Código dos títulos: Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) abreviatura dos títulos: Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) Anúncio n.o: 2022009 Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) (doravante denominada “a sociedade”) realizará a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 no dia 8 de abril de 2022, sendo comunicadas as questões específicas da assembleia como segue:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão: a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
(II) convocador da reunião: o conselho de administração da companhia. A 33ª reunião do nono conselho de administração da companhia decidiu convocar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
(III) os procedimentos de convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes da sociedade, e a qualificação do convocador é legal e válida.
IV) Hora de reunião
1. Reunião presencial: a partir das 14h30 do dia 8 de abril de 2022;
2. Votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m. e 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 8 de abril de 2022; O tempo para votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 8 de abril de 2022.
V) Método de convocação da reunião
A reunião foi realizada combinando votação no local e votação on-line:
1. Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros a comparecer à assembleia presencial por meio de procuração;
2. Votação on-line: a empresa fornece uma plataforma de votação on-line para todos os acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima mencionado durante o tempo de votação on-line.
Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais ou online, prevalecendo, em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação válido. VI) Participantes
1. A data de registro de patrimônio líquido desta assembleia geral de acionistas é 1 de abril de 2022. No encerramento da tarde da data de registro de patrimônio líquido, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar desta assembleia geral de acionistas. Se eles não puderem participar por algum motivo, eles podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e votar, e o procurador não precisa ser um acionista da empresa;
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Advogado testemunha empregado pela empresa.
(VII) local da reunião no local: a primeira sala de reunião da empresa, 63 / F, Guangzhou International Financial Center, No. 5, Zhujiang West Road, Tianhe District, Guangzhou.
2,Deliberações das reuniões e tabela de codificação
Código da proposta Observações do nome da proposta
A coluna está marcada
Colander
Votação
100 propostas totais: todas as seguintes propostas √
1.00 Proposta de alteração dos estatutos √
2.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
3.00 sobre a criação de filiais de locação financeira por filiais holding √
Proposta sobre as transações da empresa e partes relacionadas
A proposta acima foi deliberada e adotada na 33ª reunião do 9º conselho de administração ou na 15ª reunião do 9º conselho de supervisores. Para detalhes, consulte o site da empresa sobre horários de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) em 24 de março de 2022 Anúncios relevantes de divulgação.
Descrição de questões especiais: as propostas 1-3 são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores. A empresa fará estatísticas separadas e divulgará informações sobre o voto dos pequenos e médios investidores (os pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam diretores, supervisores, altos gerentes e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa); As propostas 1-2 são resoluções especiais, que só podem ser adotadas com o consentimento de mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia; Entretanto, devido a transações com partes relacionadas ou interesses relacionados, os acionistas relacionados envolvidos na proposta 3 devem evitar a deliberação e votação de propostas relevantes.
3,Elementos de registo das reuniões
(I) hora de inscrição no local: 9:30-17:00, 7 de abril de 2022.
(II) no local de registro: o escritório do conselho de administração da empresa, 63 / F, Guangzhou International Financial Center, No. 5, Zhujiang West Road, Tianhe District, Guangzhou.
III) Método de registo:
1. Os accionistas de pessoas singulares devem registar-se com base no seu bilhete de identidade, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação social e apresentá-los na assembleia;
2. O agente encarregado deverá registar-se com base no seu cartão de identificação, procuração (ver Anexo 2), cópia do cartão de identificação do responsável principal, cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal e certificado de participação acionária, e apresentá-lo aquando da participação na reunião;
3. Se o representante legal de um acionista societário comparecer à reunião, deverá registrar-se com cópia da licença comercial, carteira de identidade pessoal, certidão de identidade do representante legal e cartão de conta do acionista, e deverá ser apresentado no ato de comparecer à reunião;
4. Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, este deverá registrar-se com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial, procuração e cartão de conta do acionista, e será apresentado no momento da participação na reunião;
5. Registar-se por carta ou fax, não por telefone. Por favor, envie a resposta de confirmação escrita da participação na assembleia geral de acionistas (ver Anexo 3) juntamente com os documentos de registro necessários para a sede do conselho de administração da empresa por carta ou fax antes das 17 horas de 7 de abril de 2022, e ligue para confirmar o status de registro.
5,Processo de operação específico de votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação pela Internet. 6,Outros assuntos
I) Informações de contacto
Contato: Wu Yonggao, Wang Huanhuan
Tel.: 02088835130 ou 02088835125
Fax de contacto: 02088835128 e-mail: yxjk@yuexiu -finance. com. Código Postal: 510623 (①). A duração prevista da reunião é de meio dia. Os participantes pagarão suas próprias despesas de acomodação e transporte.
