Código de títulos: Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) abreviatura de títulos: Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) Anúncio n.o: 2022021
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
Anúncio das resoluções da primeira reunião do Quarto Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) (doravante referida como “a empresa”) a primeira reunião do Quarto Conselho de Supervisores emitiu um aviso de reunião por escrito em 18 de março de 2022 em combinação com comunicação, e foi realizada por votação no local na sala de conferências da empresa em 23 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. He Shiping, presidente do conselho de supervisores, e alguns diretores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. As modalidades de convocação e votação da assembleia obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo a convocação, convocação e votação da assembleia legal e efetiva.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após deliberação dos supervisores presentes na reunião, a reunião considerou e adotou as seguintes propostas:
1. A proposta relativa à eleição do presidente do Quarto Conselho de Supervisores foi deliberada e adoptada
Considerando que os supervisores representativos não assalariados do Quarto Conselho de Supervisores da sociedade foram eleitos pela assembleia geral de accionistas; A quarta sessão do conselho de supervisores da empresa é formada conjuntamente com os supervisores representativos dos funcionários eleitos pelo congresso de funcionários da empresa. De acordo com as disposições da lei das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos, estatutos e outros sistemas da empresa, todos os supervisores elegem por unanimidade o Sr. He Shiping como presidente da quarta sessão do conselho de supervisores da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de supervisores até a data de expiração da quarta sessão do conselho de supervisores.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. A resolução do conselho de supervisores assinada pelos supervisores presentes e carimbada com o selo do conselho de supervisores;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Conselho de Supervisores
23 de Março de 2022
