Código dos títulos: Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) securities abbreviation: Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) Anúncio n.o: 2022001
Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) a 11ª reunião do 10º conselho de administração foi realizada em 22 de março de 2022 na sala de conferências do quinto andar da empresa por meio de comunicação combinada no local. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por e-mail e por escrito em 11 de março de 2022. Havia 11 diretores que deveriam participar da reunião e 11 realmente participaram da reunião. A convocação e convocação da assembleia devem respeitar as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos da sociedade.
2,Deliberações na reunião do conselho:
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o “Resumo de negócios da empresa”, “Discussão e análise gerencial” e “Assuntos importantes” no “Relatório Anual 2021” publicado no cninfo no mesmo dia (site: http://www.cn.info.com.cn. ）。 Todos os diretores independentes do 10º conselho de administração da empresa apresentaram o relatório 2021 sobre o trabalho dos diretores independentes ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Para o conteúdo específico do relatório, consulte o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 divulgado pela empresa no cninfo.com no mesmo dia.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
2. A proposta sobre o relatório de trabalho do presidente em 2021 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o “resumo de negócios da empresa” e “discussão e análise gerencial” no anúncio on-line da empresa “Relatório Anual 2021” na cninfo no mesmo dia (site: http://www.cn.info.com.cn. ）。 Resultados das votações: 11 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
3. A proposta relativa ao relatório financeiro final de 2021 foi deliberada e adotada
Para mais informações, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. Relatório financeiro na seção X do relatório anual de 2021.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
4. A proposta de relatório financeiro do orçamento para 2022 foi deliberada e adotada
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
5. O plano de distribuição de lucros em 2021 foi revisto e aprovado
Auditada por contadores públicos certificados Dahua, a empresa realizou um lucro líquido de 19297231591 yuan atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2021, e a empresa-mãe realizou um lucro líquido de 13664460407 yuan A reserva excedentária estatutária de 1366446041 yuan foi retirada de acordo com 10%, e o lucro disponível para distribuição aos acionistas da empresa-mãe foi 35679672209 yuan no final do período. Agora propõe-se tomar o número total de 344708340 ações de capital social em 31 de dezembro de 2021 como base, pagar dinheiro de 0,60 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações, totalizando 2068250040 yuan, e o saldo do lucro não distribuído de 33611422169 yuan será transferido para o próximo ano, e nenhum fundo provisório será transferido para o capital social. Se o capital social total da empresa mudar antes da implementação do plano de distribuição, será ajustado em conformidade de acordo com o princípio de que o montante total da distribuição permanece inalterado.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta. Consulte os pareceres independentes dos diretores independentes Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) sobre assuntos relevantes divulgados pela empresa no site cninfo.com no mesmo dia para obter detalhes.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
6. A proposta relativa ao texto integral e resumo do relatório anual de 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de administração analisou e aprovou o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo. Para mais detalhes, consulte o anúncio do relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 da empresa (site: http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
7. A proposta sobre o relatório de avaliação do controle interno em 2021 foi considerada e adotada
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa do relatório de autoavaliação de controle interno 2021 (site: http://www.cn.info.com.cn. ）。
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta. Consulte os pareceres independentes dos diretores independentes Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) sobre assuntos relevantes divulgados pela empresa no site cninfo.com no mesmo dia para obter detalhes.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
8. A proposta relativa ao desmantelamento e à anulação de alguns activos foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre sucata e cancelamento de alguns ativos (site: http://www.cn.info.com.cn. ）。
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta. Consulte os pareceres independentes dos diretores independentes Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) sobre assuntos relevantes divulgados pela empresa no site cninfo.com no mesmo dia para obter detalhes.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
9. A proposta sobre o plano de garantia anual 2022 da empresa foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o anúncio do plano de garantia anual 2022 da empresa (site: http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
