Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias anteriores.
1,Reuniões realizadas
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30-16:00 PM, quarta-feira, 23 de março de 2022
(2) Tempo de votação online: Quarta-feira, 23 de Março de 2022
① O tempo para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é:
Horários de negociação em 23 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; ② O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é:
A qualquer hora das 9h15 às 15h do dia 23 de março de 2022.
2. Local de encontro:
Quarto 201, edifício 1, Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) ciência e tecnologia parque industrial, nº 10, estrada de Pingqiao, rua de Pingdi, distrito de Longgang, Shenzhen
3. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line
4. Convocador: Conselho de Administração
5. Moderador: Sr. Zhang lipin, presidente
6. Legalidade e cumprimento da assembleia: a assembleia foi realizada de acordo com as disposições da lei das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais. 2,Participação na reunião
1. Presença geral dos acionistas:
(1) A sociedade tem 18 acionistas votando no local e online, representando 110213732 ações, representando 612299% do total de ações da sociedade listada. Representando 613409% do total de 179674000 ações da empresa após deduzir as ações recompradas na conta especial para ações recompradas.
(2) 11 acionistas da sociedade votaram no local, representando 67989967 ações, representando 377722% do total de ações da sociedade listada. Representando 378407% do total de 179674000 ações da empresa após deduzir as ações recompradas na conta especial para ações recompradas.
(3) Sete acionistas da empresa votaram pela internet, representando 42223765 ações, representando 234576% do total de ações da companhia listada. Representando 235002% do total de 179674000 ações da empresa após deduzir as ações recompradas na conta especial para ações recompradas.
2. Participação geral dos acionistas minoritários (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa):
(1) A empresa tem 6 acionistas minoritários votando no local e online, representando 8240729 ações, representando 4,5782% do total de ações da companhia listada. Representando 4,5865% do total de 179674000 ações da empresa após deduzir as ações recompradas na conta especial para ações recompradas.
(2) Um acionista minoritário da sociedade passou a votação in loco, representando 30375 ações, representando 0,0169% do total de ações da sociedade cotada. Representando 0,0169% do total de 179674000 ações da empresa após deduzir as ações recompradas na conta especial para ações recompradas.
(3) A sociedade tem 5 acionistas minoritários votando pela Internet, representando 8210354 ações, representando 4,5613% do total de ações da sociedade cotada. Representando 4,5696% do total de 179674000 ações da empresa após deduzir as ações recompradas na conta especial para ações recompradas.
3. Os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião de acionistas. Os advogados do escritório de advocacia Beijing Kangda participaram da reunião de acionistas como delegados sem direito a voto, testemunharam a reunião de acionistas e emitiram pareceres legais. 3,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral votou a proposta de reunião combinando votação in loco e votação on-line, e considerou e adotou as seguintes propostas:
1. Deliberou e aprovou a proposta de eleição geral de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa
Nesta proposta, o Sr. Zhang lipin, o Sr. Qi Siming, o Sr. Ju Wanjin, o Sr. Wang Zhaohua, o Sr. Li Zhangong e o Sr. Zhang Liyang são eleitos como diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa por votação cumulativa. O mandato é de três anos e entra em vigor a partir da data de adoção desta assembleia geral de acionistas. As votações são as seguintes:
1.01 eleger o Sr. Zhang lipin como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa
Votação total:
Concordar com 75782614 ações, representando 687597% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Votação dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 30376 ações, representando 0,3686% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Resultado da votação: aprovação. O número de ações detidas pelo Sr. Qi Siming na quarta reunião geral do conselho de administração foi de 789768%, e o número de ações detidas pelo Sr. Qi Siming que não era acionista independente foi de 261468%; Voto de acionistas minoritários: 30375 ações acordadas, representando 0,3686% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Resultado da votação: aprovação. 1.03 voto geral de eleger o Sr. Ju Wanjin como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa: foram acordadas 75782615 ações, representando 687597% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Voto de acionistas minoritários: 30375 ações acordadas, representando 0,3686% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Resultado da votação: aprovação. 1.04 voto geral de eleger o Sr. Wang Zhaohua como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa: foram acordadas 75782616 ações, representando 687597% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Voto de acionistas minoritários: 30375 ações acordadas, representando 0,3686% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Resultado da votação: aprovação. 1.05 voto geral de eleger o Sr. Li Zhangong como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa: 75782617 ações foram acordadas, representando 687597% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião; Voto de acionistas minoritários: 30375 ações acordadas, representando 0,3686% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Resultado da votação: aprovação. 1.06. Votação geral sobre a eleição do Sr. Zhang Liyang como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa: foram acordadas 75782618 ações, representando 687597% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião; Votação dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 30375 ações, representando 0,3686% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Resultado da votação: aprovação.
