Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532)
Pareceres independentes de directores independentes sobre questões relevantes
De acordo com as leis e regulamentos relevantes, tais como diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas cotadas No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas e disposições relevantes dos Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) estatutos da empresa (doravante referidos como os “estatutos”), Como diretor independente da Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) (doravante denominada “a empresa”), expresso as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na 11ª reunião do 10º conselho de administração da empresa:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
Após verificação, o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 cumpre as disposições e requisitos das diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais, a proposta sobre o plano de retorno dos acionistas nos próximos três anos (20212023) e outros documentos relevantes, que não só reflete o retorno razoável do investimento da empresa aos investidores, mas também leva em conta as necessidades razoáveis do desenvolvimento futuro da empresa.
Concordamos com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e o submetemos à assembleia geral anual da empresa para deliberação. 2,Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação de controlo interno da empresa 2021
De acordo com sua situação real e os requisitos das leis e regulamentos, a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e sistema de controle interno, que atenda às necessidades de desenvolvimento da operação e gestão da empresa na fase atual, e garante o funcionamento saudável dos negócios da empresa e o controle dos riscos empresariais. Durante o período de relato, o sistema de controle interno da empresa foi padronizado, legal e efetivo, e não houve violação ao sistema de controle interno da empresa.
Em suma, acreditamos que o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real do estabelecimento, aperfeiçoamento e funcionamento do sistema de controle interno da empresa.
3,Questões relativas à ocupação de fundos por accionistas controladores e outras partes relacionadas e transacções com partes relacionadas
1. A partir de 31 de dezembro de 2021, os acionistas controladores da empresa e suas partes coligadas não ocuparam os fundos da empresa para fins não operacionais, nem os acionistas controladores e outras partes coligadas ocuparam ilegalmente os fundos da empresa no período anterior, mas continuaram até o período de relato. Todas as transações de capital entre a empresa e partes coligadas são transações comerciais normais nas atividades de produção e operação da empresa.
2. A empresa e Zhuhai HUAFA Group Finance Co., Ltd. (doravante referida como a “empresa financeira”) têm depósitos e empréstimos relacionados e outros negócios financeiros. No final do período de relatório, o saldo de depósito da empresa na empresa financeira era de 5,2112 milhões de yuans e o saldo do empréstimo era de 242 milhões de yuans. Os pormenores são os seguintes:
Depósitos
Montante máximo diário do depósito no período corrente
Limite do pagamento da parte relacionada (faixa de taxa de juros do depósito 10000, saldo de abertura, depósito total no período atual, depósito total no período atual, tomando o saldo final de yuan como o total) montante (10000 para fora do montante (10000 (10000) yuan)
Grupo Zhuhai HUAFA 35,0
Grupo Finanças Empresa limitada 100000 -3.85% 31838480945178360789 521.12 negócio de empréstimos corporativos
Montante actual
Montante do empréstimo de partes coligadas e relações relacionadas intervalo de taxas de juro do empréstimo saldo de abertura empréstimo total no período em curso saldo de encerramento do reembolso total no período em curso (RMB 10000) (RMB 10000) (RMB 10000) (RMB 10000)
Zhuhai HUAFA jihuafa Group Co., Ltd.
Empresas com financiamento corporativo limitado 650003,0% – 4,6% 1398029200 1898024200 crédito corporativo ou outro negócio financeiro
Montante total dos tipos de actividades das partes coligadas (10000 yuans) montante real (10000 yuans)
Zhuhai HUAFA group controlled company credit 650 Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) 0 Co., Ltd.
Durante o período de relato, os negócios de depósitos e empréstimos relacionados entre a empresa e a empresa financeira foram justos e não prejudicaram os interesses da empresa cotada.
4,Pareceres independentes sobre garantia externa
Após verificação, a garantia da empresa é a seguinte:
Em 16 de abril de 2021, o relatório sobre
De acordo com a proposta do plano de garantia, o montante total de garantia que a empresa planeja fornecer às suas subsidiárias em 2021 não excederá 660 milhões de yuans.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o montante cumulativo de garantias externas da empresa e de suas subsidiárias holding é de RMB
2683946 milhões de yuans, representando 22,93% dos ativos líquidos auditados da empresa em 2021. As garantias externas da empresa são todas as garantias concedidas aos empréstimos das filiais holding da empresa para as necessidades da produção e funcionamento das filiais holding, não são concedidas garantias aos accionistas controladores e partes coligadas e não ocorreram outras garantias externas; A empresa não tem garantia vencida, garantia envolvendo litígio e o montante de preparação que deve ser suportado devido ao julgamento de perda da garantia.
