Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
Anúncio das deliberações da primeira reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) (doravante referida como “a empresa”) a primeira reunião do Quarto Conselho de Administração foi notificada por escrito em 18 de março de 2022 em combinação com comunicação, e foi realizada na sala de conferências da empresa em 23 de março de 2022 em combinação com comunicação. O número de diretores presentes na reunião deve ser de 9, e o número real é de 9. O Sr. Zhang lipin, presidente da empresa, presidiu a reunião. A Sra. Li Zhuoying, a Sra. Dong Xiuqin e o Sr. Hu Zongbo, diretores independentes da empresa, participaram da reunião. Supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. As modalidades de convocação e votação da assembleia obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo a convocação, convocação e votação da assembleia legal e efetiva.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, a reunião considerou e adotou as seguintes propostas:
1. A proposta de eleição do presidente do Quarto Conselho de Administração foi deliberada e adotada
Desde que o Quarto Conselho de Administração da empresa foi eleito pela assembleia geral de acionistas, de acordo com as disposições da lei das sociedades e demais leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos e outros sistemas societários, após nomeação pelo Quarto Conselho de Administração, todos os diretores elegeram por unanimidade o Sr. Zhang lipin como presidente do Quarto Conselho de Administração da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual Conselho de Administração até a data de expiração do Quarto Conselho de Administração.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
2. A proposta de eleição dos membros das comissões especiais do Quarto Conselho de Administração foi deliberada e adotada
Tendo em conta o facto de o Quarto Conselho de Administração da sociedade ter sido eleito pela assembleia geral de accionistas, de acordo com as disposições da lei das sociedades e outras leis e regulamentos pertinentes, documentos normativos e estatutos sociais e outros sistemas societários, todos os administradores elegeram e adoptaram por unanimidade os membros do comité de estratégia, do comité de auditoria, do comité de nomeação, do comité de remuneração e de avaliação e o presidente de cada comissão especial do Quarto Conselho de Administração, após nomeação pelo Quarto Conselho de Administração, O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual Conselho de Administração até a data de expiração do Quarto Conselho de Administração, sendo a composição específica a seguinte:
Membro e presidente da comissão especial do Conselho de Administração
Comitê Estratégico Hu Zongbo, Zhang lipin, Ju Wanjin e Hu Zongbo
Comité de Auditoria Dong Xiuqin, Zhang lipin, Li Zhuoying e Dong Xiuqin
Comité de Nomeação Li Zhuoying, Hu Zongbo, Zhang lipin, Li Zhuoying
Comité de remuneração e avaliação Dong Xiuqin, Hu Zongbo, Li Zhuoying, Zhang lipin, Ju Wanjin e Dong Xiuqin
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
3. A proposta relativa à nomeação do gerente geral foi deliberada e aprovada
Tendo em vista a expiração do mandato do terceiro gerente geral da empresa, de acordo com as disposições da lei das sociedades e demais leis e regulamentos relevantes, documentos normativos, estatutos e outros sistemas societários, mediante a nomeação do presidente e revisão de qualificação do comitê de nomeação do quarto conselho de administração, todos os diretores concordaram unanimemente em nomear o Sr. Ju Wanjin como gerente geral da empresa. O mandato começa a partir da data da resolução do conselho de administração até a data de expiração do mandato do Quarto Conselho de Administração.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre a nomeação pela empresa da direção sênior, representante de assuntos de valores mobiliários e responsável pela auditoria interna (Anúncio n.º 2022022).
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sem objeção sobre a nomeação de gerentes seniores. Para mais detalhes, ver pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a primeira reunião do Quarto Conselho de Administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. A proposta de nomeação do vice-gerente geral foi deliberada e adotada
Tendo em vista a expiração do mandato do terceiro vice-gerente geral da empresa, de acordo com as disposições da lei das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos, estatutos e outros sistemas da empresa, após a nomeação do gerente geral e a revisão de qualificação do comitê de nomeação do Quarto Conselho de Administração, todos os diretores concordaram unanimemente em nomear o Sr. Wang Zhaohua como vice-gerente geral executivo da empresa; Concordam em nomear o Sr. Li Zhangong e o Sr. Xin guangbin como vice-gerente geral da empresa. O mandato começa a partir da data da resolução do conselho de administração até a data de expiração do mandato do Quarto Conselho de Administração. Os detalhes são os seguintes:
4.01. Nomear o Sr. Wang Zhaohua como gerente geral adjunto executivo da empresa;
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
4.02. Nomear o Sr. Li Zhangong como o gerente geral adjunto da empresa;
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
4.03. Nomear o Sr. Xin guangbin como o gerente geral adjunto da empresa;
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre a nomeação pela empresa da direção sênior, representante de assuntos de valores mobiliários e responsável pela auditoria interna (Anúncio n.º 2022022).
