Código dos títulos: Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) abreviatura dos títulos: Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) Anúncio n.o: 2022005 Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987)
Comunicado sobre a resolução da 33ª reunião do 9º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) (doravante referido como “a empresa”) o aviso da 33ª reunião do nono conselho de administração foi enviado por e-mail em 18 de março de 2022, e a reunião foi realizada na sala de conferências da empresa no 63º andar do centro financeiro internacional de Guangzhou em 23 de março de 2022. Havia 11 diretores que deveriam participar da reunião, e 11 realmente participaram da reunião, incluindo o diretor não independente Zhu Xiaowen, presidido pelo presidente Wang Shuhui. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes.
Após deliberação e votação, os diretores presentes na reunião formaram as seguintes resoluções:
A proposta de alteração do Estatuto foi deliberada e adoptada com 11 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção
De acordo com os novos regulamentos regulatórios recentemente revisados, como as diretrizes para os estatutos das empresas listadas, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e em linha com a situação real do funcionamento e gestão da empresa, a empresa planeja revisar os estatutos sociais. Para mais detalhes, consulte a tabela de comparação de revisão dos estatutos e dos estatutos (março de 2022) divulgada pela empresa em cninfo.com.cn no mesmo dia.
Esta proposta será submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
2,A proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral foi deliberada e aprovada com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte a tabela de comparação de revisão do regulamento interno da assembleia geral de acionistas e o regulamento interno da assembleia geral de acionistas (março de 2022) divulgado pela empresa no cninfo.com no mesmo dia.
Esta proposta será submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
3,A proposta de renomeação e revisão das regras de trabalho do comité de estratégia do conselho de administração foi deliberada e aprovada com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
A fim de atender às necessidades da estratégia e desenvolvimento sustentável da empresa e praticar ativamente o conceito de desenvolvimento ESG, a empresa planeja renomear o “comitê de estratégia do conselho de administração” para “comitê de estratégia e ESG do conselho de administração”, adicionar conteúdos relacionados à gestão ESG às regras de trabalho atuais do comitê de estratégia do conselho de administração e revisar as regras de trabalho da estratégia e do comitê ESG do conselho de administração. Para mais detalhes, consulte as regras de trabalho da estratégia e do Comitê ESG do conselho de administração divulgadas no cninfo.com no mesmo dia.
4,com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta relativa à criação de filiais de leasing financeiro e operações de partes relacionadas financiadas por filiais holding foi deliberada e adoptada
Os diretores relacionados Wang Shuhui, Yang Xiaomin, Li Feng e ele Yuping evitaram votar.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a subsidiária holding Yuexiu leasing planeja investir no exterior para estabelecer uma subsidiária de leasing financeiro e transações de partes relacionadas (Anúncio nº: 2022007) divulgado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
Os diretores independentes emitiram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes claramente acordados sobre a proposta. Para detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
Esta proposta será submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
5,Com 10 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta sobre negócios de leasing financeiro e transações de partes relacionadas da Yuexiu leasing, uma subsidiária holding, foi deliberada e adotada. Zhu Xiaowen, um diretor relacionado, evitou votar.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre negócios de leasing financeiro e transações de partes relacionadas da Yuexiu leasing, a subsidiária holding da empresa, divulgado no cninfo.com no mesmo dia (Aviso nº: 2022008).
Os diretores independentes emitiram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes claramente acordados sobre a proposta. Para detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
6,A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
A empresa planeja realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, combinando votação no local e votação on-line na sexta-feira, 8 de abril de 2022.
Para mais detalhes sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022009) divulgado pela empresa no site cninfo.com no mesmo dia.
É por este meio anunciado.
Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) conselho de administração 23 de março de 2022
