Código dos títulos: Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) securities abbreviation: Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) Anúncio n.o: 2022002
Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532)
Comunicado sobre as resoluções da 6ª reunião do 10º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) a sexta reunião do 10º conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências do quinto andar da empresa em 22 de março de 2022 por meio de comunicação in loco. A notificação da reunião foi enviada a todos os supervisores por e-mail e por escrito em 11 de março. Cinco supervisores devem participar da reunião e cinco realmente participaram da reunião. A convocação e convocação da assembleia devem respeitar as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos da sociedade. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 (site: http://www.cn.info.com.cn. ）。
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. A proposta relativa ao texto integral e resumo do relatório anual de 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de administração considera que o texto integral do resumo anual da empresa, os procedimentos de preparação do conselho de supervisores são imprecisos ou imprecisos, ou o resumo anual e o relatório real não estão de acordo com as disposições das leis e regulamentos da República Popular da China.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa do relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual de 2021 (website: http://www.cn.info.com.cn. ）。
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. O plano de distribuição de lucros em 2021 foi revisto e aprovado
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 atendeu às disposições e requisitos das diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outros documentos relevantes, levou em conta o princípio de retorno dos acionistas e propício ao desenvolvimento sustentável a longo prazo da empresa, atendeu às necessidades do desenvolvimento a longo prazo da empresa, os procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração eram legais e conformes, e concordou com o conselho de administração sobre o plano de distribuição de lucros para 2021.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. A proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno de 2021 foi deliberada e adotada
Após revisão, o sistema de controle interno existente da empresa atende aos requisitos das leis e regulamentos nacionais, atende às necessidades reais da operação e gestão da empresa atual, foi efetivamente implementado na operação e gestão da empresa e desempenhou um bom papel no controle e prevenção. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a situação atual do controle interno da empresa.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa do relatório de autoavaliação de controle interno 2021 (site: http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. A proposta relativa ao desmantelamento e à amortização de alguns activos foi deliberada e adoptada
Após revisão, o conselho de fiscalização considerou que a alienação de sucata e amortização de alguns ativos da empresa estava em consonância com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal e outras disposições relevantes, em consonância com a situação real da empresa e pode refletir de forma mais justa o status patrimonial da empresa. Os procedimentos de deliberação do conselho de administração da empresa sobre este assunto foram legais e complacentes, e concordaram com a sucata e amortização de alguns ativos da empresa desta vez.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre sucata e cancelamento de alguns ativos (site: http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. A resolução do conselho de supervisores assinada pelos supervisores presentes e carimbada com o selo do conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Conselho de supervisores da Zhuhai huajinzi Co., Ltd. 24 de março de 2022