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sem objeção sobre a nomeação de gerentes seniores. Para mais detalhes, ver pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a primeira reunião do Quarto Conselho de Administração.
5. A proposta relativa à nomeação do director financeiro foi deliberada e adoptada
Tendo em vista a expiração do mandato do terceiro diretor financeiro da empresa, de acordo com as disposições da lei das sociedades e demais leis e regulamentos relevantes, documentos normativos, estatutos e outros sistemas societários, mediante a nomeação do presidente e revisão de qualificação do comitê de nomeação do quarto conselho de administração, todos os diretores concordaram unanimemente em nomear o Sr. Ju Wanjin como diretor financeiro da empresa. O mandato começa a partir da data da resolução do conselho de administração até a data de expiração do mandato do Quarto Conselho de Administração.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre a nomeação pela empresa da direção sênior, representante de assuntos de valores mobiliários e responsável pela auditoria interna (Anúncio n.º 2022022).
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sem objeção sobre a nomeação de gerentes seniores. Para mais detalhes, ver pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a primeira reunião do Quarto Conselho de Administração.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
6. A proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração foi deliberada e adotada
Tendo em vista a expiração do mandato do Secretário do terceiro conselho de administração da empresa, de acordo com as disposições da lei das sociedades e demais leis e regulamentos relevantes, documentos normativos, estatutos e outros sistemas societários, mediante a nomeação do presidente e revisão de qualificação do Comitê de Indicação do Quarto Conselho de Administração, todos os diretores concordaram unanimemente em nomear o Sr. Xin guangbin como Secretário do Conselho de Administração da empresa. O mandato começa a partir da data da resolução do conselho de administração até a data de expiração do mandato do Quarto Conselho de Administração.
O Sr. Xin guangbin obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e sua qualificação atende às disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e assim por diante.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre a nomeação pela empresa da direção sênior, representante de assuntos de valores mobiliários e responsável pela auditoria interna (Anúncio n.º 2022022).
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sem objeção sobre a nomeação de gerentes seniores. Para mais detalhes, ver pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a primeira reunião do Quarto Conselho de Administração.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
7. A proposta relativa à nomeação dos representantes dos assuntos de valores mobiliários foi deliberada e adoptada
Tendo em vista a expiração do mandato do terceiro representante de assuntos de valores mobiliários da empresa, de acordo com a lei das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos, estatutos sociais e outros sistemas da empresa, após a nomeação do presidente e a revisão de qualificação do comitê de nomeação do Quarto Conselho de Administração, todos os diretores concordam unanimemente em nomear o Sr. Cao Wenzhi e o Sr. Feng Qian como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa para assistir o Secretário do Conselho de Administração no desempenho de suas funções, O mandato começa a partir da data da deliberação do Conselho de Administração até a data de expiração do mandato do Quarto Conselho de Administração.
O Sr. Cao Wenzhi e o Sr. Feng Qian obtiveram o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e suas qualificações atendem às disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e assim por diante. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre a nomeação pela empresa da direção sênior, representante de assuntos de valores mobiliários e responsável pela auditoria interna (Anúncio n.º 2022022).
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
8. A proposta de nomeação do responsável pela auditoria interna foi deliberada e adoptada
Tendo em vista a expiração do mandato da pessoa responsável pela terceira auditoria interna da empresa, de acordo com as disposições da lei das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos, estatutos e outros sistemas da empresa, após a nomeação do presidente e a revisão de qualificação do Comitê de Nomeação do Quarto Conselho de Administração, todos os diretores concordaram unanimemente em nomear o Sr. Liu Zhongkun como a pessoa responsável pela auditoria interna da empresa. O mandato começa a partir da data da resolução do Conselho de Administração até a data de expiração do mandato do Quarto Conselho de Administração.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre a nomeação pela empresa da direção sênior, representante de assuntos de valores mobiliários e responsável pela auditoria interna (Anúncio n.º 2022022).
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
9. A proposta relativa ao quarto plano de remuneração da alta administração da empresa foi deliberada e adotada
O salário da quarta alta administração da empresa é formulado de acordo com o nível salarial da indústria e escala da empresa e em combinação com o funcionamento real da empresa. Os procedimentos de formulação e votação são legais e eficazes, sem prejuízo aos direitos e interesses da empresa e dos acionistas, e em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre o regime de remuneração dos gestores superiores (Anúncio n.º 2022023).
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções do conselho de administração assinadas e seladas pelos diretores presentes na reunião;
2. Pareceres da quarta sessão do conselho de administração independente sobre assuntos relevantes;
3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) Conselho de Administração
23 de Março de 2022