10. A proposta sobre o relatório anual de avaliação contínua de risco de 2021 da Zhuhai HUAFA Group Finance Co., Ltd. foi revisada e aprovada
Os diretores relacionados Guo Jin, Li Guangning, Xie Hao e Zou Chaoyong evitaram a votação. Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa no site da cninfo no mesmo dia, o relatório anual de avaliação contínua de risco 2021 da Zhuhai HUAFA Group Finance Co., Ltd. http://www.cn.info.com.cn. ）。
Os diretores independentes da empresa reconheceram e expressaram seu consentimento antecipadamente. Consulte os pareceres independentes dos diretores independentes Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) sobre assuntos relevantes divulgados pela empresa no site cninfo.com no mesmo dia para obter detalhes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
11. A proposta relativa ao emprego continuado das sociedades de contabilidade foi deliberada e adoptada
A empresa planeja continuar empregando Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como auditor do relatório financeiro anual e controle interno da empresa. O custo anual da auditoria é de 850000 yuan, incluindo 550000 yuan para a auditoria do relatório financeiro e 300000 yuan para a auditoria de controle interno.As despesas de viagem incorridas no processo de auditoria serão suportadas pela empresa. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a proposta de renovação da empresa de contabilidade (site: http://www.cn.info.com.cn. ）。 Os diretores independentes da empresa reconheceram e expressaram seu consentimento antecipadamente. Consulte os pareceres independentes dos diretores independentes Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) sobre assuntos relevantes divulgados pela empresa no site cninfo.com no mesmo dia para obter detalhes.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
12. A proposta de revisão do sistema de gestão financeira foi deliberada e aprovada
Com a revisão e aplicação de novas normas de rendimento, novas normas de instrumentos financeiros, novas normas de leasing e outras normas, propõe-se rever simultaneamente as disposições relevantes envolvidas no sistema de gestão financeira da empresa.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
13. A proposta de alteração do sistema de gestão de transações com partes relacionadas foi deliberada e adotada
De acordo com as alterações da Bolsa de Valores de Shenzhen às regras de listagem de ações e às diretrizes de auto-regulação para empresas listadas nº 7 – transações e transações de partes relacionadas, a empresa revisou as disposições relevantes envolvidas no sistema de gerenciamento de transações de partes relacionadas ao mesmo tempo.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
14) A proposta relativa à alteração das medidas de gestão das filiais foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 11 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
15. A proposta de assinatura de contratos de compra e venda de máscaras e transações de partes relacionadas pelas empresas subordinadas da empresa foi deliberada e adotada. Os diretores relacionados Guo Jin, Li Guangning, Xie Hao e Zou Chaoyong evitaram votar. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a venda de máscaras e transações de partes relacionadas para exportação (site: http://www.cn.info.com.cn. ）。
Os diretores independentes da empresa reconheceram e expressaram seu consentimento antecipadamente. Consulte os pareceres independentes dos diretores independentes Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) sobre assuntos relevantes divulgados pela empresa no site cninfo.com no mesmo dia para obter detalhes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
16. A proposta de renovação do contrato de operação confiada e transação de partes relacionadas do projeto Zhihui Bay Innovation Center foi revisada e aprovada. Os diretores relacionados Guo Jin, Li Guangning, Xie Hao e Zou Chaoyong evitaram votar. Para detalhes, consulte o anúncio sobre renovação do contrato de operação confiada e transação de partes relacionadas do Projeto Zhihui Bay Innovation Center (site: http://www.cn.info.com.cn. ）。
Os diretores independentes da empresa reconheceram e expressaram seu consentimento antecipadamente. Consulte os pareceres independentes dos diretores independentes Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) sobre assuntos relevantes divulgados pela empresa no site cninfo.com no mesmo dia para obter detalhes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
17. A proposta relativa ao aumento de capital das filiais foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre aumento de capital das subsidiárias (site: http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 11 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
18. A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada
Fica acordado que a Assembleia Geral Anual de 2021 se realize às 14:30 da sexta-feira, 15 de abril de 2022, em uma combinação de local e rede. Para mais detalhes, consulte o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (site: http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 11 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções do conselho de administração assinadas e seladas pelos diretores presentes na reunião;
2. Aprovação prévia de diretores independentes e assuntos relacionados.
É por este meio anunciado.
Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) conselho de administração 24 de março de 2022
