociedade e dos acionistas, e cumprem as leis, regulamentos nacionais e as disposições dos estatutos sociais relevantes. Por conseguinte, concordamos com o conteúdo da proposta relativa ao quarto regime de remuneração dos quadros superiores da empresa.
Director independente:
Li Zhuoying, Dong Xiuqin, Hu Zongbo 23 de março de 2022