5,Pareceres independentes sobre o desmantelamento e a anulação de alguns activos
O desmantelamento e a anulação de alguns ativos da empresa desta vez cumprem as disposições das normas contábeis para empresas empresariais e sistemas relevantes da empresa, e cumpriram os procedimentos de aprovação correspondentes. Após o desmantelamento e cancelamento de alguns ativos desta vez, as demonstrações financeiras de 2021 da empresa podem refletir de forma mais justa a situação financeira da empresa, o valor dos ativos e os resultados operacionais, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Concordamos com o desmantelamento e a anulação de alguns activos da empresa desta vez.
6,Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação de risco contínuo da Zhuhai HUAFA Group Finance Co., Ltd
Após a verificação, a partir de 31 de dezembro de 2021, Zhuhai HUAFA Group Finance Co., Ltd. (doravante referida como “empresa financeira”) tem uma licença financeira legal e válida e licença de negócios, com bom desempenho comercial, e todos os indicadores atendem aos requisitos regulamentares de Bank Of China Limited(601988) supervisão da indústria e Comissão de Administração. De acordo com o entendimento e avaliação da gestão de riscos da empresa financeira, não se considera relacionado à qualificação do negócio. Existem grandes defeitos na concepção e funcionamento do sistema de gestão de riscos relacionados com a preparação de demonstrações comerciais e financeiras.
Concordamos com a conclusão do relatório de avaliação contínua de risco da empresa da Zhuhai HUAFA Group Finance Co., Ltd.
7,Pareceres independentes sobre a renovação da sociedade de contabilidade
Dahua Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem qualificações comerciais relevantes e tem muitos anos de experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas. Durante o seu mandato como instituição de auditoria financeira e de controlo interno da empresa, em 2021, seguiu os padrões independentes, objetivos e de práticas justas e concluiu melhor todo o trabalho de auditoria confiado pela empresa. Concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022, concordando com a proposta e submetendo-a à Assembleia Geral Anual da empresa 2021 para deliberação.
8,Pareceres independentes sobre a assinatura de contrato de compra e venda de máscara e transações de partes relacionadas por subsidiárias da empresa
A Zhuhai Huashi Medical Devices Co., Ltd., uma subsidiária da empresa, vende máscaras a partes relacionadas. Trata-se de uma transação comercial normal e é realizada de acordo com as regras normais de funcionamento do mercado, o que é propício para aumentar o rendimento comercial da empresa. Com base em nosso julgamento independente, acreditamos que está em conformidade com as disposições da lei da empresa, a lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos da empresa. Durante o processo de deliberação e votação, os diretores relacionados Li Guangning, Guo Jin, Xie Hao e Zou Chaoyong evitaram votar conforme necessário, o procedimento de votação do conselho de administração é legal e não há danos aos interesses da empresa listada e acionistas. Concordamos com o assunto.
9,Pareceres independentes sobre a renovação do contrato de operação confiada e transações de partes relacionadas do Projeto Zhihui Bay Innovation Center
Acreditamos que a assinatura do contrato é benéfica para o desenvolvimento a longo prazo da empresa e é necessária para a implementação e operação da empresa. Após verificação, está em consonância com os interesses a longo prazo da parte confiante e está em consonância com o desenvolvimento a longo prazo da empresa. As transações com partes relacionadas são abertas, justas e justas, o preço é justo e não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa e acionistas minoritários. O procedimento de tomada de decisão desta transação relacionada está em conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, os diretores conectados evitam votar e o procedimento de votação está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, como o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários e os estatutos sociais. Concordamos com a moção.
(não há texto abaixo, e esta página é a página de assinatura dos pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relevantes na 11ª reunião do 10º conselho de administração) assinatura dos diretores independentes:
Huang Yanfei, Wang huaibing
Dou Huanan Shouhui
22 de Março de 2022