2. Deliberou e adotou a proposta sobre a eleição de diretores independentes do Quarto Conselho de Administração
Nesta proposta, Li Zhuoying, Dong Xiuqin e Hu Zongbo são eleitos como diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa por votação cumulativa. O mandato é de três anos e entra em vigor a partir da data de adoção desta assembleia geral de acionistas. As votações são as seguintes:
2.01 eleger a Sra. Li Zhuoying como diretora independente do Quarto Conselho de Administração da empresa
Votação total:
Acordou com 83984067 ações, representando 762011% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Votação dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 8231829 ações, representando 998920% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Resultado da votação: aprovação.
2.02 eleger a Sra. Dong Xiuqin como diretora independente do Quarto Conselho de Administração da empresa
Votação total:
Acordou com 83984068 ações, representando 762011% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Votação dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 8231829 ações, representando 998920% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Resultado da votação: aprovação.
2.03 eleger o Sr. Hu Zongbo como diretor independente do Quarto Conselho de Administração da empresa
Votação total:
Acordou com 83984069 ações, representando 762011% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Votação dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 8231829 ações, representando 998920% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Resultado da votação: aprovação.
3. A proposta sobre a eleição geral de supervisores representativos não empregados do Quarto Conselho de Supervisores da empresa foi deliberada e adotada. O Sr. He Shiping e o Sr. Xie Guangyuan foram eleitos como supervisores representativos não empregados do Quarto Conselho de Supervisores da empresa por votação cumulativa. Juntamente com o supervisor representativo do empregado Sr. Liao Shibo, eles formaram o Quarto Conselho de Supervisores da empresa, com um mandato de três anos, que entrou em vigor a partir da data de adoção desta Assembleia Geral de Acionistas. As votações são as seguintes:
3.01 eleger o Sr. He Shiping como supervisor representativo não empregado do Quarto Conselho de Supervisores da empresa
Votação total:
Acordou com 83984067 ações, representando 762011% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Votação dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 8231829 ações, representando 998920% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Resultado da votação: aprovação.
3.02 eleger o Sr. Xie Guangyuan como o supervisor representativo não empregado do Quarto Conselho de Supervisores da empresa
Votação total:
Acordou com 83984068 ações, representando 762011% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Votação dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 8231829 ações, representando 998920% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Resultado da votação: aprovação.
4. Deliberou e adotou a proposta sobre o regime de remuneração da quarta sessão de diretores e supervisores da sociedade
Votação total:
Concordar com 110213532 ações, representando 999998% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Contra 200 ações, representando 0,0002% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Votação dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 8240529 ações, representando 999976% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Contra 200 ações, representando 0,0024% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovação.
4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
O advogado Wang Meng e o advogado Li Tong do escritório de advocacia Beijing Kangda testemunharam a reunião de acionistas e emitiram o parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Kangda na primeira reunião extraordinária de acionistas em Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 2022. As disposições legislativas, regulamentares administrativas, normas departamentais, documentos normativos e estatutos são legais e eficazes.
5,Documentos para referência futura
1. deliberações da assembleia geral assinadas e confirmadas pelos diretores e gravadores presentes e carimbadas com o selo do conselho de administração;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Kangda sobre a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 2022;
3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) conselho de administração 23 de março de 2022