7,Documentos para referência futura (I) resoluções da 33ª reunião do nono conselho de administração; (II) deliberações da 15ª reunião do nono conselho de fiscalização; (III) outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen. É por este meio anunciado. Anexo: 1. Processo específico de funcionamento da votação online 2. Procuração para comparecimento à assembleia geral de acionistas 3. Recibo de confirmação para comparecimento à assembleia geral de acionistas
Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) conselho de administração 23 de março de 2022
Anexo 1
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
(I) código de votação: 360987; Voting abbreviation: “Yuexiu voting”.
II) Preencher os pareceres de votação
As propostas consideradas nesta assembleia são propostas de voto não cumulativo, podendo os acionistas preencher suas opiniões de voto: concordar, discordar e abster-se.
(III) se os acionistas votarem sobre a “proposta geral”, considera-se que ela expressa as mesmas opiniões sobre todas as propostas.
Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, e a opinião de voto da proposta geral prevalecerá para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
(I) o horário de votação é o horário de negociação em 8 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
(II) os acionistas podem entrar no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. 3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
(I) o horário de votação é a qualquer momento das 9h15 às 15h de 8 de abril de 2022.
(II) quando os acionistas votam on-line através do sistema de votação na Internet, eles precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte a coluna de orientação da regra.
(III) os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2
Procuração para assistir à assembleia geral de acionistas
Autorizo (Sr. / Sra.) a participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) 2022 em nome de (I / a sociedade) e votar as propostas listadas na convocatória da assembleia geral de acionistas em nome de mim / da sociedade de acordo com as instruções a seguir. Se não forem dadas instruções, eu / o representante da sociedade decidirá votar a seu critério. Nome do cliente:
Cartão de conta de valores mobiliários do cliente n.o.:
Número de acções detidas pelo responsável principal:
Natureza do accionista:
Cartão de identificação n.o. (carta comercial n.o.):
Nome do agente:
Número do cartão de identificação do agente:
Prazo de mandato: desde a data de assinatura até o final desta assembleia.
As observações são idênticas ao significado da proposta anti-abandono.
Colander
Votação
100 propostas totais: todas as seguintes propostas √
1.00 Proposta de alteração dos estatutos √
2.00 sobre Alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas √
Proposta de
3.00 “sobre o financiamento da criação de filiais holding” √
Proposta relativa à locação financeira de filiais e transacções com partes relacionadas
Assinatura do cliente (o acionista societário deve apor o selo oficial):
Data de atribuição: mm / DD / aa
explicar:
1. Todas as propostas consideradas nesta assembleia são propostas de votação não cumulativas. Por favor, marque “√” nas opções de opinião de votação de cada proposta. Cada item é uma única eleição. Caso não escolha, será considerada abstenção e, caso escolha mais de uma eleição, será considerada inválida; Para a proposta que precisa ser evitada de votar, os acionistas são solicitados a preencher “evasão” em qualquer coluna das opiniões de voto da proposta, caso contrário, a empresa tem o direito de tratá-la como evasão.
2. Esta procuração deve ser assinada pelo acionista ou pela pessoa devidamente autorizada por escrito pelo acionista. Se o acionista encarregado for uma empresa ou instituição, a procuração deve ser carimbada com o selo oficial ou selo institucional. A alteração desta procuração será confirmada pela assinatura ou selo do cliente.
3. Se o agente do acionista comparecer à assembleia geral de acionistas em nome dos acionistas, deverá apresentar o original desta procuração que tenha sido preenchida e assinada, os documentos de identidade do agente do acionista e outros documentos relevantes exigidos no edital.
4. Esta procuração é válida para corte de jornais, cópia ou auto-fabricada de acordo com o formato acima.
Anexo 3
Confirmação de participação na assembleia geral de acionistas
Para Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) :
Nome completo:
Cartão de conta de títulos n.o.:
Cartão de identificação n.o. / licença comercial n.o.:
Número de contacto:
Eu (empresa), titular de Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) A ações na data de registro patrimonial desta assembleia geral de acionistas, confirmo que eu (empresa) pretendo participar (ou confiar um agente para participar) da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022, realizada em 8 de abril de 2022.
Assinatura do accionista (selo):
data específica
explicar:
Este recibo deve ser enviado por fax ou entregue para Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) escritório da placa, 63º andar, Guangzhou International Financial Center, No. 5 Zhujiang West Road, Guangzhou, província de Guangdong antes das 17:00 em 7 de abril de 2022. Este recibo não é necessário para o registo no local.
